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...金”进行收购。同时“老陈”要求办理的银行卡需要绑定电话卡，且要开通手机银行及U盾功能，被告人李某同意后便将自己名下的1张银行卡提供给“老陈”用于“跑分”，从中获利700元。自此，李某便开始为了“佣金”四处收...……更多
2023-09-14 16:01:00贵州,电话卡,万余,银行卡,金额,银行
...就能最大限度防止被骗。杨晓伟提醒，出租、出借、出售电话卡、银行卡，发送短信、拨打电话、帮助转账等行为都是帮助诈骗分子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...、金融等部门联合开展“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，惩戒“两卡”失信人员4100余名，有力压缩了犯罪空间。强化对滞留境外涉诈重点人员的劝返工作，成功将860人劝返回国。持续加强技术...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...拉玛依市克拉玛依区人民法院审结一起出租个人银行卡、电话卡帮助电信网络犯罪分子接收资金而获刑的案件。2020年10月，被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将...……更多
2023-02-14 14:07:00犯罪分子,电话卡,银行卡,分子,犯罪,帮助
...自己的身份证件、银行账号等，更不能随意买卖银行卡、电话卡，以免成为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。 ……更多
2023-04-25 22:03:00陵水,万余,诈骗,警方,金额,人员
...息（记者 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。【检察履职】2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...出如上判决。法官提醒法官提醒，出租一张银行卡、一张电话卡或一个银行账户，一天就可以进账几百元，躺着就会有钱花，不劳而获的高额回报确实很让人心动，但若心存侥幸，出售、出租、出借银行卡、电话卡、银行账户，...……更多
2023-09-08 23:56:00银行卡,治安,专项,行动,重点,银行
...的违法犯罪事实。民警提醒，出借、出租、出售银行卡、电话卡，不仅会被犯罪分子用于实施电信诈骗等信息网络犯罪活动，成为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，以及收买、非法提供信...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...以1万元的行政处罚。警方提醒，出售、出借“两卡”（电话卡、银行卡），容易被犯罪分子用来实施电信网络诈骗、网络贩毒、网络赌博等犯罪，广大群众要提升个人信息保护意识和辨识能力，保护自身财产安全。 ……更多
2023-05-10 00:53:00转账,银行卡,男子,银行,朋友,曾某
...595条，核查录入国家反诈大数据平台“两卡”（银行卡和电话卡）人员1496人。其中，采取刑事强制措施205人、取保候审425人、逮捕9人、监视居住19人、行政处罚262人、签订承诺书576人。◆开出49份《反诈工作公安提示函》针对涉...……更多
2023-11-30 02:05:00团伙,团伙,西宁,诈骗,西宁市,案件
...过别人介绍说可以帮助办理贷款，于是便将自己银行卡、电话卡，手机用户密码寄至了香港，对方利用该卡进行涉案，客户罗某并不认识往该卡汇款的用户，也不清楚这笔国际汇出的金额及收款人，现客户账户资金347466.15元已通...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...过别人介绍说可以帮助办理贷款，于是便将自己银行卡、电话卡，手机用户密码寄至了香港。对方利用该卡进行相关账户操作，罗某并不认识往该卡汇款的用户，也不清楚这笔国际汇出的金额及收款人。此次涉诈资金的有效拦截...……更多
2024-06-07 10:25:00都匀,分行,资金,罗某,都匀,账户
...协同运行机制。截至4月10日，部推电话漫游地线索和本地电话卡线索核查率均达到100%，本地银行卡线索核查率达到92.2%；聚焦“专线专案”开展深挖彻查，创新“以卡寻人、以人挖点、以点带面”做法，同步拓展工作广度，“两...……更多
2023-05-05 05:55:00长乐,诈骗案,诈骗,电信,网络,长乐
