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...公开审判。被告人吴某强协助电信网络诈骗团伙从银行取赃款20万元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院当庭判处被告人吴某强有期徒刑3年，并处罚金5万元。（庭审现场）男子协助电诈分子取赃款
经审理查明，被告人吴某...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归于尽网友乙：明显分赃不均引起的网友丙：传说中的黑吃黑？这些电信网络诈骗黑话，你听过吗？揭开电信诈骗黑面纱，...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...其父亲李某2银行账户。
案发后，李某2向酒泉监狱退缴赃款45000元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。甘肃省酒泉市肃州区人民法院审理认为，李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两人一见钟情，很...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...，警方当场抓获犯罪嫌疑人5名，查扣涉案手机20部，缴获赃款70余万元。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人蒋某等5人，通过与境外诈骗分子对接，利用社交软件“附近”功能将涉诈的引流账号进行推送，引诱受害人下载涉诈App，为...……更多
2024-02-07 02:44:00功能,团伙,犯罪,诈骗,民警,犯罪嫌疑人
...外诈骗分子。在上级的指示下，三人通过取现的方式转移赃款，再根据账户流水情况赚取一定比例的“佣金”。其中，嫌疑人高某某作为“卡农”（涉案一级卡卡主）获利8000元人民币；嫌疑人石某甲、石某乙二人累计获利1200元...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所成功抓获5名提现“车手”。2024年3月20日...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...择报案。目前，通过专案组的不懈努力，成功追回了部分赃款，并梳理出该案受害人10余名，吴先生等人为首批返还赃款的受害者。接下来，警方还将分批次开展集中返还工作，累计将返还赃款120余万元。上游新闻记者 徐勤 实...……更多
2024-04-12 17:43:00陷阱,约会,男子,组合,美女,先生
...供述罪行,同时就赔偿事宜与被害人协商一致,退赔了部分赃款,且自愿认罪认罚,最终判处周某某有期徒刑3年,并处罚金1万元。近年来,以婚恋交友为名实施的诈骗层出不穷,不法分子利用婚恋关系假意交往,设置“甜蜜陷阱”。诈骗...……更多
2024-01-30 07:47:00网恋,诈骗,男子,美女,李小燕,诈骗
...是当受害人转账后方便及时将钱款提出，通过境外软件将赃款转移至诈骗分子手中。“杀猪盘骗局层出不穷，其实汪先生在网上结识的网友引导他投资虚拟货币，这些人都是经过专业话术训练的。”目前，这起案件还在进一步处...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...来，蒙山警方坚持“破案追赃并重”的理念，向电信网络诈骗发起凌厉的攻势，守护人民群众的“钱袋子”。近期，蒙山警方缜密侦查、主动出击、合成作战，成功破获一起网络贷款诈骗案，追回被骗资金13万元，为群众挽回了...……更多
2023-01-04 22:18:00蒙山,诈骗,警方,男子,吴某,蒙山
...道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，面临法律追究只是其中的一个方...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...共抓获董某雨、吴某龙、刘某香等15名嫌疑人，扣押涉案赃款52万余元。假项目假文件——诈骗团伙多手段引人入套犯罪分子究竟是如何凭借一份29.9元的协议书，非法获利达267万余元？张昊楠介绍，最初“组局”的人叫刘某香，7...……更多
2024-02-05 00:03:00磐石,磐石市,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...角色，通过银行卡等多种方式“跑分”让钱流动起来，把赃款洗白、稀释成无数笔“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，给警方追查增加难度。这种帮助行为还有其他方式，如帮助犯罪分子拉微信群等，只要你明知（这种明知...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福泉法院在此提醒广大群众，切...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生顾客的订单，要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒，准备送给自己母亲。在...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...手机号的持续、深度调查，打掉一用盗窃来的手机卡实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，带破盗窃足浴店手机卡案9起，电信诈骗案一起。10月26日，上级公安机关向巢湖市公安局下发一涉案手机号，该局责任区刑警一队立即展...……更多
