• 我的订阅
  • 社会

银行卡借给朋友转账 两男子被罚款3万元

类别:社会 发布时间:2023-05-10 00:53:00 来源:每日看点快看

本文转自:天门日报本报讯(融媒体记者王帅)本以为只是对朋友的举手之劳,没想到触碰法律底线……近日,我市两名男子因出借银行卡给朋友转账被罚款3万元。

今年1月,张港镇居民曾某在朋友组织的饭局中认识了一名叫“号子”(化名)的男子,酒足饭饱后“号子”向曾某开口借用银行卡转账。曾某起初心存顾虑,但在朋友的担保下,还是将自己的银行卡借给了“号子”。次日,“号子”一早就叫上曾某去取钱,称转账金额过大,需要曾某本人亲自去取,曾某没有多想便将银行卡里的10万余元取出来交给了“号子”。根据国家反诈大数据信息,曾某的银行卡涉嫌两起诈骗案件,市公安局依法对其处以2万元的行政处罚。

今年初,净潭乡居民向某将自己的银行卡租借给邻居文某使用,一夜之间收到10余笔转账,累计1万余元,向某陆续将收到的资金取款后交给文某。面对民警的询问,向某称,自己与文某从小一起长大,没想到他会用自己的银行卡做违法犯罪的事情。4月3日,向某被市公安局依法处以1万元的行政处罚。

警方提醒,出售、出借“两卡”(电话卡、银行卡),容易被犯罪分子用来实施电信网络诈骗、网络贩毒、网络赌博等犯罪,广大群众要提升个人信息保护意识和辨识能力,保护自身财产安全。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-05-10 05:45:26

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

为了蝇头小利,河北男子将银行卡提供给网络骗子洗钱
为了蝇头小利,河北男子王某和广西男子曾某,将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日,犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间,我局建矿派出所民警侦查得知,43岁的河
2023-10-19 20:52:00
银行卡在本人手中却被冻结?滨州一男子被采取刑事强制措施
...午,一男子神色匆匆跑进公安局求助,“警察同志,我的银行卡被冻结了,你们能帮我解冻吗?”银行卡在其本人手中却被银行冻结?民警听到曾某介绍的情况,发现了不对劲,一番询问过后,曾某
2023-11-24 22:07:00
千里奔袭!青岛警方成功捣毁“跑分”团伙
...嫌疑人李某抓获。经查,李某承认因贪小便宜,将自己的银行卡交给别人,用来帮助电信诈骗分子转移资金事实。在李某的讲述中,民警敏锐地捕捉到了一个细节,就是李某当时是被2名男子带到一
2023-09-21 09:11:00
回国建“跑分团伙”,结果被端窝
...刻对其进行突审。李某交代,他因为想贪小便宜,将自己的银行卡交给别人,用来帮助电信诈骗分子转移资金。民警敏锐地捕捉到一个细节,李某当时是被两名男子带到一家民宿,然后由另一名男子
2023-09-14 00:14:00
随意出借银行卡,可能涉嫌犯罪
假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,你心动吗?警方提醒,这种生意千万别做,它可能涉嫌违法犯罪,让你成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,重庆两江新区公安分局金山派
2024-07-23 13:05:00
...账后再来店里取酒。李某十分高兴,没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后,李某的银行卡到账11万多元。不久,该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时,曾某反映,该
2023-10-31 06:40:00
...自:南宁晚报本报讯(记者韦薇 通讯员李到福 杨炜玮)银行卡和信用卡是个人金融交易的凭证,也是代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡或信用卡出借,帮助他人转移资金,以此获取钱财
2023-04-17 06:46:00
男子出借银行卡帮助“朋友”转账,被警方列为网上逃犯
...是逃犯?”民警一查,竟然还真是!原来,该男子因出借银行卡帮助“朋友”转账已于5月12日被安徽警方列为网上逃犯核实身份后民警对该男子采取了临时性的羁押措施截至目前该男子已被移交
2023-05-18 16:29:00
“现金花束”竟暗藏洗钱陷阱!警方紧急提醒
...盒。李女士并没有多想果断答应了下来,次日,李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元,她去银行取出后,按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知,这次
2024-03-30 08:13:00
更多关于社会的资讯: