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...，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...，过磅称重、卸车去皮，确定好当日价格后直接扫码到账银行卡。”莘县燕店镇的菜农孟庆国说道。“农福商务通”线上结算系统上线前，农户和收购商主要依靠手工记账，大多以现金结算为主，不仅手续繁琐、容易出错，而且...……更多
2023-10-31 16:27:00聚力,莘县,菜篮,菜篮子,商行,莘县
...寿光市公安局站前派出所接到群众报警，称自己车内4张银行卡被盗，其中1张银行卡被盗刷1100元。接到报警后，站前派出所民警迅速赶到现场，协同有关部门展开工作。经了解，3月9日晚上，张先生将自己的车停放在路边车位后...……更多
2024-03-14 11:51:00寿光,盗窃案,嫌犯,银行卡,警方,银行
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...人开车前往该商场地下车库，与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...由，在该辖区一个银行网点要求取出现金10万元，而她的银行卡一小时前刚刚在其他网点取出现金10万元。银行工作人员感觉到不对劲，便启动了“警银联动”预警。面对民警的询问，老人神情紧张，一再表示自己没有遭遇诈骗...……更多
2024-06-10 07:54:00民警,结果,老太,孙子,老太太,老人
...知晓何某有家室有儿女。2017年8月至2019年9月，何某通过银行卡向李某转账14笔共计20余万元；2017年8月至2019年11月，何某为维系两人关系通过微信向李某转账包含“520”“1314”等特殊含义的278笔共计17万余元。2017年8月至2019年10月...……更多
2024-02-08 03:22:00检察监督,转账,婚外情,全额,检察,对象
...缠身，总计负债上百万，案发前透支多张自己和妻子名下银行卡。2022年7月，大连中院判决李某犯故意杀人罪、保险诈骗罪数罪并罚，决定执行死刑。2023年12月辽宁高院驳回李某上诉，维持原判。来源：辽沈晚报综合央视新闻、...……更多
2024-11-27 13:49:00保金,辽宁,法院,现实,男子,李某
...”下班女子挎包，随后潜逃重庆，包内有3000余元现金、银行卡等个人物品。开江警方随即追踪至重庆，在当地警方协助下将二人抓获。目前，两男子已被开江警方依法刑事拘留。监控视频截图据介绍，12月9日22时左右，开江县公...……更多
2023-12-19 11:06:00挎包,嫌疑人,飞车,嫌疑,现金,女子
...提醒贷款未到手，就以各种理由让你缴纳各种费用或提供银行卡密码、手机验证码的“客服”都是诈骗，请市民千万不要上当，避免财物损失。生活中，若需申请贷款，请通过银行等正规金融机构办理，切勿相信任何非官方渠道...……更多
2023-01-10 00:30:00陷阱,男子,朋友,网络,先生,转账
...陆某从2022年4月底开始，虚构了家人患病急需医疗费用、银行卡被冻结需要资金周转等理由，先后骗得朱先生80余万元，直至对方产生怀疑，不再借款给她。这些诈骗所得，大多被陆某用来偿还网贷，其余则被其挥霍一空。目前...……更多
2023-10-23 16:50:00上海,网恋,女友,男子,好友,朱先
...该嫌疑人已移交山东济宁警方。刘某某落网“你把手机和银行卡给我用几分钟，我就给你3万块……”。10月11日上午，嫌疑人刘某某正在公园里散步，在一座小桥下，一黑衣男子迎面走来对他小声说：“兄弟，我搞完了就给你3万...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...了猫腻，黄奶奶以孙子住院为由要求取现10万元，而这张银行卡一小时前刚在其他网点取现10万元，于是工作人员果断启动“警银联动”预警。台江分局上海派出所立即组织警力以最快的速度赶赴现场核查并阻止黄奶奶的取款行...……更多
2024-07-16 18:53:00孙子,福州,骗局,警方,老人,孙子
...行个人客户服务协议》。双方协议约定，李某需妥善保管银行卡号、银行电子口令、密码等，并对通过以上信息完成的金融交易负责。2020年3月，李某开通了快捷支付，通过手机接收短信验证码进行身份认证，可进行小额网上支...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
...关将此案起诉至法院。>>新闻回顾为他人贷款担保后银行卡被冻结 拿到资料查证发现都是假的2016年11月22日，汉中市民刘先生应同事李某军的请求，为其妻子孙某洁作担保，帮助她从汉中市住房公积金管理中心贷出20万元。20...……更多
2023-01-07 07:58:00汉中市,汉中,公积,公积金,住房,工作人员
...23年7月下旬，李某为非法获利，将自己名下的农村信用社银行卡出售给他人，后又将该银行卡与手机微信客户端绑定，以便随时掌握该银行卡资金进账情况。同年8月6日，李某得知这个银行卡进账9999元后，便通过手机微信客户端...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...，有一笔工程款需要找个账户过渡取现，让李某使用他的银行卡过渡这笔工程款，款项到账后让李某到银行柜台取现，李某可以赚取“手续费”。李某想到卡和密码都在自己手上不用拿给他人，又可以赚取手续费，立即答应了王...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...作出罚款1800元的处罚。警方提醒大家，切莫将电话卡、银行卡等物品出借、出租或出售，以免助纣为虐，触犯法律。 ……更多
2024-06-22 19:40:00电话卡,骗子,处罚,无知,电话,李某
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
部分不法分子以办理无抵押贷款为由，使用他人银行卡转移网络电信诈骗所得。没承想，竟有人在发现贷款来源有问题后，瞄准对方不敢声张的弱点实施敲诈，截和诈骗款，上演“黑吃黑”，最终难逃法网。经北京市丰台区检...……更多
2024-12-13 09:51:00敲诈勒索罪,诈骗,李某,张某,放贷人,钱款
...，县局党委高度重视，靠前指挥，迅速成立专案组对涉案银行卡账户进行分析研判。经分析，该案涉及的资金流、信息流遍布多省市，在准确了解涉案犯罪嫌疑人信息后，县局抽调精干警力组成抓捕组前往吉林、辽宁、江苏、福...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间，自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元，其中给自己妻子李某转账13万余元。之后，王某乙以不当得利为由起诉至法院，请...……更多
2024-11-10 08:20:00妻子,转账,银行卡,情人,银行,王某
...使用“李某”的身份证与妻子在2000年领取结婚证、办理银行卡和社保卡，并与妻子生了三个小孩，直到2023年，他被淮安警方抓获，而此时，他已潜逃30年。归案后，刘某家人赔偿受害人家属5万元。以李某身份在江西做上门女婿...……更多
2024-04-24 16:27:00淮安,女婿,身份,男子,刘某,身份
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