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...日，三都县人民法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人颜某有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。今年2月14日至15日期间，被告人颜某在抖音上添加一好友，对方告诉其提供银行卡帮助转账可以获得5000至8000元好处费...……更多
2023-11-02 16:46:00诈骗,男子,资金,网友,被告人,好处费
...失，取得了被害人的谅解。宁乡市人民法院经审理认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以...……更多
2024-05-26 13:37:00宁乡,诈骗,男子,王某,刘某,公司
...法院消息，西藏自治区首例洗钱罪案件宣判。2022年11月，被告人邝某通过手机游戏“和平精英”联系旦某（9岁），骗其在手机下载聊天软件，被告人邝某找到被告人王某共同询问旦某被害人（尼某）的基本信息，在获得被害人...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大或者较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法予以惩处。结合各被...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...站派出所自首，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人谭某美主动退缴赃款2000元。法院认为：被告人谭某美犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；违法所得人民币2000元，予以没收...……更多
2024-07-23 13:30:00攀枝花市,攀枝花,典型案例,西区,法院,典型
...罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名被告人提起公诉。如何让“白户”大量上门张某平时做信贷中介的生意，主要招揽客户办理各大银行的信用卡，从中收取少量手续费。2019年底，张某在为客户办卡时，发现...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年7月初的一天，被告人王某通过微信中介联系到一名微信昵称叫“天猫啊飞”的男子，两人在广东省深圳市见面后， “天猫啊飞”叫王某提供身份证及电话卡去注册公司，并给王某每天150...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...、隐瞒犯罪所得罪案，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人张某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2000元。2022年4月，被告人张某接到一个叫“王某”（身份待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...用信息网络罪被检察机关提起公诉。公诉人：2022年10月，被告人分别结伙先后至本市虹口区、浦东新区、闵行区等地商场，以转发兼职信息可以免费获取毛绒玩具为名，诱使上述商场内商户、店员、顾客使用手机将包含有诈骗信...……更多
2023-11-16 09:18:00猫腻,毛绒玩具,毛绒,玩具,链接,信息
...、走私毒品、偷越国境等关键词的共89份，至少涉及221名被告人。被告人无业占比近40%这128篇裁判文书中，涉及诈骗、走私毒品、偷越国境等案件的共89份，一共涉及221人，其中男性199人左右，占比超过90%，女性至少17人（部分裁...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...水县人民法院开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪，被告人雷某被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。2022年8月，被告人雷某的朋友找到雷某，问雷某是否有闲置的银行卡和手机卡，借他使用几个小时，可以给雷某...……更多
2023-12-27 16:06:00转账,朋友,雷某,银行卡,被告人,银行
...开开庭审理并当庭宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人莫某波、莫某俊、莫某同当庭认罪悔过，依法被判处有期徒刑七个月至六个月，并分别处罚金2000元；追缴违法所得，上缴国库。被告人莫某波、莫某俊、莫某同为...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...的，自己只是代为保管。铁西区法院审理认为，“经查，被告人李俊均、孙亮无论从犯意的提起，还是从诈骗行为的实施，作用同等，不宜区分主从。针对李俊均、孙亮诈骗王桂荣的指控，确系发回重审部分，法院予以支持。针...……更多
2023-11-25 17:14:00年半,检察官,一审,上诉,法官,被告
...：人民法院报为犯罪活动提供支付结算近2500万元济南一被告人帮助他人网络犯罪被判刑罚本报讯 明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，涉案资金流水近2500万元。近日，山东省济南市历下区人...……更多
2023-04-18 06:17:00被告人,刑罚,济南,被告,犯罪,帮助
...受害者变成诈骗团伙的‘帮凶’，实在是不划算！”这是被告人刘某某近日在庭审现场所作的最后陈述。前不久，经湖北省当阳市检察院提起公诉，当阳市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某某有期徒刑10个月，缓刑1年，并处...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...巨额钱财。近日，安徽省宣城市宣州区人民法院公开宣判被告人潘某犯诈骗罪一案，判处潘某有期徒刑六年，并处罚金8万元，退赔各被害人经济损失。法院经审理查明，被告人潘某原是宣城市一家配送服务公司的安全督导员。...……更多
