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...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...馆内找到了该女子。不仅如此,在民警赶到时,女子差点将银行卡中的70余万元转走。“当时是一名男子向我们报警,说他的妻子突然离家出走,而且在离家时,妻子的情绪有些不对劲。”华山派出所民警刘庆国介绍,经过与报警男子沟...……更多
2022-12-17 05:21骗子,宾馆,女子,视频
...人袁某成功抓获。讯问中，袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账，流水金额高达170余万元。目前，袁某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日，分局反电诈...……更多
2023-02-22 09:22:00秦皇,秦皇岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,多名,警方
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...利用维持非正常关系为借口，多次要求受害者通过微信和银行卡转账支付款项。值得注意的是，受害者从未与这位\"女子\"面对面或进行视频、语音交流，仅限于文字沟通，因此警方推测诈骗者实为男性可能性极高。调查深入后...……更多
2024-06-27 20:01:00男子,网恋,诈骗,女性,王某,高某
...子走了。骗子说当天可以免费退保，但要验证李大爷名下银行卡的所有资金才行。李大爷心想，验证一下也没啥，就按照骗子的要求，打开了手机的屏幕共享功能。
噩梦刚刚开始在对方的诱导下，李大爷输入了银行卡号、密码...……更多
2024-04-01 18:02:00大爷,报警,完了,大爷,银行,骗子
...行工作人员张丽梅向他们反映，李先生当天来到银行想把银行卡的日转账进行提额，将卡内的20万元用来购买新股，觉得事情有蹊跷，她便拨打了96110。“如果赚钱他自己不投？为什么要跟你说？”在初步了解情况后，黄升和胡...……更多
2024-02-02 07:01:00新股,导师,指导,新股,先生,银行
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...的消费纠纷，而是一起诈骗案件。于是，民警立即对涉案银行卡进行了止付，同时对涉案银行卡进行分析研判。经过分析研判，民警终于成功锁定了嫌疑人的真实身份。随后，警方赶赴哈尔滨成功抓获嫌疑人李某宇，并连夜将其...……更多
2023-12-06 21:08:00纸壳,男子,药品,先生,嫌疑人,李某
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...组织专业力量，展开调查工作，先后对犯罪嫌疑人的涉案银行卡、支付宝账号、微信账号等进行冻结止付，同时对犯罪嫌疑人名下的银行卡进行详细的研判分析，记录和补充被害人诈骗经过及细节，快速固定相关证据并获取相关...……更多
2023-10-11 10:59:00剥茧,孝感,旧友,全额,警方,男子
...某公司施工工地丢失，手机微信钱包内的2000元被转走且银行卡内的20000元被充值至微信钱包。接警后，刑侦大队联合利津派出所迅速展开侦查工作，经调取微信支付交易明细证明，发现微信钱包的2000元零钱分两次转入一微信名...……更多
2023-12-08 15:55:00警方,男子,密码,手机,利津,利津县
...内找到了该女子。不仅如此，在民警赶到时，女子差点将银行卡中的70余万转走。“当时是一名男子向我们报警，说他的妻子突然离家出走，而且在离家时，妻子的情绪有些不对劲。”华山派出所民警刘庆国介绍，经过与报警男...……更多
2022-12-22 14:48济南,时差,民警,女子
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...接触也不接听任何电话就在尚女士按照对方的引导准备将银行卡里的20万元积蓄转入所谓的“安全账户”前民警及时赶到成功避免了遭受财产损失警方提醒公安机关绝对不会通过电话办案遇到类似情况应在第一时间拨打96110或110...……更多
2023-04-23 14:36:00合肥,报警,妻子,男子,电话,女士
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...用手机“天天红”APP进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...了在线订单。对方解释称，是因为要通过财务报销，想用银行卡转账。考虑到顺风车平台禁止线下交易以及可能涉及非法营运的风险，刘先生拒绝了银行卡转账，“他说财务9点才上班，我告诉他，你可以等财务钱下来之后重新...……更多
2024-08-14 23:28:00顺风,车主,乘客,进展,男子,联系
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...逐渐放松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...了猫腻，黄奶奶以孙子住院为由要求取现10万元，而这张银行卡一小时前刚在其他网点取现10万元，于是工作人员果断启动“警银联动”预警。台江分局上海派出所立即组织警力以最快的速度赶赴现场核查并阻止黄奶奶的取款行...……更多
2024-07-16 18:53:00孙子,福州,骗局,警方,老人,孙子
...去年10月27日李女士在使用自己的手机微信转账时发现她银行卡内八万多元的积蓄离奇消失查询手机账单却没有任何记录
李女士急忙赶到银行查看资金流水发现钱都是在刘某拿她手机出去买早餐期间被转走的而且都是转到了刘某...……更多
2024-05-11 09:39:00贵州,大款,娱乐场所,场所,女友,男子
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...的个人信用，在贷款平台贷款，先把钱转到谢先生自己的银行卡上，然后再把钱转到对方指定的所谓的“安全账户”中；随后，对方又让谢先生找认识的商家把花呗的钱刷出来，并说之后会通过余额的方式转回给谢先生，谢先生...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
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入耳耳机、摄影T恤、无线传输……寻找“抢手”、招募人员、设备培训……“如果能听清答案，就咳嗽一声或敲一下桌子。”这并非谍战电影中的台词
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女子被刷单诈骗民警紧急止付5分钟冻结5万元并成功追回9月27日上午王女士向杭州市公安局余杭区分局闲林派出所送来了锦旗致以感谢9月19日晚王女士像往常一样在床上刷着短视频一个陌生男
2024-09-30 10:49:00
年关将至，人们会准备各种过节的食材。在这些食材品类当中，既有“素食材”，也有“荤食材”，一般来说，“素食材”是指果蔬之类的菜品
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色字头上一把刀，一不小心被曝光：生活就像一部连续剧，充满了各种意想不到的情节。近日，一起发生在广东汕头龙湖的出轨事件，如同一枚投入平静湖面的石子
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世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝，没妈的孩子像根草！近日，网上一段小女孩帮爸爸干活到凌晨还被打骂的视频引起网友关注，视频内容曝光
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事发地：苏州工业园区事件回顾4月30日早上，苏州工业园区的大桥上，惊现一名女子赤身裸体被绑着。此女子躺在苏州大桥的边缘处
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一个出租屋监控视频让房东糟了心。因为监控画面里，时不时的有男女进进出出。正因为多个男女的进出，遭到了邻居的投诉。而投诉的原因
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