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...并不少见。频遭消费者“吐槽”的合作贷款模式下，作为资方的持牌金融机构受到更多关注。就在近期，兴业消费金融股份公司（以下简称“兴业消费金融”）遭监管处罚170万元，违规事项中便涉及第三方机构合作部分。对于罚...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...为，上半年保险监管力度不断增强。围绕上半年保险行业罚单总结、业绩表现等问题，华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现，今年上半年，国家金融监督管理总局陕西省监管局面向保险公司共披露约30张罚单，罚款总...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...，因晶宇环境及其实际控制人、董事、监事刻意隐瞒与投资方签署的对赌协议，未在审核问询回复中如实说明主要关联方相关信息，在现场督导过程中未按照督导组的要求及时、完整提供相关材料，深交所对晶宇环境予以三年不...……更多
2024-05-11 12:41:00罚单,券商,港湾,背后,证监,思尔
...中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看，中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...定，被中国人民银行哈尔滨中心支行处58万元罚款。对于罚单相关问题，时代财经向该公司发送求证函，截至发稿暂未收到回复。产品合规性引争议哈银消费金融曾推出“有卡贷”“U享贷”“逸享贷”等多款自营产品。2021年初...……更多
2024-09-30 17:06:00合规性,罚单,二大,股东,争议,产品
...银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总局上海监管局(以下简称“上海监管局”)披露的行政处罚信息公开表显示,浙商银行上海分行被罚没合计超1700万元,被罚款的理由是“采...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...收费服务、同一服务二次收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”，折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时，监管层面的罚单、高管落马，更是农行内控问题的显性映照。12月初，国家金融监管总局公布了一系列的大额...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...相关审慎经营规则，中信消费金融被罚120万元。针对本次罚单所涉及的具体违规事宜和整改进度，中信消费金融方面回应北京商报记者称，公司高度重视监管意见，诚恳接受处罚与监督，积极推进整改落实，当前已完成整改工作...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...董监高”被调整。此外，浦发银行挥刀裁员，还频收巨额罚单，被罚金额更是按“小目标”计量，信用卡业务也遭密集投诉。新掌门人张为忠仍需探索带领浦发银行走出阴霾的“妙招”。01“增利不增收”，房地产不良贷款率高...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...，房地产业不良贷款率飙升。此外，江苏银行还连收数张罚单，更是被江苏证监局点名责令改正，合规问题暴露，陷信誉危机。01营收增速降至个位数，资本充足率不及同业身为江苏省内最大法人银行的江苏银行，也是全国20家...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
北京商报讯（记者 廖蒙）消费金融机构罚单再现，相关从业人员一并遭罚。7月10日，中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费金融”）因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款50万...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
来源：深氪财经2024年以来北京银行已经收到多张罚单，年内被罚没金额超过600万。值得一提的是，去年6月，北京银行就曾因小微企业划型不准确；收费政策执行及整改不到位；房地产类业务违规；地方政府融资管理不审慎等违...……更多
2024-08-22 16:43:00三连,贷款率,隐情,北京,背后,银行
...、控制及缓释等维度上对各类风险进行全面管理。最终，罚单揭开了锡商隐患的风险管理漏洞，而在罚单背后，锡商银行的高管履历以及主营个贷业务模式，也为这家最年轻的民营银行加上了特色鲜明的标签。公开资料显示，锡...……更多
2024-08-20 14:29:00隐患,风险,增长,银行,消费,银行
...民营银行——微众银行因业务违规收到了一张超千万元的罚单。9月30日，中国人民银行深圳市分行的一纸罚单内容显示，因5项违规行为，微众银行被罚款1387万元，时任5位部门负责人共计被罚24.75万元。超过千万元的罚单，不仅...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...因存在违规行为被罚，公司一名管理人员一并被罚。针对罚单内容，7月29日，中邮消费金融方面对《证券日报》记者回应，其已完成整改工作。具体来看，中邮消费金融因违反征信异议处理规定，被处罚款78万元。同时，陈某（...……更多
2024-07-30 09:18:00处罚,消费,金融,公司,金融,消费
...银行”篇。出品｜搜狐财经研究员｜王晓潇年内领到监管罚单近7300万 合规难题仍是平安银行挑战近日，国家金融监督管理总局官网公开一则对平安银行哈尔滨分行的行政处罚信息。据公示，因存在贷后管理不到位、高管人员未...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...罚款8万元。这是江南农商行今年收到的第一张百万级别罚单，几年前江南农商行也曾几次因违反反洗钱规定等行为被央行罚过款，但自2019年之后，在逐渐加强的反洗钱工作力度下，江南农商行已经多年没有收到过反洗钱相关的...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）频繁收到罚单，直指公司的合规问题。天价罚单10月12日，人保财险官网发布一则临时信息披露报告，称公司对2024年9月25日收到的《国家金融监督管理总局行政处罚决定书》（金罚...……更多
2024-10-15 20:02:00人保,罚单,天价,危机,财险,人保
...的财务报表。就在官宣易主消息后三天，华融金租的三张罚单被披露。国家金融监督管理总局官网5月31日披露的行政处罚信息公开表显示，华融金融租赁股份有限公司收三张罚单，因多项违法违规事实合计被罚325万元，五名相关...……更多
2024-06-04 09:57:00华融,金融租赁,罚单,租赁,金融,公司
开年以来，监管针对保险业乱象开出7000万级罚单。2月29日，据北京商报记者不完全统计，2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元，同比增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...，消费贷的资金绝对不能进入股市。今年10余家银行被开罚单多年前，监管部门就明令禁止银行信贷资金进入股市。2006年，原银监会下发通知就银行信贷资金直接或间接进入股市进行风险警示，要求各银行严格禁止任何企业和个...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
最近，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...以来，泰康人寿及其分支机构已收到监管部门开出的多张罚单，罚款金额已超过800万元，其中，泰康人寿保险江苏苏州中心支公司被罚68万元，罚没数额最大。此外，在黑猫投诉平台上，截至10月13日，长江商报记者以“泰康人寿...……更多
2024-10-14 09:55:00泰康,投诉量,合规性,人寿,违规,投诉
...银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上海大华支行存在的违规事实包括“贷款管理...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
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