...行动向纵深推进，境外电信网络诈骗犯罪团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度越来越大，从而将“目光”转移到“跑分”上，利用高额的佣金，雇佣“工具人”参与其中为其转移赃款，形成团伙作案。广大群众切勿轻信“动动...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...13万余元。目前，周某已被公安机关依法行政拘留。出租电话卡？这个赚钱门路可真“行”1月5日，双堰派出所接到国家反诈大数据平台推送断卡线索，辖区姜某涉嫌非法出租、出借“两卡”，派出所民警立即依法将姜某传唤至...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06万元。今年1月13日，克拉玛依市克拉玛依区人民法院审理这起涉嫌帮...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...卡及介绍罗某金、刘某新、牙某楠将个人办理的银行卡、电话卡出售给江某用于网络犯罪资金结算，刘某获利2500元。经核实，被告人刘某出售的2张银行卡账户进账流水共计616万余元，经其介绍的罗某金等3人出售的3张银行卡账...……更多
2023-09-26 17:31:00罗甸,狱友,银行卡,男子,再次,银行
...“枪手组”、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿）等部门。组织实行“公司化”运营管理，有规章制...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...中发现一犯罪团伙多次盗窃学生手机，利用被盗手机中的电话卡架设简易GOIP设备为境外诈骗人员提供帮助并从中获利。通过研判，美兰分局成功抓获4名犯罪嫌疑人，破获多起电诈案件和系列盗窃案。7月15日，海口红岛海岸派出...……更多
2023-08-17 16:24:00海口市,海口,链条,公安局,公安,诈骗
...被骗子转走。另外，骗子之所以得逞，背后或许还离不开电话卡、银行卡买卖灰色链条的支撑。据了解，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，涉案资金大部分通过买卖的银行卡走账，给警方的追查和打...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...人。8月12日21时许，临江派出所民辅警从一条“两卡”（电话卡、银行卡）线索入手，顺藤摸瓜，连续奋战3个小时，抓获1名涉诈网络逃犯。联动升级拓展反诈宣传面在日常工作中，华容区公安分局不断丰富反诈宣传核心内涵，...……更多
2023-08-25 11:44:00华容,防护网,警方,防护,升级,华容
...虑，害怕涉嫌犯罪，但还是抱着一丝侥幸心理开办了新的电话卡和银行卡，并按照对方要求邮寄到指定地址，最终银行卡被不法分子利用实施了电信网络诈骗犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定，赵某因涉嫌...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...外地读研究生的湖南女子小谢接到了一通电话，对方称其电话卡涉嫌洗钱，要求小谢配合公安机关调查。殊不知，小谢正在掉入冒充公检法类电信诈骗的陷阱，为完成“资金优先清查”，一周时间内，小谢掏光存款后，又通过筹...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...丢弃。更不可以贪恋小惠小利将自己的银行卡、身份证、电话卡出租、出借、出售给他人使用，为不法分子犯罪行为提供作案工具，成为不法分子的“帮凶”，勿让诈骗犯罪分子有可乘之机，更不让蝇头小利断送自己的美好前程...……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...，还是网络贷款，凡是要求先交钱、做任务、提供银行卡电话卡的，都是“陷阱”。特别是要求提供银行卡、电话卡的，极有可能让你沦为电信网络诈骗的“帮凶”。 ……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
千万别以为租借银行卡、电话卡、微信账号看似事小，其实都是违法行为！近日，在“夏季行动”“净网2023”专项行动中，重庆市城口县公安局成功打掉一个涉案金额超80万元的“涉卡”帮信犯罪团伙。6月中旬，接到重庆市反...……更多
2023-09-17 13:03:00城口,重庆,团伙,警方,金额,犯罪
...诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。 ……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...掉了8个电诈窝点，抓获犯罪嫌疑人52人，扣押手机63部、电话卡73张。“只有争分夺秒与时间赛跑，才能抓住破案的黄金期。”沐滇宇时常提醒自己。2022年11月，刘女士在网上被假警察诈骗了100余万元。沐滇宇和战友第一时间对...……更多
2023-09-26 00:09:00赛跑,时间,峨山,犯罪,诈骗,嫌疑人
...其5G全新192号段正式商用。“骗子就是利用大家对这一类电话卡的不熟悉，自称是官方网贷平台客服，骗取受害人信任，最终以套取受害者网贷为目的，并屡屡得逞。”上述民警介绍，近期，在冒充客服诈骗案件类型中，使用“1...……更多
2023-01-06 05:10:00平安,长沙,骗子,行动,京东,诈骗
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