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...含光素问联合消息，2023年12月12日，因未按规定使用银行账户；未按规定开展互联网保险业务，国家金融监督管理总局深圳监管局对深圳荷叶保险经纪有限公司进行警告并处罚款2万元处罚。因对深圳荷叶保险经纪有限公司未按规...……更多
2023-12-18 11:24:00荷叶,深圳,账户,董事,银行,深圳
...罗斯电视台法国频道（RT France）称，该机构编辑部的银行账户被封。据俄罗斯卫星通讯社1月20日消息，RT France的领导已被告知，其编辑部在法国的账户被封，银行称自己是按法国政府命令行事。去年3月，即俄乌冲突爆发后，欧...……更多
2023-01-20 20:40:00俄罗斯电视台,法国,账户,电视台,银行,法国
...一个叫“微会议”的APP，并把银行卡中的钱都转到“安全账户”，保证这些钱不会被自动扣费，等到解除续费后，“安全账户”就会自动将钱款退还。黄先生信以为真，按照对方的指令，将其支付宝、微信、银行卡里的钱均转到...……更多
2023-12-24 07:44:00市民,保障,张某,账户,保障,晋安
...）9月16日，银行工作人员发现一家烟酒商铺的数字人民币账户资金流动存在异常。一万、一万、一万……多笔资金流入该商铺账户，随后又被转出，但这家烟酒行日常交易额几千元左右。银行迅速冻结了该商铺账户。越城警方成...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...业先进水平”的评价。华夏财资云平台功能：1．多银行账户管理。本行及他行账户、本行多级账户（簿）统筹管理，集团资金视图一目了然。便于客户统筹管理本他行账户、集团及成员单位账户。2．多银行支付结算。客户可在...……更多
2023-12-08 17:27:00智化,华夏,发展,管理,平台,企业
...安局白莲派出所成功规劝一名非法出借、转让个人银行卡账户的违法行为人投案全力守护群众“钱袋子”近日，衡东县公安局白莲派出所民警在工作中接到上级公安机关下发线索。根据掌握的线索，办案民警立即展开调查，发现...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...式进行管理的一种新型物业服务模式。专用基金需要专用账户作为依托，所以实施“信酬制”的小区会在银行开立小区专用账户，全体业主凭密码进入账户，从而查询该账户所有银行收支流。“这套系统可以实现小区公管账户的...……更多
2023-12-06 18:49:00华夏银行,华夏,提速,物业,模式,推广
...为民”的初心，在人民银行江西省分行指导下灵活运用“账户异常复核”机制，强化账户风险防控。近日，该行协同市反诈中心成功堵截20万元，守护群众的“钱袋子”。段某在华夏银行南昌分行网点办理取现业务，柜员小刘在...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
本文转自：法治时报儋州一女子离婚后账户被前夫用来接收借款，债主起诉共同还款，法院判决——不属共同债务无需还款潘德刚 制■本报记者 陈敏儋州的程女士和张先生在2012年离婚。离婚10年后的2022年12月，程女士却收到法...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...因涉西班牙足协腐败案，皮克旗下公司KosmosFootball的银行账户被封。KosmosFootball公司是西班牙足协和沙特方面，将近年西班牙超级杯放在沙特举办这一交易的中间商，在此交易中，KosmosFootball公司每年可以获得400万欧的佣金。据悉...……更多
2024-04-25 10:39:00皮克,西班牙,足协,账户,腐败,旗下
...反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...总行部署，成功开立全行第一户艺术类教培机构资金监管账户，实现拓户新突破和业务协同发展。该行积极学习了解监管账户涉及的行业信息、开立政策、收付要求等，并积极与校外艺术教培机构沟通，协助客户准备好开户相关...……更多
2023-12-06 22:54:00溧水,农商,远路,支行,账户,监管
...来说，短信通知是他们了解银行卡动态的主要方式。一旦账户发生任何变动，他们都能及时收到短信提醒，从而确保资金安全。此外，在某些特殊情况下，如手机网络故障或APP无响应时，短信通知仍能提供重要的信息。然而，短...……更多
2024-03-19 04:20:00银行卡,短信,银行,短信,银行,用户
...其在支付宝上发起收款，而后宣称理赔款已经汇至其银行账户。叶某某查看银行账户发现赔款并未到账，询问对方时对方解释说叶某某提供的是企业账户，无法进行汇款，要求叶某某打开手机银行APP，通过手机银行内的账户安全...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
