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...分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客户的交谈中，察觉到客户可能遇到电信网...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...的真实案例。持续动态监控，科技赋能网御事中风控资金转账是犯罪分子实施电信诈骗的最后一个环节，对转账交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要抓手。国家《反电信网络诈骗法》以...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...陵分行工作人员黄敬在大堂服务客户时，敏锐地发现一笔转账业务十分可疑，可能涉诈。黄敬及时联动涪陵区公安局，帮助受骗群众挽回财产损失1.3万元，切实守护百姓的“钱袋子”。3月7日上午11点，客户郑大爷到建行重庆涪...……更多
2024-03-11 10:38:00涪陵,钱袋子,钱袋,重庆,建行,分行
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...只有建行定期存单与他行借记卡，故对方要求让其将款项转账至他行卡后再转账至相应账户。“谢谢你们一直在劝我，如果这笔钱转走了，就真的找不回来了，这可是我们一家辛辛苦苦才攒下的17万。没有你们，孩子的上学钱都...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，及时阻止客户转账的行为，挽救了多个家庭。断卡行动全链条出击针对反诈的难点痛点，兴业银行济南分行紧盯技术反制，加大与公安、通信等部门协作配合，全面开展“断卡”行动，...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...客户保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户。此次活动，结合“养生”+“反诈”，在提升客户安全防范意识的同时，以贴心的中医问诊为客户的健康保驾护航，受到了客户的一致好评...……更多
2023-10-26 18:34:00浦发银行,中医养生,无锡,分行,养生,中医
...南时报讯 为有效提升人民群众识诈、防诈及反诈意识，无锡市公安局联合中国人民银行无锡市分行、无锡市政法委、无锡市总工会、无锡市妇联等单位共同举办“同心筑盾 全民反诈”2023无锡反诈广场舞大赛系列活动。江苏银行...……更多
2023-11-14 12:17:00无锡,江苏,分行,全民,宣传,银行
...状，更加确定这是网络诈骗。便提醒周先生千万不要进行转账，并陪同周先生一道至马路对面的派出所进行报警处理。在派出所民警的劝说下，才意识到了“贷款平台”的诈骗行为，对该行员工和派出所民警表示感谢，避免了其...……更多
2023-11-10 11:32:00东亭,无锡,支行,诈骗,客户,网络
...防范意识，切实提升合规操作水平，加大开户、存取款、转账汇款等多环节的审核力度，坚持“严格全程合规”，通过“全员共建、全员共治”，打造“合规共同体”，护航高质量发展，成功堵截多起可疑开户事件，得到广大客...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...办法。今年初，陈明的这个资金需求信息被中国人寿财险无锡公司的农险专员获悉后，快速协同合作银行——江苏银行，共同上门了解客户情况。江苏银行的三农服务专员在得知客户具体情况后，根据客户种养大户的特点和用款...……更多
2024-04-19 10:16:00三农,财险,无锡,江苏,人寿,分行
...服的电话，承诺可以帮她调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今，电信诈骗案件的形式和手段日新月异，其中涉及信用卡的诈...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...就可以获得20万元的贷款。女士信以为真，便准备去银行转账。就在这时，她来到了郭庄支行，遇到了大堂经理张钊。张钊在为女士办理转账业务时，发现她的转账金额和对方账户信息都非常可疑，便询问了女士的转账目的和背...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...途，工作人员提出了质疑与询问，表示装修消费是否可以转账或汇款。“因为此类用途一般取现的情况比较少。如果确实是装修用途，则要提供相应的装修合同或其他佐证资料，方可预约取款。”与上述银行呈现鲜明对比的是，...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...某称其想到银行贷款，为了流水好看些，故找了几个朋友转账刷流水，却无法回答资金没有原路转回朋友的原因。在询问到准备在哪个银行办理贷款时，董某神色紧张，刻意回避工作人员视线，手部小动作颇多，随便答了一句只...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...户王女士步履匆匆来到中国银行淄博分行营业部，声称要转账交学费，但是自己不会操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且产生了兴趣...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
江南时报讯 2月18日，兴业银行无锡分行迎来20周年行庆。二十年时光荏苒，风雨兼程；二十年笃行不怠，砥砺前行。兴业银行无锡分行扎根太湖之滨，紧扣经济发展脉搏，为无锡地方经济发展贡献兴业力量。截至2023年末，该分...……更多
2024-02-18 10:23:00太湖,锡城,无锡,分行,银行,无锡
...血脉”，助力“新质生产力”落地花开。目前，工商银行无锡分行按照市委市政府和上级行的战略部署，发挥综合金融实力，积极推动资金链与创新链、产业链的深度融合，为锡城培育新质生产力增强引擎。从“重抵押”到“重...……更多
2024-04-24 15:42:00科创,无锡,滋养,分行,企业,企业
“老先生，请问您是给谁转账，认识对方吗？”“给我的外甥女打钱，装修房子用的。”虽然面前的老人对答如流，但是当班柜员小陈却发现老人口中的“外甥女”十分可疑。近日上午，一位八旬老人来到建行南京汉中门大街...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
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