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...申请办理银行卡密码重置业务。在业务办理过程中，网点工作人员询问客户为何着急重置密码？原来，李先生经营着一家食杂店。当日中午一名声称是农行工作人员的男子来到店里，表示可免费为其办理POS机及信用卡。李先生向...……更多
2023-11-14 07:33:00诈骗,安全,先生,客户,工作人员,人员
...近日，中国民生银行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...左先生才知自己遭遇了诈骗。
中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：聊天记录、转账截图等存在伪造可能，市民在生活中如遇此类情况要多留一个心眼。在使用移动支付、网络交易时，一定要多加核实，确认钱款是否到账。...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...，电话便再也打不通了。在了解到陈先生的情况后，该行工作人员立刻判断陈先生应该是遇到了电信诈骗，立即提醒陈先生报警。随后，该行工作人员立即对陈先生的公司账户进行了不收不付处理，并打印了该公司的账户明细以...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...元，没办法,李先生只能硬把他朋友拉到银行,想让银行的工作人员劝阻他。银行工作人员劝阻 报警成功堵截开发区支行当班厅堂客服小张听了李先生的描述后，立即意识到客户正遭遇网贷诈骗，并向客户解释这是一起网贷诈骗并...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...中奖诈骗、理财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...归集至我行银行卡，用于申请解除名下其他账户的异常。工作人员当即表示，解除账户异常并不需要先归集账户资金。经再三询问，吴先生终于道出实情。原来，他在网上查询到名下某行银行卡存在异常，而一名自称“某监管机...……更多
2024-09-18 12:06:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
...一起典型的POS机诈骗。这样的骗局，通常骗子会冒充银行工作人员或第三方支付机构的工作人员，以办理高额度信用卡的方式，向客户推销所谓的“免费”或“低价”POS机，从而进行激活首刷，然后实施诈骗。等客户将信用卡额...……更多
2024-06-24 11:46:00多起,贵州省,钱袋子,钱袋,贵州,分行
近日，建行临沂义堂支行大厅工作人员成功识别并拦截了一起诈骗案件，凭借敏锐洞察力并及时采取的措施，有效帮助客户避免了潜在的财产损失。近日，老年客户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...户的非柜面交易权限。20分钟后，谢先生来到了网点，在工作人员的指导下进行了银行卡换卡及密码重置。除此之外，为避免客户他行账户产生损失，周经理协助客户打电话挂失了相关银行借记卡，并陪同他到当地派出所报警。...……更多
2024-01-11 15:13:00广发,西湖,杭州,杭州西湖,支行,诈骗
...账受限，无法向某个投资平台进行转账操作。王先生告诉工作人员，他近期在网上接触到了一个高回报的投资理财平台，声称能提供“保本高息”的投资机会。在平台的诱导下，王先生尝试通过手机银行转账进行投资，但遇到了...……更多
2024-07-01 16:36:00兴义,富民路,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...日，周先生急匆匆来到上饶银行余干支行营业网点，请求工作人员协助其通过手机银行进行转账操作。在办理过程中，支行会计主管注意到周先生一边操作手机，一边与某APP的客服人员频繁沟通，并声称资金即将到账。会计主管...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...，不要将个人资料告知他人，遇到可疑情况要随时与银行工作人员联系或者报警处理，李先生听了恍然大悟，并对该行工作人员连连称谢。近年来，电信诈骗层出不穷，作案手段防不胜防，东明农商银行下步工作中将继续强化日...……更多
2024-04-24 12:56:00东明,农商,诈骗,银行,成功,网络
...机制，但是仍然能轻而易举“蒙混过关”。如果个别银行工作人员里应外合，则易如反掌。“他们办理的这种小额信用贷款因为人员众多，累积的贷款资金积少成多，很快就能达到惊人的数额，严重危害了金融机构信贷资金的安...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...午，沈先生夫妇急匆匆来到工行吴中东吴南路支行，询问工作人员是否能通过信用卡存入大额人民币后用于境外消费。当网点工作人员询问其汇款用途、是否认识对方等信息时，沈先生称这笔费用是向美国医院支付的医疗费，由...……更多
