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...凰网财经讯 8月28日，有网友发文“炮轰”建设银行设置转账限额，且要去柜台才能调整。他同时吐槽，“不是建行才有这个问题，别的银行也是一样，比如工行。”网友发文截图据了解，银行之所以在转账业务上如此“谨慎”...……更多
2024-08-29 10:27:00转账,储户,旗号,建行,银行,网友
...实有不少银行工作人员通过询问资金用途，成功拦截电诈转账的案例，有效减少了储户的经济损失。但在此事中，不是网友不支持反诈，而是涉事银行的操作，相当于增设了一个审批环节，于法无据。与其说是为储户资金负责，...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
...不营业，想要办理业务必须工作日请假来办理，同时跨行转账、ATM取款等业务都要收取手续费，连号称全球服务最优秀的日本银行也是这样。银行海外的银行为什么如此傲慢？因为它们缺少一个支付宝一样的竞争对手。如今很多...……更多
2023-01-25 11:00:00马云,储户,员工,银行,网友,马云
...建行清潭支行，大声质问大堂经理为何自己的建行卡无法转账汇款，要建行对自己的损失给予赔偿并立刻给出说法。大堂经理一边安抚谢女士的情绪，一边仔细询问具体情况，并陪同其到柜台作账户查询。一查得知，原来是建行...……更多
2024-01-31 08:39:00资金,客户,交易,女士,常州,账户
...的。电信诈骗社会危害性大，而在相关犯罪链条中，银行转账是关键一环。银行与警方联手设立取款审核机制，核实资金去向，可以帮助一些上当受骗的储户及时止损，构建更加牢固的反诈防线。2022年3月发布的《金融机构客户...……更多
2024-06-13 15:57:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,存取
...顶山的王女士在银行柜台取钱时，竟被工作人员要求证明转账人是自己亲姐姐，前前后后耗费了2个小时。王女士称，她的姐姐给她转账5000元，让她取出来包红包用。王女士去取钱时，起初柜员让下反诈App，她觉得还挺负责，到...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
...大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，触发了银行预警。
手机记录显示，招行工作人员通过打电话、发短信向耿先生核实身份、发出预警。耿先生说：“当时招...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...在通过桌面小组件，就可以直接查看账户余额，直接进入转账、医保电子凭证等功能了。”面对用户希望减少操作步骤，不用层层打开程序的想法，建行手机银行2024版焕新了快捷功能桌面小组件，让桌面小组件变得更智能、更...……更多
2024-06-27 12:04:00齐飞,共舞,手机银行,匠心,建行,变革
...3万元。工作人员根据“老年人”“非习惯性向陌生账户转账”等关键要素，出于职业要求和专业眼光判断，这起业务办理需谨慎对待。在办理业务过程中，该行工作人员仔细询问王阿姨转账用途，是否认识对方，王阿姨却表现...……更多
2024-01-10 16:50:00邹平,滨州,转账,建行,支行,养老
...和照顾，“我们家有什么与银行的交往及办理银行的现金转账等业务，都是通过王某伟给办的。之前也帮他完成过单位下的存款和理财任务，都没啥问题。”丁女士回忆，2017年1月，王某伟到家中找她，当时她和丈夫都在家。“...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...人告诉工作人员，儿子在外地工作，他需要办理一笔跨行转账，但不知道如何操作。网点大堂经理立刻走到他身边，温和地与他交谈，了解他的需求和情况，并表示可以帮助他完成跨行转账，无需再前往其他银行网点。工作人员...……更多
2023-11-27 19:37:00菏泽,人心,建行,支行,铁路,服务
...他告诉工作人员，儿子在外地工作，他需要办理一笔跨行转账，但不知道如何操作。听到老人家的回答后，工作人员立刻走到他身边，温和地与他交谈，了解他的需求和情况，并表示，可以帮助他完成跨行转账，无需再前往其他...……更多
2024-07-09 10:34:00东营,建行,支行,客户,服务,转账
...、虚假账户、虚假收购等方式，诱骗人们泄露个人信息、转账资金的一种诈骗手段。自数字人民币开放试点以来，部分群众曾收到“数字人民币试点发行，预约登记发放体验金”的短信通知，这是附带诈骗网址链接的诈骗信息。...……更多
2023-12-30 08:07:00骗局,人民币,数字,人民,人民币,数字
...13.8%”“新户开户最高享9%利率”等宣传语，吸引着大批储户赴港开户。北京商报记者注意到，2024年以来，内地储户赴港开户热情依旧不减，有不少储户纷纷晒出开户攻略，与此前动辄10%以上的高利率相比，现如今，香港地区银...……更多
2024-03-21 21:09:00门槛,部分,银行,存款,利率,香港
