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8月2日，国家金融监管总局官网再现一大批罚单。据财联社记者梳理，这一波罚单共涉及9家银行机构，合计罚款金额达1310万，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...行的鄞州银行的内控监督与风控管理能力。年内收到多张罚单，并表村镇银行不良率抬升此次的警示函事件中，象山国民村镇银行的回应是，行政监管措施不会对该行的经营和财务产生重大影响。象山国民村镇银行作为新三板挂...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...工作部副部长。广发银行还被戴上了“银行系金融机构的罚单之王”的帽子，开年以来就频收罚单。十余年长跑的“IPO之路”仍未果，广发银行还要等待多久？高管密集“落马”，IPO之路倍显坎坷虽身为目前国内12家中唯二没实...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
继董事长林立被监管点名后，华林证券又有多人被被处罚，刚刚赴任富民银行行长的赵卫星也在名单之中。8月8日，西藏证监局行政监管措施决定书显示，由于存在业务数据报送不准确、月度风险控制指标监管报表填报不准确、...……更多
2024-08-10 13:28:00华林,罚单,行长,卫星,银行,证券
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...董监高”被调整。此外，浦发银行挥刀裁员，还频收巨额罚单，被罚金额更是按“小目标”计量，信用卡业务也遭密集投诉。新掌门人张为忠仍需探索带领浦发银行走出阴霾的“妙招”。01“增利不增收”，房地产不良贷款率高...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...被罚款5万元。此次并非兴业银行及其分支机构年内首张罚单。8月30日，因贷款未严格执行受托支付；高级管理人员未经任职资格许可实际履行职责，兴业银行太原分行被责令整改，并罚款60万元。8月29日，兴业银行深圳分行则因...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
...据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没总金额超2.71亿元。新规将如何影响非银行支付市场发展？国务院常务会议明确，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、全周期监管...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...国家金融监管总局湖北监管局披露一张与汉口银行有关的罚单。罚单显示，汉口银行硚口支行被罚款140万元，罚款事由是“违规办理银行承兑汇票业务”。此外，该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款5万元并警告。银...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...司收到证监系统行政处罚或行政处罚事先告知书(统称“罚单”)。2024年12月30日，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“爱迪尔”)发布公告称，公司收到证监会行政处罚事先告知书；同日，北京证监局对2家退市公司北...……更多
2025-01-06 11:19:00罚单,监管,公司,公司,证监,迪尔
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资格。多病缠身的温...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
“吃”大额罚单后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）再陷舆论漩涡。6月24日，据高检网消息，中国信达原副总裁庄恩岳因涉嫌受贿罪被逮捕，庄恩岳从2007年—2020年之间连续任职中国信达副总裁一职，...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷款存贷挂钩...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...入和手续费及佣金净收入下行带来的损失。年内多次收到罚单，内控合规整改不力
除了经营业绩展露出的颓势，东莞银行的IPO还有诸多障碍仍待清除，内控管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总局上海监管局(以下简称“上海监管局”)披露的行政处罚信息公开表显示,浙商银行上海分行被罚没合计超1700万元,被罚款的理由是“采...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...增加。中金公司、光大证券近期均因各种事项收到过监管罚单。其中，中金公司一个月时间连收三张罚单，涉及合规内控、自营业务、资管业务等多个方面。据不完全统计，2024年以来，无论是证监会，还是沪深交易所发布的债...……更多
2024-05-30 09:55:00中金,中金公司,财富,调查,证券,公司
...重大违法违规股东的同时，也披露了此前对该公司开出的罚单。6月14日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的罚单显示，信泰人寿保险股份有限公司因股权转让许可申请中提供虚假材料，被罚款50万元。浙江监管局作出上述...……更多
2024-06-14 21:34:00邹平,股权转让,人寿,股权,董事长,终身
东方资讯消息，日前，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因代理销售保险业务向投保人给予保险合同约定以外的利益；信用卡透支资金未按规定用途使用；未按规定向客户披露理财产品项目推荐及管理费并收取...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
屡禁不止，监管开出2024年首张“飞单”罚单。2月2日，湖南证监局新增两张罚单，中泰证券股份有限公司湖南分公司及前负责人杨文明因在开展业务过程中，存在“飞单”等多项违规行为，中泰证券湖南分公司及杨文明均被采...……更多
2024-02-05 08:36:00中泰,罚单,警示,负责人,分公司,证券
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...份以来，黑龙江、江西、广西等多地银保监局开出近10张罚单，涉及渣打银行、黑龙江肇源农商银行、邮储银行南宁分行等多家金融机构。涉及问题包括个人消费贷款用于偿还贷款本息、未按约定用途使用、资金流入证券公司等...……更多
2023-02-21 16:02:00利率,门槛,部分,银行,消费,利率
...信息显示，2024年第一周，累计有12名银行员工被开出禁业罚单，其中6人被终身禁业，主要问题是违法放贷。被禁业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...被挪用便是问题之一。2月17日，银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没超3.87亿元。从披露的罚单内容来看，中国银行、民生银行、渤海银行等存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序...……更多
2023-04-30 12:46:00金融服务,全年,目标,金融,服务,企业
...司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。具体来看，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，易联支付因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元，时任易联支付董事长兼总经理一并被罚3万...……更多
2025-01-15 10:05:00海科,开年,支付,罚单,管理规定,业务
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