- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
银行财眼｜杉德支付内蒙古分公司被罚没446.6万元 因违反反洗钱相关规定等4项违规
类别：财经 发布时间：2024-08-08 15:51:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 8月4日，央行内蒙古自治区分行披露的罚单显示，杉德支付内蒙古分公司因违反反洗钱相关规定等4项违规，被罚没446.6万元。
具体违规如下：
1、未按规定履行客户身份识别义务；
2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；
3、违反收单银行结算账户管理规定；
4、违反特约商户信息管理系统管理规定
杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户，被罚款5.6万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-08-08 17:45:08
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行的资讯：
本文转自：人民网-内蒙古频道发布会现场。实习生 冯家慧摄人民网呼和浩特1月27日电 （刘艺琳、实习生冯家慧）1月25日，内蒙古自治区人民政府新闻办公室举行新闻发布会，就2023年
2024-01-27 12:56:00
...经济网北京9月1日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布内蒙古银保监局行政处罚信息公开表（内银保监罚决字〔2022〕44号），内蒙古银行股份有限公司存在关联方授信集中度超比例的违
2023-09-01 14:47:00
近日，信用能源公示了内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司的行政处罚决定。处罚决定书文号华北监能罚〔2025〕37号显示，内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司在未办理工程质量监督注册手
2025-09-05 10:23:00
中国经济网北京10月25日讯 内蒙古证监局官网近日发布关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定（【2023】014号）。经查，内蒙古君正能源化工集团股份有
2023-10-25 16:09:00
据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区包头市监委对中国工商银行总行投资银行部原副总经理
2024-05-07 16:34:00
中国经济网北京6月15日讯 今日，证监会网站公布内蒙古证监局关于对华金证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定。经查，内蒙古证监局发现华金证券股份有限公司内蒙古分公司原负责人荆玉
2023-06-15 15:39:00
本文转自：内蒙古日报保险+银行+担保+监管内蒙古构建牲畜活体贷款新模式 本报10月2日讯 （记者 李永桃）近日，由自治区地方金融监管局、自治区农牧厅主办，安华农业保险股份有限
2023-10-03 02:50:00
...被罚金额近9000万元，另有媒体不完全统计，瑞银信（含分公司）在此罚单之前，已有超过20次被罚记录。主要涉及到的违规问题主要与收单业务管理和反洗钱管理相关。“多次被罚其实也反
2023-08-13 23:36:00
佳明公司内蒙古分公司的辅助用房。（南方周末记者魏翠翠/图）2023年11月下旬，内蒙古和林格尔县已经入冬，最低温度降至零下十几度。和林格尔县位于呼和浩特市南部，市中心与县城中心相
2023-12-16 10:54:00
更多关于财经的资讯：
大皖新闻讯 1月21日，国际黄金市场迎来强势突破，伦敦现货黄金盘中触及4844美元/盎司的历史新高，带动国内品牌金饰价格同步大幅上涨
2026-01-21 17:09:00
近日，陕西低空航飞产业基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额3亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）。企查查股权穿透显示，该企业由渭南市工业倍增发展基金（有限合伙）、陕西
2026-01-21 17:12:00
近日，财达国民康恒（雄安）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额5105.45万元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）
2026-01-21 17:12:00
近日，国电投（天津）能源投资有限公司成立，法定代表人为彭万生，注册资本为2亿元，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；节能管理服务
2026-01-21 17:12:00
近日，广西关键金属产业发展集团有限公司成立，法定代表人为罗勇，注册资本约为42亿元，经营范围包含：非煤矿山矿产资源开采
2026-01-21 17:12:00
大河网讯 1月20日，测绘地理信息赋能低空经济高质量发展研讨会在古都安阳隆重召开。此次会议由省自然资源厅主办，汇聚了国内测绘地理信息领域顶尖专家
2026-01-21 17:42:00
江南时报讯 1月19日夜里，一场大雪悄然而至，为南京城披上银装素裹的冬日盛景，同时也给道路交通与群众出行带来了挑战。为保障客户安全顺畅办理业务
2026-01-21 17:57:00
1月19日，以“海信RGB-Mini LED换代风暴”为主题的2026 RGB-Mini LED影游旗舰E8S新品发布会盛大召开
2026-01-21 18:31:00
近年来，中建八局一公司凭借深厚的技术积累与精益求精的工匠精神，持续深耕医疗建设领域，累计参与全国30余座三甲医院的建设
2026-01-21 18:32:00
泰山财经记者 曹鑫鑫21日，潍坊上市企业康欣新材料股份有限公司（简称“康欣新材”，600076.SH）发布公告，称将收购无锡宇邦半导体科技有限公司（简称“宇邦半导体”）部分股权并对其增资
2026-01-21 19:08:00
在数字化浪潮席卷金融业的今天，银行服务边界的拓展从未停歇。2025年，齐鲁银行交出了一份亮眼的客户服务答卷：远程服务客户五百多万人次
2026-01-21 14:24:00
在济南舜玉街道，年过八旬的“漫画爷爷”吴国梁微笑着展开五幅亲手绘制的画卷。在“舜风合规”“舜爱银龄”等五个主题画作中，银邻奔赴跃然纸上
2026-01-21 14:25:00
近日，赣州移远科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：集成电路制造，半导体器件专用设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，半导体器件专用设备销售等。企查查股权穿透显示
2026-01-21 15:00:00