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招商银行临沂分行警银协同抓获犯罪分子
近期，随着公安、人行等各级主管部门的精准发力，反诈技防手段不断提升。但随着管控模型的上线、非柜面限额的逐步调降，不法分子又企图通过柜面取现转移电诈不法资金。招商银行临沂分行对中非解管、柜面异常取现认真审核、审慎办理。
2月17日，招商银行临沂北城支行在受理客户柜面大额取现时，结合前期与客户沟通过程中发现的可疑情形，及时联系反诈中心，协同公安机关抓获一名“跑分”洗钱犯罪分子，成功拦截一起跑分洗钱犯罪行为，拦截涉诈资金5.6万元。
科技赋能强防线，反诈核实见端倪
2月7日，客户张女士致电95555客服，要求解除银行卡中非限制并提高非柜面转账限额。网点收到协办任务，运营主管于2月8日早上联系客户，当问及客户转账交易背景时，客户一会说是向好朋友借款，朋友在部队工作，平常不方便联系。一会又说是朋友收回的借款转到自己的银行卡，并提供了其朋友收回借款的微信聊天记录。
精准研判快速报告，厅堂一体稳住嫌犯
2月17日客户到达营业厅取号，主管立即联系反诈民警，后续反诈民警到达营业厅，由民警对嫌疑人进行初步审问。在民警的审讯下，嫌疑人交代了其通过网络认识了“高级军官”，被其诱骗通过自己的银行卡转移涉诈资金，自己也曾怀疑对方是骗子，但还是没能抵挡诱惑，反诈民警将其带回警局进一步审讯。
以案为鉴强警示，全民反诈进行时
招商银行临沂分行此次协助公安机关抓获“跑分”犯罪嫌疑人并堵截大额涉诈资金的行为，受到兰山区反诈联席办的高度赞扬！下一步，招商银行临沂分行将继续深入推动打击治理电信网络诈骗工作，常态化开展反诈宣传和员工教育，强化员工反诈业务技能培训，同时加强警银协作，守护好人民群众钱袋子。（通讯员 李忠生）
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快照生成时间：2025-03-05 05:45:01
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