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识破黄金投资骗局  拦截客户异常转账
...厦门国际银行莆田分行识破黄金投资骗局 拦截客户异常转账近期,厦门国际银行莆田分行拦截了一起黄金投资骗局,帮助顾客及时挽回损失。当日,分行客户翁某匆匆来到分行营业大厅,联系银行工作人员要求协助其转账。本...……更多
中行湖北省分行发布易发高发金融诈骗案例,提醒理性投资消费
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账,因情绪激动银行工作人员心生疑虑,待详细询问情况后,工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗,对其进行提示。客户听到劝诫后,立刻尝试拨...……更多
...神色匆匆地客户走进灌云农商银行四队支行要求办理一笔转账业务,声称要将资金转给朋友用于购买黄金以赚取高额佣金。该行柜面工作人员在接待这位客户时,按照惯例询问转账的详细信息和用途,在交流过程中,该客户描述...……更多
...西频道近日,中信银行桃源支行成功堵截一起“扶贫款”转账骗局,用实际行动守护了客户的“钱袋子”。事发当日,客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款,需先转账缴纳4万元“手续费”,并...……更多
...步判断刘先生账户冻结主要由某平台公司给该客户的一笔转账交易导致。值班客户经理立即询问客户是否认识该笔转账的汇款人,打款的来源用途是什么。刘先生表示自己从前年年初开始,在手机上注册了一个名为“中国养老”...……更多
...,一名年轻小伙走进工行海宁斜桥支行,表示要开店办卡转账,大堂客服小沈在与客户沟通中,发现这位周先生并没有办理营业执照,所谓开店,就是在抖音上与人私聊推荐他开一个品牌名叫“夜嘻哈”的无人售货便利店,情况...……更多
建行贵阳新天卫城支行成功堵截一起老年人“炒股”诈骗事件
...汇一笔“软件使用费”。虽然刚工作不久,但听到大爷的转账用途,经办柜员立刻联想起支行在“反赌反诈”培训中提到的各类典型案例。凭借多次培训练就的警觉,她察觉到其中可能存在端倪,意图进一步核实该笔转账的安全...……更多
...投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公...……更多
...等紧急情况,声称需要大笔手术费用,并诱导老人将资金转账至指定账户,从而达到骗取财物的目的。黄昏恋骗局:“甜言蜜语”是不法分子的温柔陷阱不法分子的花言巧语,让许多老年人掉进温柔陷阱中不能自拔。不法分子利...……更多
紧急预警!这类涉黄金新型骗局宁波也出现了
...了避规公安机关的“紧急止付”,想到用黄金来代替网银转账。等受害人想要落袋为安时,就会发现无法提现。“其实,骗局和以往的投资理财诈骗差不多,有变化的就是收割环节。以前骗子是直接忽悠受害人转账,现在改骗黄...……更多
离异女子网上结识“外派迪拜”男友,陷“邮寄黄金”和投资骗局损失90多万元 警方介入
...“懂投资”的男友。抱着恋爱赚钱两不误的想法,她又是转账又是邮寄黄金,前后总共投入90多万元。当网恋男友无法联系后,她才惊觉自己遭遇了“杀猪盘”。接到报警后,重庆市万州区公安局刑警支队三大队循线追踪,抓获...……更多
女子网购不明快递背后竟暗藏大骗局
...士被安排在一个只有5人的群内第一单任务是向指定卡号转账500元即可获利150元群内一名自称“老师”的人还与章女士签订了“包赔协议”保证此投资高收益而且万无一失在高额回报的诱惑下章女士转账500元很快,150元的收益就...……更多
爱刷短剧的注意!这种骗局太“上头”!
...任何金钱上的往来,提高警惕,网恋对象提出的网上投资转账,都是诈骗!2、凡是要您购买大量黄金并邮寄的或者要您网约车运送现金的,请仔细核实,遇到以高额返利投资等为理由诱导你进行线上充值资金,线下托运现金的...……更多
在小红书、抖音卖房的珠海人注意了!这种新骗局已有多人上当
...,多位市民也遭遇了类似的骗局。为什么汇款方能够撤回转账?市民应当如何提防此类骗局?珠海市公安局近日对相关情况进行了介绍。“客户”提出租赁厂房上百万元外币租金不翼而飞据了解,王先生在珠海做生意已有多年。...……更多
中信银行济南莱芜支行堵截贷款骗局,守护客户钱袋子
...匆匆地走进中信银行济南莱芜支行,面露难色,声称着急转账却遭遇拦截,该行工作人员立即与其进行沟通,了解详细情形。在问及转账用途和资金来源时,客户表示这是同事想借用自己的银行卡转账一笔贷款,这一疑似过渡骗...……更多
金店变身“黄金银行”,托管资质存疑、涉嫌非法集资
...资典型案例,特别警示公众警惕宣传稳赚不赔的黄金托管骗局。具体看来,此类骗局通常以签订书面合同的形式,让投资人将黄金交由公司托管,并承诺以高价回收,使投资人获得利润。或者,公司通过出具虚假的银行保险单,...……更多
工行贵州兴义桔山支行识破电诈骗局 守护客户资金安全
...王女士来到工行兴义桔山支行,向厅堂客服经理表示需要转账2万元进行投资。为确保客户资金安全,客服经理进一步询问客户资金用途,王女士直接将微信记录展示给工作人员。通过查看,发现聊天记录中存在“如果银行工作...……更多
虚假恋情引诱“投资”、帮消虚假不良记录……春节期间还需警惕各类骗局
...上进行借贷,然后将借贷额度全部提现,通过资金验证后转账到对方提供的银行账户。这时,骗子声称验证成功后钱款会自动返还到王先生账户,并不会产生违规记录。在王先生多次转账后,仍未收到回款,意识到被骗,共计被...……更多
“所长”上门来“取件”,结果却被抓了?
