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...模中断。2023年4月，新加坡金管局指示星展银行聘请独立第三方，对其数字银行服务的支持人员、业务流程和相关技术的有效性以及充足性进行全面审查。经过审查，新加坡金管局发现星展银行在以下方面存在不足：1、信息技术...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
近日，中国人民银行湖南省分行发布的行政处罚决定信息显示，瑞银信支付技术有限公司（下称“瑞银信”）湖南分公司和湖南潇湘支付有限公司（下称“潇湘支付”）同时被罚，罚款共计18万元。具体来看，瑞银信因未真实、...……更多
2024-07-22 22:02:00瑞银,支付,牌照,第三方,注册资本,资本
...行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时，时任江南农商行运营管理部副总经理的孙某明，因...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...家支付公司牌照，将账户体系掌握在自己手中。
区别于第三方合作，自己拿牌做支付，对华为的意义有多大？一支付公司高层人员向北京商报记者介绍了其中的区别。“个人认为华为布局支付的目的，是打造一个能够整合整个...……更多
2023-10-18 09:19:00信和,华为,支付,交易量,花瓣,生意
...强监管和营收压力，以及自身多年的数字化转型战略，有第三方支付机构已经在计划逐渐缩减收单业务，不过，多方业内人士也指出，收单业务仍是刚需，具有较强商业价值，伴随着市场的深化发展，后续，马太效应将愈发凸显...……更多
2024-08-13 19:39:00缩量,越来,越来越,支付,玩家,支付
...险产品也需提供清单。近年来，诸多保险公司纷纷选择与第三方TPA平台、医药企业展开合作。然而，在多条产业链整合的过程中，一些健康险产品却在创新赛道上“脱轨”，表面进行着创新，实则将保险产品“异化”。基于此，...……更多
2023-11-30 21:28:00特药,边界,支付,健康,健康,健康险
...报讯（记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，现代金融控股（成都）有限公司广西分公司因未按规定落实特约商户实名制管理要求、未按...……更多
2023-12-04 11:48:00违规,业务,金融,广西,北京,商报
...元，同比下滑约79%。首次针对保荐机构下发业绩“变脸”罚单前述3家保荐券商及6名保荐代表人被罚的依据是2023年2月证监会修订发布新的《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）。而本次修订对原有业绩下滑相...……更多
2024-01-13 21:27:00会首,证监,保荐,罚单,券商,业绩
...病历中作详细记录，根据患者或代理人主诉判断是否涉及第三方责任人。对于不涉及第三方责任人的意外伤害患者在本统筹区住院时，医疗机构应选择“意外伤害住院”等医疗类别，是否涉及第三方责任人选择“否”，出院结算...……更多
2023-11-27 18:48:00太原,医保,意外,费用,医疗,意外
...企业主提供更加多元化的融资渠道。在互联网金融领域，第三方支付牌照被誉为“行业通行证”。一方面，该牌照可以直接在流量场景中嵌入支付业务，另一方面，金融业务的变现效率也变得更加直接。在资本市场上纵横捭阖多...……更多
2024-07-22 18:31:00一鸣,隐秘,野心,优雅,金融,海联
...为客户开立匿名、假名账户；3、违反收单银行结算账户管理规定；4、违反特约商户信息管理系统管理规定杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、...……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚款30万元。萧山农商银行主要违...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
北京商报讯（记者 刘四红）再现第三方支付机构被罚。8月1日，据中国人民银行天津市分行公布的行政处罚信息公示表，易生支付有限公司因未按规定设置收单银行结算账户，未按规定管理银行卡受理终端，被中国人民银行天...……更多
2024-08-01 19:26:00易生,违规,另有,支付,员工,易生
...身份证照片，肯定是在平台内进行操作的，而不会跳出到第三方平台，所以如果跳到其他平台去的，需谨防诈骗。另外，我们在使用微信、支付宝转账时，会显示有对方全部或部分真实姓名，大家多看一眼确认一下姓名再转账，...……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...兴业消费金融”）遭监管处罚170万元，违规事项中便涉及第三方机构合作部分。对于罚单，兴业消费金融回应北京商报记者称，针对罚单事项，公司在现场检查过程中制定整改计划和具体措施，当前已按监管要求完成全部整改工...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...服务费、转账服务费、操作服务费，其中转账服务费即“第三方支付平台对每笔转账收取的平台手续费及平台转账服务提供的技术支持服务费用”。这也构成了得物交易平台与第三方支付机构合作的基础。从卖家收到货款的角度...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...，富友支付转而冲刺港股上市。资料显示，作为上海本土第三方支付机构，富友支付成立于2011年，具有互联网支付、银行卡收单、多用途预付卡、跨境支付等业务资质，是一家全能型数字化支付科技平台。万事网联正式开业 万...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...行之有效的制度上升为行政法规，包括支付宝、财付通等第三方支付机构、银联、网联等清算机构第一时间表示，《条例》构筑了非银行支付业务监管的基础框架和主体内容，将进一步推动非银行支付服务的全面、科学监管，有...……更多
2023-12-18 07:54:00支付,落地,监管,条例,机构,支付
...多外资机构参与其中。不仅仅在银行卡清算机构方面，在第三方支付领域，2019年以来，PayPal、Airwallex空中云汇相继完成对国内支付机构的股权收购，由此实现对第三方支付牌照的布局。在10月末召开的中央金融工作会议中，也再...……更多
2023-11-20 10:45:00万事达,网联,万事,清算,牌照,银行卡
...商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月，海联金汇发布公告称，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...金安全和信息安全，不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理，要采取有效措施保障支付账户安全，防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。非银行支付机构在有序监管下的健康发展，...……更多
2023-12-24 13:59:00一环,系统性,支付,监督,风险,机构
...性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。以处罚公告...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...定后问责不到位等。三是同业业务方面。包括：违规接受第三方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...以，治理默认自行续费，还要扼住支付的“七寸”，督促第三方支付平台修补支付管理漏洞，确保商家的“自动续费”协议，不绕过支付前告知程序，充分保证用户的支付权利，防止授权支付被滥用。 ……更多
2023-04-26 00:17:00组合拳,组合,消费,支付,监管,套路
...对个人按揭贷款设置返点，返点比例在0.5%~0.9%之间。也有第三方机构参与其中，助推房贷返点。（详见《房贷“返点”隐秘流行，第三方机构助推，风险几何？》）。此次倡议内容也直指此类违规情况，强调银行不得以任何形式...……更多
2024-08-02 16:06:00江苏,房贷,规则,行业,银行,房贷
“吃”大额罚单后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）再陷舆论漩涡。6月24日，据高检网消息，中国信达原副总裁庄恩岳因涉嫌受贿罪被逮捕，庄恩岳从2007年—2020年之间连续任职中国信达副总裁一职，...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
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为积极响应国家金融监督管理总局及各级监管机构的号召，全面提升社会公众的金融素养和风险防范意识，中意人寿临沂中支积极开展以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题的金融教育宣传月活动
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