2023-01-31 21:54:00宣城,督导员,骑手,安徽,督导,诈骗
...支付好处费。近日，经浦东检察院公诉，法院作出判决，被告人刘某犯欺骗他人吸毒罪、诈骗罪、非法持有毒品罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑2年8个月，并处罚金2万元；被告人李某宇犯欺骗他人吸毒罪、诈骗罪，数罪并罚，...……更多
2023-12-12 10:25:00赌桌,酒水,上海,损失,生意,精神
...某某涉嫌犯诈骗罪向顺义区法院提起公诉，法院判决认定被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。检察官提示，不要因为贪图小额“返利”，损失大额“本金”。在进行投资或者兼职时，选择正规的...……更多
2024-06-27 13:49:00越深,食用油,食用,任务,诈骗,任务
...支付结算等帮助，情节严重的行为。2021年4月至9月期间，被告人郑某某明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍将本人名下的银行卡及U盾、手机卡出售给他人进行资金支付结算，同时帮助买家寻找卡主并从中牟取好处费...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...护老年人合法权益。据介绍，2019年3月至2022年5月期间，被告人余某某在荔城区镇海街道东门兜等地，以需要花钱打通关系办理退休金领取事宜为由，多次骗取被害人吴某某钱款共计人民币156400元。上述钱款均被余某某用于偿还...……更多
2023-02-22 07:43:00钱财,老人,诈骗,荔城,养老,被告人
本文转自：海南特区报文昌法院审理一起诈骗团伙案，5被告人受审一未成年人被骗1万余元本报讯 近日，文昌法院审理了一起“专业化”的诈骗团伙案件。2022年7月，康某伙同陈某、陈某洪在网上实施诈骗。由陈某洪在网上寻找...……更多
2024-05-30 00:22:00未成年人,万余,未成年,陈某,诈骗,甘某
...称孙某只需借用他的银行卡帮忙走流水就可以获得一笔“好处费”。平日里无固定收入的孙某为了获取高额利益，心生贪念的他按照男子的指示带上自己3张银行卡，使用手机网银为电信网络诈骗案件进行资金转移帮助，犯罪嫌...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...理的一起涉案钱款高达200万余元的个人诈骗案落下帷幕，被告人余某因犯诈骗罪被判处有期徒刑11年，罚金20万元。该案被告人余某是如何从一位家庭主妇沦落为诈骗犯的？事情还要从2012年说起，余某有个前妹夫，谎称自己“上...……更多
2023-11-09 17:08:00重刑,巨款,身价,余某,郑某,王某
...贩”。通过银行ATM机帮助对方取现后，他收取240元现金的好处费。11月29日，他“如法炮制”获利300元。通过出借银行卡，费某累计获利2379元。12月15日，费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被开发区·铁山区公安依法刑事拘留的...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...宁的银行卡购买黄金，公司给你什么好处？邓某：4000元好处费民警：你与公司如何联系？邓某：境外软件“纸飞机”民警：对方为何要给你好处费？并且还是用境外软件与你联系？邓某：我是为了赚钱……原来，邓某于当日自...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...要退钱，可退钱的事情被一拖再拖，她最终选择了报警。被告人何某于2023年6月16日被民警查获，何某家属已代其退赔被害人田老太太全部经济损失并取得谅解。公诉机关认为被告人何某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相...……更多
2023-12-26 09:47:00一人,诈骗,运作,何某,李某,石景山法院
...快钱的门路，用自己的银行卡帮别人取钱，就能拿到不少好处费，因为关系好，才和他“一起发财”。听说过相关案件的伍某心里明白，这钱的来路恐怕不太干净，但在利益的驱使下还是答应下来。伍某按照李某的指示，收到了...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...罪提起公诉。2021年11月3日，开鲁县法院作出一审判决，被告人郭某犯诈骗罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金6万元；被告人李某犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元；被告人郭某违法所得继续予以追缴，...……更多
2023-01-30 06:56:00刑民,监督,郭某,开鲁县,开鲁,检察
...、唐某提起公诉。近日，法院经审理，以诈骗罪分别判处被告人杨某有期徒刑四年三个月，判处被告人唐某有期徒刑二年十个月，各并处罚金。1分钱“打榜”变2万元“转账”12岁的乐乐（化名）家住镇江市，是某少年团的资深...……更多
2023-10-10 20:52:00热潮,投票,明星,杨某,未成年,诈骗
...功办理。随后对方声称张某收到钱后可以留下1000元作为好处费，然后将剩余的钱全部取出存入其指定的银行卡内，以此来增加银行流水。面对诱惑，张某毫不犹豫地向对方提供了自己的银行卡号，事后发现自己的银行卡内转入5....……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
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