...。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。以强化内部管理为抓手，夯实反诈反赌基础。加强个人账户管理，对存量账户实行专行专人负责制。今年下半年，泰州分行主动开展个人账户排...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
...反诈宣传等措施为客户筑牢反诈安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力群众守好“钱袋子”，有效践行金融为民使命。在智能防控方面，工商银行全力推进企业账户反诈风控体系建设，构建“融安e核”智能反诈实时模型...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...王先生报警称，自己在使用手机银行转账时，不小心转错账户，现在无法联系到该账户户主，请求民警帮助。民警仔细询问后得知，王先生早上使用手机银行转账，不小心将钱转给了与收款人同名同姓的另一个账户联系人。该账...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
...银行卡余额。因为陈先生卡里只有1000元，客服便让其往账户内充值，此时，陈先生意识到不对劲赶紧报了警。警方提醒，近期有不少市民收到涉及医疗、游戏、贷款方面的信息，诱导用户点击不明链接实施诈骗，应小心提防。 ……更多
2023-01-14 10:59:00银行卡,账户,只有,银行,先生,卡里
...，莉阳（化名）利用周末的时间临时前往香港开通了银行账户和券商账户。“提前一晚飞去深圳，第二天一早过海关，乘车后不到20分钟就到达了银行网点。” 莉阳称，“因为已经提前和银行约好，只等了不到15分钟就完成了开...……更多
2024-03-21 21:09:00门槛,部分,银行,存款,利率,香港
为方便广大城乡居民参保缴费，发挥职工医保个人账户资金（以下简称“个人账户资金”）的“互助共济”功能，提高个人账户资金使用效率，近日，日照市医疗保障局联合日照市税务局等单位推出了个人账户资金共济缴纳居...……更多
2023-11-21 09:47:00日照市,日照,保险费,医保,城乡,居民
...服务的高度肯定。原来该客户是广信农商银行开展“沉睡账户”提醒提示专项行动众多受益客户之一。广信农商银行上泸支行根据“沉睡账户”客户清单，在2月5日通过电话与付先生取得联系，因临近年关，付先生有些繁忙，所...……更多
2024-03-13 10:41:00广信,上饶市,上饶,农商,锦旗,余年
...陆续联系到相关退休职工。“您是赵阿姨吗？您的公积金账户里还有3000多元钱，请您抽空到附近的公积金服务窗口办理领取手续。您现在在外地不方便过来吗？我教您在APP上办理。”前些天，苏州市住房公积金相城分中心工作...……更多
2023-11-23 01:27:00公积,公积金,职工,公积,公积金,相城
...鲁网2月18日讯近日，青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。1月初，青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话，声称要变更法人。客户经理通过调查后发现，该账户自开户后未见任何经营性收支，只办理过一次...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
本文转自：泰州日报男子办卡误入理财账户报警民警：没有被骗，市民表现出的反诈警惕性值得表扬本报讯（通讯员 李誉 周静）“幸好钱还在，太谢谢你们了！”10月9日中午，市民王先生看到退回账户的资金，不断地向民警周...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...行弋阳府前支行，称其接到上饶银行工作人员关于“沉睡账户”的电话提醒后，才得知其父母生前在上饶银行开立过定期账户。经了解，杨先生的父亲临终前未向子女告知银行存款情况。支行工作人员通过核实相关有效证件后，...……更多
2024-04-28 17:13:00弋阳,上饶,锦旗,人心,优质服务,支行
...限额专项排查工作，根据客户具体情况，单户单策，做好账户限额管理，防控账户风险。根据前期客户反馈较多的6个月无交易客户封存情况，做好客户情绪安抚和后续账户风险排查和尽调，在防控风险的基础上，以优质服务赢...……更多
2023-11-25 16:00:00滨州,东营,双学,分行,银行,活动
...骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，协助公安机关抓捕违法犯罪行为嫌疑人32名，有效遏制电信网络新型诈骗行为。以机制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
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