...码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...行营业时间结束后仍然坚持来到建行济宁分行营业部办理转账业务。面对此情况，银行员工展现了极高的责任心和热心服务，解决了客户的燃眉之急。当天下午，客户刘女士在银行规定的营业时间结束后不久到达了银行网点，由...……更多
2023-11-08 16:23:00金城,济宁,营业部,建行,分行,支行
...实他们并不在意，只是遇到特别可疑，或者说是不正常的转账，才会进行介入。仔细想想，这个事真是挺有意思的。银行问顾客取钱用途，其实是有它的道理的。现在反洗钱啊、反诈骗这些要求越来越严了，银行也是为了保护客...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...行方面直接拿出了一个汇款凭证，上面清清楚楚的显示了转账的账户，以及方德富的名字。如此看来难不成是，他自己贼喊捉贼吗？方德富在看到这张汇款单后，直说自己没见过这个单子，这个签名绝对是假的。紧接着他拿出自...……更多
2024-08-20 18:37:00银行,一无,大妈,所知,存款,漏洞
...一位60岁左右的客户进入大堂，神色慌张，声称手机银行转账不成功，自己很着急。大堂经理发现转账失败非正常原因，提示客户拨打95533客服电话，人工客服回答该客户大概率遭遇了诈骗，但是客户非常坚决，认为自己没有被...……更多
2024-01-19 17:03:00历下,转账,济南,建行,支行,诈骗
...户在手机银行办理了快贷业务，来银行要求办理贷款资金转账业务。为进一步保护人民群众资金安全，有效堵截电信网络诈骗，银行在受理客户转账业务前均会提示客户“是否认识收款人；是否清楚转账、汇款资金的用途”等。...……更多
2023-12-07 17:38:00临沂,半程,建行,弱势群体,弱势,支行
...银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就进行转账。除此之外，建行临沂分行莒南支行还通过“走出去”的方式，...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...诈骗，防止居民被电诈。储户：派出所审核很久后才成功转账当事网友发布视频称，其母亲携带了银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，被银行告知需派出所同意才能办理。该网友表示，因另一家银行存款利息较高...……更多
2024-06-14 03:55:00派出所,银行,派出所,吉林,人员,存款
...客户需要办理什么业务。客户表示他的公司急需一笔资金转账，但由于操作不慎，将转账信息填写错误，导致资金转入了错误的账户。客户非常担心资金的安全，希望能够尽快解决这个问题。大堂经理首先安抚客户的情绪，并立...……更多
2024-03-01 19:01:00莒南,临沂,细致入微,建行,分行,支行
...向该行工作人员讲述自己因在微信上轻信陌生人，给对方转账一万元后，对方不再回话，才反应过来自己被骗了，去报案要提供明细证据，这才火急火燎的来银行打印，慌忙中还忘带了证件和银行卡，多亏了工作人员引导，自己...……更多
2023-11-13 16:39:00镇南,临沂,建行,免疫力,进行时,支行
...铜陵一女子是银行经理，她发现有笔3万的定期存了10年，储户都没来支取，她害怕储户遭遇不测，就报警找到了他的妻子，才得知储户去世10年了，为了让储户妻子顺利支取这笔遗产，银行的行为让人竖大拇指。网友：这才是老...……更多
2024-06-29 10:32:00久见,本息,储户,报警,银行,网友
...法分子获得的非法资金，通过存入银行，然后不断的进行转账，如此反复进行操作，通过这种方式来模糊非法资金的来源，达到资金合法化。其三、预防偷税漏税另外，存取款还有特殊的意义，就是“数字身份证”，这也能够追...……更多
2024-03-21 09:34:00储户,监视,存款,试点,地方,资金
...年男子走进了建行平湖新华支行。“我要提升手机银行的转账限额。”他目标明确，要求柜员把他手机银行转账额度从原有的日累计5000元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账，客户自然地回答道：“...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...款提前支取，竟然罚息这么多！”在某社交平台上，一位储户分享了自己想取消12万美元定期存款，却被告知要收取近2000美元违约金的经历。“本来自己的12万美元想定存3个月，于是在手机银行上购买了，但不小心选错买到了一...……更多
2024-03-19 19:54:00跨境,利息,存款,利率,利息,香港
...途，工作人员提出了质疑与询问，表示装修消费是否可以转账或汇款。“因为此类用途一般取现的情况比较少。如果确实是装修用途，则要提供相应的装修合同或其他佐证资料，方可预约取款。”与上述银行呈现鲜明对比的是，...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆匆地走进建行南京六合支行，急切地对陈经理说道。然而其账户余额仅有5万元，这一异常情况引起了陈经理的注意。“...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
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