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昆明市经开区兴业银行抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人
银行柜台前
男子神情诡异
支支吾吾
工作人员慧眼如炬
一眼识破“跑分马仔”
近日，昆明市经开区兴业银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现拦截一起涉嫌洗钱的违法行为，并启动“警银协同”工作机制，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助昆明市公安局经开分局抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人，为省外某企业挽回损失40万元。
当天，兴业银行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名男子取款金额较大，言行举止异常，对银行工作人员的提问也答非所问，引起了工作人员的警觉。在稳住该男子后，工作人员立即与经开公安分局反诈中心取得联系，通报情况。
知悉情况后，反诈中心高度重视，立即安排民警对相关信息进行核查，民警通过反诈平台分析发现该账户近期有多笔可疑资金流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。
通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损失98万余元。
民警又多次联系被骗企业所在地公安机关核实情况，确定取款男子有跑分洗钱嫌疑，立刻对该银行卡账户进行管控，成功将其抓获，缴获涉案银行卡两张和手机一部。
经查，该男子利用自己的银行卡帮助犯罪团伙收取违法犯罪资金，并将所收资金取现给上游犯罪团伙成员，从中获取资金报酬。目前，该男子和相关证据已移交当地警方。
民警表示，在接到陌生人来电、短信时，无论其自称何种身份，无论其以任何理由要求转账、汇款或索要账号密码时，请务必不轻信、不转账，不汇款。在接到96110反诈专线时，一定要及时接听，并听从民警劝阻，不给陌生人汇款。
反诈民警提示
帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。
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快照生成时间：2023-05-05 15:45:21
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