2023-11-16 13:16:00吴中,东吴,南路,苏州,支行,诈骗
江南时报讯 近日，如皋农商银行石庄支行工作人员与如皋市公安局石庄派出所民警共同成功拦截一起电信网络诈骗，“警银”联动配合，帮助客户避免10万元资金损失。当天下午，如皋市石庄镇居民王先生来到如皋农商银行石...……更多
2024-05-27 21:27:00如皋,农商,火眼,诈骗,协作,银行
...负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨（化名）名下一张金额为600万元的可转让大额存单被提前支取，这引起了张经理的...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...担当、措施得力，充分展现了全力做好打击治理电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，在发现可疑情况后，及时将线索移送反诈中心，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...阻反诈骗 为资金安全“加把锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...北路支行，称银行卡户名有误，无法办理车辆贷款。网点工作人员详细询问了客户情况，得知客户的银行卡是2009年单位批量开卡，公司提供信息有误导致银行卡户名错误，从而无法办理车辆贷款。因开卡时间太久，网点需上报...……更多
2024-03-31 10:50:00北路,济南,套路,支行,成功,工业
...额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨打“理财顾问”电话，...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...曾先生担心自己不会操作，所以亲临柜面进行转账。支行工作人员凭借敏锐反诈经验第一时间将情况反映至会计经理，在细致分析交易明细及核查平台界面后，发现该网贷平台界面布局简陋且信息不全，再结合近期常见诈骗套路...……更多
2024-09-04 09:37:00中信银行,和平北路,中信,钱袋子,北路,太原
...生特意手写了一封表扬信，并请求对李倩经理给予表扬，工作人员用实际行动，赢得了客户的信任及认可。中信银行烟台万达广场支行协助客户维护资金安全仅是金融服务中的一个小小的剪影。一直以来，中信银行烟台分行秉承...……更多
2024-05-29 18:34:00中信银行,万达,中信,烟台,支行,资金
...生银行海口分行成功规避了一场贷款风险，这得益于银行工作人员的专业和敏锐，而这样的金融消费者权益保护案例，每一天都在发生。近年来，人民生活水平的日益提升，生活方式的日益多样，也给许多不法分子带来了可乘之...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...过进一步沟通了解到：最近，一名李姓女子自称是法院的工作人员，提供了一个个人账号给童先生，让他在开庭之前务必将8万元汇进该账户，到时候可以返还他一部分资金，还能减轻判刑。碰巧的是，客户本人正涉及一起诉讼...……更多
2023-11-24 08:42:00上饶,分行,财产,全力,群众,安全
...司是一家法律咨询公司，业务经营范围不匹配。而在该行工作人员进一步了解核实过程中，李先生收到了咨询公司一而再再而三的催缴信息，李先生开始焦急起来，要求赶紧汇款。此时，该行工作人员几乎断定，这就是一起电信...……更多
2024-03-27 07:00:00幌子,咨询公司,诈骗,法律,咨询,公司
...现7.5万元。听了客户描述，凭借着对反诈的敏感性，银行工作人员第一反应是徐先生肯定是遇到了电信网络诈骗。随后，工作人员耐心劝导徐先生千万不要轻信此类信息，正规银行贷款是不需要缴纳认证金的，并当场拨打诈骗信...……更多
2023-11-22 11:59:00诈骗,认证,这是,黎平,先生,黎平县
...等高校，开展“反诈·春风”进校园宣传活动。平安银行工作人员通过通俗易懂的方式，现场宣讲校园及生活中常见的电诈案例，向在校师生讲解电信网络诈骗的危害、新型校园诈骗的多种形态和相应的防范措施。通过互动问答...……更多
2024-06-25 16:37:00平安,南京,分行,全民,春风,格局
...账“意向金”，也是非常有迷惑性的。工行海宁斜桥支行工作人员以高度的责任感，全力劝阻，并通过与公安机关的合作，共同保护客户财产安全，展现了大行担当。 ……更多
2024-06-12 06:55:00海宁,诈骗案,支行,诈骗,成功,投资
...，客户刘先生来到网点窗口要求办理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十八岁且汇款金额较大，进一步询问其汇款用途时，客户称是归还其表哥周某某的欠款。凭借职业素养和反诈警惕意识，网点工作人员察觉到此项...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
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