2023-11-13 02:26:00手机卡,手机,手机卡,诈骗,王某,手机
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...某香、赵某丽、杨某惠等15名犯罪嫌疑人抓获，扣押涉案赃款52万余元。磐石市公安局刑事犯罪侦查大队民警张昊楠介绍，2022年6月，刘某香与董某雨、吴某龙3人商议使用“数字经济+养老”项目实施诈骗。吴某龙提供组织成员架...……更多
2024-02-02 22:16:00诈骗案,万余人,万余,诈骗,刘某,磐石
...等地，成功抓获吴某等8名犯罪嫌疑人，成功追回了48万元赃款，案件还在进一步侦办中。△部分返赃转账截图
“太感谢了，被诈骗的钱被追回来，这是我们谁都没想到的。”小尹特意送来了锦旗和感谢信，向办案民警表达感激...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...亲”等角色获取受害人信任，后再以结婚彩礼钱为名实施诈骗。2023年12月，上海市金山区检察院依法以诈骗罪对吴某、张某夫妇二人提起公诉。2021年11月，李先生在某社交软件上结识了张某，经过一段时间的网聊，兴趣相投的两...……更多
2023-12-28 10:26:00彩礼钱,妻子,彩礼,真爱,弟弟,丈夫
...事，为了挣取高额报酬，由李某通过网络与境外电信网络诈骗嫌疑人取得联系，决定在乌海市内架设“GOIP”设备，帮助境外诈骗分子实施冒充百万医疗诈骗提供技术服务。现4名犯罪嫌疑人均已被乌达公安分局依法处理。警方提...……更多
2023-11-03 23:04:00手机卡,乌达,收买,分局,高价,公安
...收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。
图为微博热搜截图不少网友表示，骗子的骗术真的多，让人防...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
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丁云从来没有夜不归宿的习惯。可她在一天晚上被朋友约出去不仅彻夜未归，连电话也打不通。她的室友很着急，亲自到警局报案。2014年11月26日两点三十九分
2024-11-13 10:52:00
这个世界上最不可估量的是什么？是人心。而最不可轻视的呢？恐怕就是对人性的防备心。武汉这个秋天里的一场悲剧，让我们看到了家庭内部潜藏的巨大隐患
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1999年烟台特大海难，302人仅生还22人，其中唯一女幸存者竟是个不会游泳的人，她是怎么化险为夷的呢？11月24号，晚上11点50分左右
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河北沧州，一名消防员为了保护群众，将自己的防毒面具让给了一名小女孩，自己吸入毒性气体，导致大脑损伤，智商回到3岁。好在妻子并没有放弃他
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1994年，山西一名拾荒老妇人在火车站捡到女弃婴，捡垃圾将女孩抚养长大。数年后，老妇意外摔倒瘫痪在床，女孩如何报答。老妇名叫高占仙
2024-11-13 10:55:00
小伙的女友患了绝症，急需20万做手术，小伙拿不出钱，跑到工厂的楼顶，想一死了之。老板苗芹劝小伙不要做傻事，做了一个决定
2024-11-13 10:57:00
湖南长沙，父亲去世后，弟弟竟然在父亲的遗物中找到了好几张借条。“原来，为了这些钱，你当初是故意饿死父亲的！”他怒气冲冲地来到大哥面前嚷嚷着
2024-11-13 10:57:00
近日，齐鲁工业大学一宿舍楼发生火灾，引发广泛关注。更引人注目的是，有传言称宿管员在火灾发生时第一个逃跑！对此，学校的回应让事情更添迷雾
2024-11-13 10:57:00
马斯克竟然让公司女高管，用自己的精子生下了一对双胞胎，而马斯克的女友却毫不知情。要不是马斯克自己说的，这种事很难让人相信
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世界首富马斯克都崇拜的女人到底有多强世界首富唯一崇拜的人，一生培养了3个亿万富翁，马斯克更是直言，如果没有她，就没有现在的我
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