- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
识破黄金投资骗局 拦截客户异常转账
类别：财经 发布时间：2024-06-04 07:30:00 来源：每日看点快看
本文转自：湄洲日报
厦门国际银行莆田分行
识破黄金投资骗局 拦截客户异常转账
近期，厦门国际银行莆田分行拦截了一起黄金投资骗局，帮助顾客及时挽回损失。
当日，分行客户翁某匆匆来到分行营业大厅，联系银行工作人员要求协助其转账。本着为客户负责的服务理念，该行工作人员细致了解客户近况，发现客户明面上声称急需资金装修，但实际因不甘股票损失而另寻了一个线上App投资项目，不仅线上注入资金，线下还要购买黄金寄给对方。发现该异常情况后，工作人员立即现场劝导客户，同步联动公安反诈中心，成功拦截客户向诈骗分子转账。
近期，黄金投资热度高，诈骗分子借用黄金投资名目欺骗群众、利用购买黄金达到资金转移、洗钱等目的，该行加强员工合规培训，持续提升一线工作人员识别诈骗、阻断洗钱的警惕性，并深入社区、企业等加强反诈、反洗钱等宣传，提高群众思想警惕，共同筑牢保护客户财产安全的防线。
吴益丽
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-06-04 08:45:06
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于转账,骗局,客户,黄金,投资,客户的资讯：
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行
2023-10-09 15:34:00
...神色匆匆地客户走进灌云农商银行四队支行要求办理一笔转账业务，声称要将资金转给朋友用于购买黄金以赚取高额佣金。该行柜面工作人员在接待这位客户时，按照惯例询问转账的详细信息和用途
2024-10-18 12:08:00
...抖，称自己遭遇了“黄金投资”电信诈骗，已向境外账户转账11万港币，但因身在外地，无法亲临网点办理止付，情况万分危急。时间就是金钱，分秒必争阻截骗款接到电话后，支行工作人员心头
2025-09-30 19:47:00
...时，被一名诈骗者盯上了。诈骗者声称自己钱不多，无法转账，让自己的媳妇给张先生转钱，张先生同意了，提供了自己的银行卡号，收到钱后又给自己的妻子刘女士转了账，所以最后夫妻两个的卡
2025-06-13 17:59:00
...西频道近日，中信银行桃源支行成功堵截一起“扶贫款”转账骗局，用实际行动守护了客户的“钱袋子”。事发当日，客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款，需先转
2023-12-26 17:10:00
...损50万元。市民高女士来到交通银行镇江解放路支行办理转账汇款业务。在业务办理前，柜员严格按照“三问、二看、一核对”流程，向客户询问转账原因时，高女士提供了一份投资合同，但上面
2023-09-28 09:35:00
...并要求你将资金转入安全账户时，百分之百是诈骗！关于转账：24小时内可以撤回跨行转账，短信验证码具有支付密码的功能，绝不能以任何形式透露给他人；正规的转账交易一般是自行操作，不
2025-09-09 22:47:00
...涌动一些不法分子打着高收益、低风险的幌子引导投资者转账甚至衍生出“邮寄黄金”等多种新型诈骗行为投资开店 对方提供货源却用邮寄黄金抵货款？李女士打算开一家网店骗子说可以给她提供
2025-02-22 08:29:00
...取现金和黄金，以此进行资金转移。此类手法相较于线上转账而言，更加具有隐蔽性和迷惑性，如遇要求使用快递、网约车进行现金和黄金寄送的，立即拒绝，并向警方举报，以免遭受财产损失。(
2025-01-06 14:20:00
更多关于财经的资讯：
进入11月，新能源汽车产业生态持续扩容，赛力斯港股上市创下年内全球车企IPO规模之最，京东联合广汽、宁德时代推出2分钟换电“国民好车”
2025-11-06 16:12:00
近日，国泰海通中际旭创科技股权投资基金（昆山）合伙企业（有限合伙）成立，出资额15亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资
2025-11-06 09:48:00
近日，深圳荣耀智慧科技开发有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：信息技术咨询服务；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造等。企查查股权穿透显示，该公司由荣耀
2025-11-06 09:48:00
近日，芜湖阿尔特动力科技有限公司成立，注册资本约6.72亿元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发等。企查查股权穿透显示，该公司由阿
2025-11-06 09:48:00
11月5日从太钢获悉，太钢矿山事业部紧紧抓住经营重难点及扭亏单元实行集约管理。9月份，其亏损单元太钢鑫磊公司石灰氧化钙优质比例较8月份提升了65%
2025-11-06 07:11:00
据央视财经报道，浙江多地11月新增中小学“秋假”，围绕秋假，浙江各地旅行社推出“秋游”短线产品。其中研学类线路尤为火爆
2025-11-05 14:12:00
周二，沪深两市小幅低开，震荡过后均走弱下行。午后两市延续回落，市场风险偏好收窄，尾盘虽然出现反弹但总体幅度不大。截至收盘
2025-11-05 14:31:00
宠物也能做针灸了。据媒体报道，随着国内宠物行业的繁荣，“中兽医”正悄然回归大众视野。尤其是针灸疗法，正凭借其在临床中的独特优势
2025-11-05 15:36:00
据信用河北官网，近日，因矿井中进风井安全出口被物料堵塞不畅通，中国华冶科工集团有限公司（以下简称“中国华冶科工集团”）被承德市应急管理局罚款3
2025-11-05 16:20:00
近日，芜湖伯特利驱动科技有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售等。企查查股权穿透显示，该公司由伯特利（603
2025-11-05 17:00:00
近日，贵州习酒供应链有限责任公司成立，法定代表人为陈强，经营范围含农作物种子经营、酒类经营、食品销售、豆及薯类销售、谷物销售等。企查查股权穿透显示，该公司由贵州习酒投资控股集团有
2025-11-05 17:00:00
ST中迪(000609)股价继续高歌猛进。今日，近期A股“连板王”ST中迪再次收获涨停，拿下“十四连板”，其中连续13个是“一字”板
2025-11-05 17:02:00