...联系兑奖,对方就会以“个人所得税”、“公证券”、“转账手续费”等诸多理由让老人汇钱,从而完成诈骗。还有一些不法分子以热播电视节目组的名义向老年人发送信息,称对方已被抽选为节目幸运观众,以获得奖金需交手...……更多
农行济南历下支行营业部:识破骗局!跨国“恋”竟是跨国“骗”
...骗的事实,该女子恍然大悟,农行员工对客户耐心解释,转账时一定要仔细核验对方身份,不轻易给他人转账。该外籍客户非常感谢农行工作人员帮助她识破了骗局,为其减少了财产损失,并对农行员工耐心的解释和周到的服务...……更多
...年男子走进了建行平湖新华支行。“我要提升手机银行的转账限额。”他目标明确,要求柜员把他手机银行转账额度从原有的日累计5000元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账,客户自然地回答道:“...……更多
邮储银行六枝特区支行识破一起“抖音打赏”骗局
...手机,便发现所谓的识别二维码注册是给深圳的一家公司转账,转账金额28000元。在得知王女士不认识这家公司后,徐经理意识到这可能是一起电信诈骗,劝说王女士停止注册转账,并结合电信诈骗常见案例,向王女士详细解释...……更多
警惕“HPV疫苗预约”骗局 已有55人被“套路”
...显示付款无效。 吴女士的妹妹:我付过钱之后,对方说转账错误让我继续转账,我当时就有点怀疑了,就没有继续转账,然后就打电话给(官方)客服咨询,但是客服那边说根本没有发送过网站链接的短信。吴女士的妹妹搜索...……更多
浦发银行日照分行开展防范新型诈骗手法宣传
...者 李晓燕 通讯员 周阳 日照报道近日,一种通过支付宝转账的新型骗局悄然蔓延,浦发银行日照分行营业部在了解此类骗局后,收集视频在厅堂播放,并向客户宣讲案例,此骗局首先是客户支付宝账户先会收到多笔陌生人转账...……更多
...小颖提供了一个银行账户。小颖没有多想,立即向该账户转账5800元。然而,小颖转账成功之后,对方却表示因为备注信息错误显示付款无效,要求小颖再次付款,小颖提出先将支付的款项退回,客服却不再回复。之后,小颖请姐姐吴女士...……更多
...行,要求柜员为其办理账户限额调整。交谈中了解客户要转账10万元,但其银行卡日限额为1万元。工作人员查询邹女士交易情况发现,客户于当日已转出10笔999元,而对方收款账户名为纯数字,疑似为虚拟账户,当即怀疑客户遭...……更多
建设银行泰州莲花支行成功拦截一起非法集资诈骗案件
...神色匆匆地来到泰州莲花支行,要求立即办理20万元大额转账业务。网点工作人员在按照业务流程询问客户转账用途及对方账户信息时,该客户的回答含糊不清,一会说转给其亲人,一会又说转账买理财产品,且神情紧张。这一...……更多
警惕!济南已有两人被骗150多万元
...网址注册了账户。此后,党女士连续两天向对方指定账户转账,就在完成第四笔转账后,网址突然无法登录,对方也微信、电话失联,消失得无影无踪。党女士这才意识到自己被骗了,立即报警,然而,此时党女士已前前后后损...……更多
年末五类电诈易发,警方发布防骗反诈预警!
...,一旦遇到加QQ或微信、发链接、实名验证、发送验证码转账等等,一定是诈骗。►及时报警:如果不幸发现自己上当受骗,一定保留好相关转账记录、账号信息等等,请及时报警。诈骗手法二:网络刷单诈骗...……更多
2022-12-15 10:38预警,警方
...日前,江苏滨海农商银行振东支行工作人员在为客户办理转账汇款业务时,按照流程对客户开展尽职调查和风险提示,敏锐地发现并劝阻了一起冒充熟人的电信网络诈骗,避免了客户的财产损失。该事迹被央视财经频道《正点财...……更多
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中新经纬12月10日电 据上海市人民政府官网消息,近日,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》(以下简称“《方案》”)
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本文转自:人民网-辽宁频道近日,盛京银行制订印发《助力经济持续向好增量政策落实举措》(以下简称“落实举措”),切实发挥金融服务实体经济作用
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