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千万别以为租借银行卡、电话卡、微信账号看似事小,其实都是违法行为!近日,在“夏季行动”“净网2023”专项行动中,重庆市城口县公安局成功打掉一个涉案金额超80万元的“涉卡”帮信犯罪团伙。
6月中旬,接到重庆市反诈中心下发的线索,城口县反诈骗中心民警立即展开调查,发现辖区居民汪某、寇某、周某3人名下的银行卡涉嫌诈骗。通过研判,民警迅速落实几人的居住地并成功将其抓获。
经民警深挖线索发现,不仅是这3个人在帮助诈骗分子“洗钱”,还有另外4名城口籍“卡娃”在为境外诈骗分子提供“帮助”,而且,在这背后还隐藏着一个专门收购银行卡,再用于帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙!
在重庆市公安局刑侦总队指导下,经办案民警抽丝剥茧、循线追踪,对案件进行研判梳理,成功明确了全部涉案嫌疑人的身份。
7月初,城口警方集结精干警力、布控收网,将剩下的犯罪嫌疑人全部抓捕归案。一共抓获违法犯罪嫌疑人9名,收缴银行卡20余张、手机6部。
经审讯,嫌疑人如实交代了自己的犯罪过程。汪某、寇某等人均系社会无业闲散人员;早年,嫌疑人汪某在湖北打工时结识了帮信团伙主要成员周某,在其“高薪”诱导下便开始从事“卡娃洗钱”的“工作”,后因周某告知汪某还需要大量银行卡从事洗钱活动,汪某又邀约城口籍嫌疑人寇某、周某、蒋某等人加入其中。
在利益的驱使下,几名嫌疑人明知对方是实施电信诈骗活动,仍然将本人名下的银行卡用来为电信网络诈骗团伙接收赃款,并从中获取“返点”。
目前,城口警方已成功将相关案件送检察机关审查起诉,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定,等待他们的将是法律的严惩。
警方提醒:买卖、租借银行卡、电话卡、微信、支付宝等支付账户以及通联账户都是违法犯罪行为,切勿涉足!
上游新闻记者 纪文伶
编辑:饶治美责编:林祺审核:廖异
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快照生成时间:2023-09-17 14:45:01
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