- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...中，该院副检察长杨美云介绍了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报酬。王某按照杨某的要求又办理了3张银行卡，还根据其要求，答应把转到自己账户里的钱，再转至其指...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...合法账户、组织他人取现等方式,将犯罪所得在虚拟币和货币之间完成转移、转换,最终以洗钱罪对其批准逮捕,同时建议公安机关进一步侦查李某等人的主观明知和犯罪金额等情况。反洗钱是一项系统性工作,必须建立健全相关工...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...再按照区块链“U”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...外诈骗公司利用信息网络实施犯罪，仍为其实施犯罪提供工具和技术支持，且与对方兑换现金，帮助诈骗分子将境内的犯罪所得转移至境外，从中非法获利，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...贩卖毒品罪、洗钱罪被追究刑事责任。2023年11月，翁某、李某向朱某贩卖两个含有依托咪酯的电子烟弹。依托咪酯属于国家规定管制的能够使人形成瘾癖的精神药品。不久，翁某、李某被公安机关抓获，并以涉嫌贩卖毒品罪移送...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...上述款项发还被害人。【典型意义】1.依法严惩打着虚拟货币“幌子”的电信网络诈骗犯罪。虚拟币价值波动较大，容易使人产生可以快速积累财富的刺激感。电信网络诈骗分子利用投资者幻想一夜暴富的心理，建立虚假的虚拟...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...户背后的公司竟然均是空壳公司，买卖对公账户的刘某、李某等人相继被公安机关抓获归案。经查，刘某原是卖炸串的小摊贩。2022年8月的一天，他哥哥（另案处理）给他打来电话，说有人高价收购对公账户，这是个赚钱的好机...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
来源：上观新闻 以虚拟货币为交易媒介，一买一卖间，悄然实现外汇与人民币的兑换……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案获一审判决，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑四年至七个月不等刑罚，并处罚金九万元至一千元不等。上游团伙花式诈骗套路多2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...融账户身份证件、金融账户不仅是消费者进行账户交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会导致他人盗用自己的名义从事非法活动，成为他人金融诈骗犯罪的“替罪羊”。不要用...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行卡账户，先后以协助买卖虚拟货币的...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...广告，借此诱惑国内网民；也会使用境外通讯软件以虚拟货币结算等方式吸引年轻人参与“手机口”业务，声称只要拨打一个小时就可以获利100元~500元不等，达到引诱被害人上当受骗的目的。蜀黍提醒1. 帮助诈骗团伙架设呼转...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...检察院对构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但成立犯罪中止的李某作出了相对不起诉决定。2023年6月17日，南靖县公安局接到辖区内张某某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...王哥的粉丝各个年龄段的都有，最大的五十多岁。90后的李某跟王某在一个平台直播，他说那种如同明星般的前呼后拥，他曾真实经历过。
一年一度的平台盛典和粉丝见面会，最大的光环属于头部主播中的冠军。为了拿这个奖...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...和张某上门取货，交给了马某和陈某，后者将黄金以虚拟货币出售，所得的虚拟货币，最终流入境外犯罪团伙的账户中……”办案民警告诉潮新闻记者。经初步查证，该团伙涉案资金达90余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已移送起诉...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...察院提起公诉，法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处被告人李某有期徒刑五年九个月，并处罚金9万元。其余涉案人员均已另案起诉，相关案件目前正在进一步审理中。冒名补办信用卡翟某常年无业，没有稳定收入来源。2023年3月，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...现一涉毒犯罪团伙。2022年8月，专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行...……更多
