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光泽县检察院多点发力积极构建洗钱犯罪治理体系
本文转自：人民日报客户端
近年来，光泽县检察院认真落实上级部门关于加大洗钱犯罪惩治力度的工作要求，坚持治罪与治理并重，充分发挥法律监督职能，不断提升反洗钱工作质效，荣获全省治理洗钱违法犯罪三年行动成绩突出集体。
建立多元协作，凝聚工作合力。光泽县检察院分别与反洗钱成员单位会签《关于建立反洗钱协作配合机制的实施办法》《打击治理洗钱违法犯罪合作意见》等文件，通过召开工作联席会议，加强线索移送、会商研讨、同堂培训、强化提前介入、提升账户查询和资金管控快速反应等举措，打造洗钱工作信息互通、双向学习、联合宣传的稳定链条。共牵头召开反洗钱工作联席会议6次，统一执法司法分歧13个，开展联合执法6次、同堂培训2次。
强化“一案双查”，深挖洗钱线索。在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或者犯罪嫌疑人，同步开展引导取证，督促公安机关查清涉案资金流转情况，及时督办和加强指导，确保不遗漏洗钱犯罪线索。定期对办理的上游犯罪案件组织“回头看”，通过承办人交叉评查、部门研判等方式，逐案深入排查，有效拓宽洗钱线索来源渠道。以“一案双查”、交叉评查为抓手，共发现并移送洗钱犯罪线索5条，公安机关已侦查成案3件。
积极追诉犯罪，提升打击效果。对移送公安机关的洗钱案件线索，主动介入、及时跟踪，引导公安机关及时、全面收集证据。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔罪、认罪服判，成功追加洗钱罪。
制发检察建议，强化诉源治理。在审查洗钱犯罪案件过程中，加强对上游犯罪事实的分析归纳，深入研判行业监管漏洞，积极推动治罪向治理转变。针对办案中发现的通过非本人银行账号、手机号等转移犯罪资金的问题，向有关金融机构、通讯公司制发检察建议，要求规范银行卡、电话卡的办理，定期清理“沉睡账号”。同时通过微信公众号、微博、短视频等多媒体助力，线上线下齐发力，扩大普法宣传面，切实提高人民群众反洗钱法律意识。
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快照生成时间：2024-04-30 18:45:01
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