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银行财眼｜杉德支付内蒙古分公司被罚没446.6万元 因违反反洗钱相关规定等4项违规
类别：财经 发布时间：2024-08-08 15:51:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 8月4日，央行内蒙古自治区分行披露的罚单显示，杉德支付内蒙古分公司因违反反洗钱相关规定等4项违规，被罚没446.6万元。
具体违规如下：
1、未按规定履行客户身份识别义务；
2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；
3、违反收单银行结算账户管理规定；
4、违反特约商户信息管理系统管理规定
杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户，被罚款5.6万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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快照生成时间：2024-08-08 17:45:08
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信息原文地址：
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