2023-03-13 21:02:00武城县,武城,德州市,德州,公安局,案件
...犯罪所得罪判处主犯王某有期徒刑三年，并处罚金；判处李某等4人有期徒刑一年十个月至一年四个月不等，缓刑二年二个月至一年六个月不等，各并处罚金。今年5月，一辆停在路边、周围经常人来人往的汽车引起了民警注意。...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...及时跟踪，引导公安机关及时、全面收集证据。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔...……更多
2024-04-30 16:38:00光泽县,多点,检察院,光泽,检察,犯罪
...猫池设备一套最多能同时插入128张电话卡，四人通过虚拟货币与买家交易结算，共计获利15万元左右。法网恢恢疏而不漏。近日，4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被江北警方采取刑事强制措施。目前，该案件...……更多
2023-10-25 16:24:00四人,验证,李某,电话,重庆,犯罪嫌疑人
...诈骗资金并转移给诈骗团伙。詹某伟通过某聊天软件将一货币网站的收款二维码发送给‘大海’，‘大海’支付给我们劳务费。后来银行卡不够用了，张某杰组织郝某等人提供自己名下银行卡15张，还购买银行卡21张用于转账。...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资...……更多
2023-05-15 14:13:00网络直播,首例,上海,直播,全国,网络
...的损害。日前，由宜宾市翠屏区检察院提起公诉的杨某、李某销售假冒五粮液一案一审宣判，法院以销售假冒注册商标的商品罪分别判处杨某、李某有期徒刑五年六个月和三年二个月，各并处罚金。假冒名牌白酒牟利2021年10月4...……更多
2023-05-09 06:36:00李鬼,五粮液,杨某,宜宾,检察,五粮液
...确定需要取现的金额后，由他人向虚拟币商购买兑换虚拟货币，并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某，由肖某转发给“车手”汪某等人，由“车手”使用上述数字...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
更多关于社会的资讯：
鲁网5月31日讯“俺一天念叨好几回，就盼着你来，我是真拿你当亲人了。”长护险享受者李爷爷紧紧握着护理员的手，几度哽咽道
2024-05-31 18:32:00
家住西安市曲江的薛先生原本在新疆乌鲁木齐工作，退休后随着孩子在西安定居。他反映说，自己已经进行了异地就医备案，但医保卡在社区看病时仍然无法使用
2024-05-31 19:24:00
河北新闻网讯 5月31日下午，石家庄市第四十中学举办“校园里的梨园春”——第31届戏曲合唱比赛。此次活动在四十中学求真校区播真厅开展
2024-05-31 18:43:00
5月30日上午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。《第1视点》带你了解。记者：刘春晖、殷家捷、陈莹、王嘉轩编导：李小卉、祁星新
2024-05-31 19:02:00
大皖新闻讯 近年来，随着网络直播平台的火爆发展，众多商家也热衷于在各类线上平台开展直播带货。为了吸引流量招揽顾客，商家纷纷推出形式各异的直播抽奖活动
2024-05-31 18:52:00
蒙育瓦－塔泽－葛礼瓦－玛哈大量汽车被堵因近日降雨严重，实皆省连接塔泽镇和葛礼瓦镇的蒙育瓦－塔泽－葛礼瓦－玛哈棉路泥泞湿滑通行困难
2024-05-31 18:50:00
近日，中国银行泊头支行接到穆某来电，称其正在接听“某平台客服”电话，为关闭直播带货功能，在“客服”指导下登录了手机银行
2024-05-31 19:33:00
“我们都不知道还有这份保单。这笔钱，对我们孤儿寡母来说就是雪中送炭啊！”4月29日，客户张先生的爱人收到12.7万保险赔偿金时
2024-05-31 19:34:00
徐田田 济南报道 拍摄 燕方峣 张钦钦5月31日上午，由齐鲁晚报·齐鲁壹点主办的第二届黄河流域孕婴童产业博览会在济南舜耕国际会展中心盛大开幕
2024-05-31 19:30:00
5月31日，江苏省高级人民法院发布江苏法院未成年人权益保护典型案事例，其中涉及依法严惩侵害涉未成年人权益的网络犯罪、校园欺凌等社会关注的热点问题
2024-05-31 19:38:00
王钟玉潍坊报道夏春红，2013年在山东志愿服务网注册成为志愿者，并参与开展志愿服务工作。现任潍坊市儿童福利院康复科科长
2024-05-31 19:30:00
赵彦辰 临沂报道5月31日中午12点左右，在临沂金锣大桥，一辆特斯拉汽车驶入非机动车道，与三辆电动自行车连环相撞。当天下午
2024-05-31 19:31:00
十堰广电讯（郧西融媒记者 王琴）5月30日，郧西县在国家重点文物保护单位——上津古城开展2024年文物古建筑火灾扑救综合演练
2024-05-31 20:02:00
大皖新闻讯 5月31日下午，合肥高新区法院发布近两年未成年人权益司法保护工作及典型案例。大皖新闻记者从发布会现场获悉，合肥高新区法院为充分发挥未成年人审判工作在维护未成年人权益方面的作用
2024-05-31 20:05:00
为庆祝首都儿科研究所附属儿童医院与德州市妇幼保健院（德州市妇女儿童医院）深度合作，2024年6月1日上午8:30，首都儿科研究所附属儿童医院的专家将来德州市妇幼保健院新院区义诊啦
2024-05-31 20:04:00