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...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...劳，没想到触碰法律底线……近日，我市两名男子因出借银行卡给朋友转账被罚款3万元。今年1月，张港镇居民曾某在朋友组织的饭局中认识了一名叫“号子”（化名）的男子，酒足饭饱后“号子”向曾某开口借用银行卡转账。...……更多
2023-05-10 00:53:00转账,银行卡,男子,银行,朋友,曾某
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...是逃犯？”民警一查，竟然还真是!原来，该男子因出借银行卡帮助“朋友”转账已于5月12日被安徽警方列为网上逃犯核实身份后民警对该男子采取了临时性的羁押措施截至目前该男子已被移交给安徽警方【警方提醒】出租出借...……更多
2023-05-18 16:29:00出借,转账,逃犯,银行卡,警方,男子
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...得罪对时某某提起公诉。今年7月，刘某承诺时某某提供银行卡给他人走流水可以获利2000元。于是，时某某在河南省开封市中国建设银行与中国农业银行柜台各办理了一张银行卡，于8月17日与刘某驱车从河南省开封市至江西省上...……更多
2023-12-12 16:47:00转账,男子,三个,帮助,三都,三都水族自治县
... （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...耿先生发现，冒充客服的骗子从他名下的招商银行和平安银行卡中向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用，里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...男子是遇到了诈骗“钱转过去没有？”“还没，但是我的银行卡信息都已经被对方知道了”潘思迪马上帮他冻结了银行卡并指导他删除手机屏幕共享APP“银行卡已经冻结成功你的钱他们拿不走了”听到这里男子终于松了一口气向...……更多
2024-04-06 21:05:00卡里,浙江,派出所,看吧,对方,男子
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...法违约这让陈某顿时慌了他的父亲得知此事后立即给陈某银行卡转了15000元让其抓紧转给对方转账之前他想起民警的话正当其准备转账时想起民警在辖区内开展的反诈宣传便选择前往派出所求证陈某在派出所门口犹豫不决时刚好...……更多
2023-05-09 18:21:00民警,派出所,值班,男子,陈某,民警
...发现账号钱包里立马返还了本金及利息，并能成功提现到银行卡。尝到甜头的宋某此时已经彻底相信了对方帮自己退学费的“好事”，于是继续按照对方提供的方案购买“基金”……
正当宋某准备继续将3万元转到对方账户时，...……更多
2024-04-24 09:46:00前脚,转账,青海,骗子,警察,男子
...罪嫌疑人周某某、程某某批准逮捕。据了解，二人出借的银行卡涉及违法转账达480余万元。“提供银行卡一张，用2到3个小时，可以挣5000元。”急需用钱的周某某看到微信群中的这则信息后，当即与微信群中的“发布人”取得联...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
...经讯问调查，周某如实供述其为了赚钱牟利，到银行办理银行卡并把银行卡出借给犯罪分子用于电信网络诈骗的违法犯罪事实，并如实交代指认其同伙关某。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，经请示上级后，专案组协同鞍山警方前...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...文转自：河池日报东兰讯 近日，两名男子涉嫌将自己的银行卡卖给他人进行网络“洗钱”被东兰警方抓获。据悉，这两名男子分别为贵州王某和云南段某，二人都系经过朋友介绍，将自己的银行卡卖给陌生人进行转账，从中获...……更多
2023-01-06 01:39:00男子,东兰,王某,别为,段某,银行卡
...武汉客户端4月20日讯 两男子诱导老年人，宣称“代取”银行卡内钱财，就能给予大量“好处费”奖励，轻松挣钱。别信，这是帮助网络犯罪！4月13日，武汉江岸民警快速处警，打掉一涉嫌帮助网络犯罪“洗钱”的嫌疑团伙。4月1...……更多
2023-04-20 22:32:00好处费,取钱,好处,老人,结果,银行
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...男子左某用朋友手机给自己发红包200余次，悄悄转走朋友银行卡内4.4万余元，日前左某因涉嫌盗窃罪被移送检察机关审查起诉。1月5日上午，张某到盐城阜宁县公安局向阳派出所报警，称银行卡内4万多元可能被朋友左某偷偷转走...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...矛盾的场面，不过，像下面这位老哥，直接一气之下要把银行卡注销，却非常少见。男子取钱被问用途，一气之下要注销福建，男士走进银行，打算取点钱。但是，当他把银行卡递给柜台的工作人员时，没想到对方居然先来一句...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
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