- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
银行财眼｜杉德支付内蒙古分公司被罚没446.6万元 因违反反洗钱相关规定等4项违规
类别：财经 发布时间：2024-08-08 15:51:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 8月4日，央行内蒙古自治区分行披露的罚单显示，杉德支付内蒙古分公司因违反反洗钱相关规定等4项违规，被罚没446.6万元。
具体违规如下：
1、未按规定履行客户身份识别义务；
2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；
3、违反收单银行结算账户管理规定；
4、违反特约商户信息管理系统管理规定
杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户，被罚款5.6万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-08-08 17:45:08
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行的资讯：
本文转自：人民网-内蒙古频道发布会现场。实习生 冯家慧摄人民网呼和浩特1月27日电 （刘艺琳、实习生冯家慧）1月25日，内蒙古自治区人民政府新闻办公室举行新闻发布会，就2023年
2024-01-27 12:56:00
...经济网北京9月1日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布内蒙古银保监局行政处罚信息公开表（内银保监罚决字〔2022〕44号），内蒙古银行股份有限公司存在关联方授信集中度超比例的违
2023-09-01 14:47:00
近日，信用能源公示了内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司的行政处罚决定。处罚决定书文号华北监能罚〔2025〕37号显示，内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司在未办理工程质量监督注册手
2025-09-05 10:23:00
中国经济网北京10月25日讯 内蒙古证监局官网近日发布关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定（【2023】014号）。经查，内蒙古君正能源化工集团股份有
2023-10-25 16:09:00
据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区包头市监委对中国工商银行总行投资银行部原副总经理
2024-05-07 16:34:00
中国经济网北京6月15日讯 今日，证监会网站公布内蒙古证监局关于对华金证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定。经查，内蒙古证监局发现华金证券股份有限公司内蒙古分公司原负责人荆玉
2023-06-15 15:39:00
本文转自：内蒙古日报保险+银行+担保+监管内蒙古构建牲畜活体贷款新模式 本报10月2日讯 （记者 李永桃）近日，由自治区地方金融监管局、自治区农牧厅主办，安华农业保险股份有限
2023-10-03 02:50:00
...被罚金额近9000万元，另有媒体不完全统计，瑞银信（含分公司）在此罚单之前，已有超过20次被罚记录。主要涉及到的违规问题主要与收单业务管理和反洗钱管理相关。“多次被罚其实也反
2023-08-13 23:36:00
佳明公司内蒙古分公司的辅助用房。（南方周末记者魏翠翠/图）2023年11月下旬，内蒙古和林格尔县已经入冬，最低温度降至零下十几度。和林格尔县位于呼和浩特市南部，市中心与县城中心相
2023-12-16 10:54:00
更多关于财经的资讯：
2月13日，贵州省商务厅发布《关于停止我省2025年优质酱酒联动促消费活动并实施2026年优质酱酒联动促消费活动的公告》（下称《公告》）
2026-02-15 00:29:00
2月13日，在2026年贵商返乡投资发展恳谈会上，俄罗斯贵州总商会会长吴帆分享了商会成立一年多来的工作成果与未来规划，表达了对家乡的深厚情感和回报桑梓的坚定决心
2026-02-15 02:03:00
“贵州不仅有绿水青山的颜值，更有产业崛起的价值。”2月13日，在2026年贵商返乡投资发展恳谈会上，佛山市贵州省商会会长
2026-02-15 02:03:00
2月13日，记者从2026年贵商返乡投资发展恳谈会获悉，展望“十五五”，省工商联将继续以乡情为纽带、以服务为抓手、以发展为目标
2026-02-15 02:03:00
“我们在温州深耕实业、抱团发展，始终牢记根在贵州、心系桑梓。”2月3日，在2026年贵商返乡投资发展恳谈会上，温州市贵州商会会长
2026-02-15 02:03:00
“通过现场各位领导和企业的介绍，深刻感受到贵州在各产业发展中取得的卓越成就。”在2月13日召开的2026年贵商返乡投资发展恳谈会上
2026-02-15 02:04:00
2月13日，记者从2026年贵商返乡投资发展恳谈会获悉，近年来，省工商联坚持高位统筹、三级联动，让走访慰问工作上下贯通
2026-02-15 02:04:00
胶东在线2月13日讯（通讯员 柳钰）近日，烟台银行携手烟台开发区老年人体育协会，在开发区文化宫举办辞旧迎新联谊活动，以沉浸式
2026-02-15 04:03:00
新春将至，港城烟台处处洋溢着浓浓年味。烟台银行各分支行同步开展新春走访送福系列活动，将传统年俗与金融服务深度融合，把新春祝福和暖心服务送到社区
2026-02-15 04:03:00
胶东在线2月10日讯（通讯员 王柳新 刘萌莉）近日，烟台农商银行芝罘区支行新桥分理处通过“特事特办”服务机制，为一名16岁的特殊家庭学生成功办理社保卡
2026-02-15 04:03:00
年味渐浓，集镇喧腾。一边是电信诈骗岁末抬头，一边是商户找零“一票难求”——毕节农商银行杨家湾支行瞄准节前两道民生考题，将柜台搬进商铺
2026-02-14 22:21:00
岁序更迭，华章日新。当冬日的寒意渐褪，春日的蹄声便踏着欢快的节奏而来。2026年2月4日，工行遵义凤冈支行怀揣最真挚的感激
2026-02-14 22:21:00
“太感谢你们了，孩子的奶粉和新年衣服终于有着落了！”客户紧紧握住银行工作人员的手，看到银行卡成功由二类卡升级为一类卡，家住榕江县山村的小吴激动不已
2026-02-14 22:21:00
多彩贵州网讯(记者 金星)为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，紧密围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章的战略部署
2026-02-14 22:21:00
2月11日，威宁农信联社龙场信用社走进龙场镇宣峰村村公所，召开了一场别开生面的“外出就业创业返乡人员座谈会”。来自辖区内的30余名返乡务工创业代表
2026-02-14 22:21:00