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人民银行北京分行开出3762万元罚单，涉及拉卡拉、度小满等
9月10日，中国人民银行北京市分行发布多个行政处罚信息公示，涉及度小满、拉卡拉、联动优势等多家支付公司，总罚单3762万元。
根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告，并罚款10万元。
北京度小满支付主要违法行为包括，未将支付服务协议格式条款进行备案；未严格落实支付账户开户实名制审核要求；违规为金融企业开立支付账户；存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况；上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；未严格落实商户管理相关要求。
根据披露，北京高汇通商业管理有限公司，被处以警告，没收违法所得1214.736万元，并处以1572.61万元罚款，罚没共计2787.35万元。此外，时任北京高汇通商业管理有限公司总经理朱某，被警告并罚款20万元；时任北京高汇通商业管理有限公司总经理张某清，被警告并罚款25万元。
北京高汇通商业管理有限公司主要违法行为包括，违规开展条码支付业务；未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。
根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理徐某东，被警告并罚款15万元
联动优势电子商务有限公司违法行为主要包括，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户。
根据披露，随行付支付有限公司被罚款57万元，时任随行付支付有限公司副总经理郭某，被罚款1万元。
随行付支付有限公司主要违法行为包括未落实特约商户实名制管理要求；违反账户管理规定。
根据披露，拉卡拉支付股份有限公司，被处以警告并罚款406万元，时任拉卡拉支付股份有限公司总经理陈某，被处以警告并罚款15万元，时任拉卡拉支付股份有限公司副总经理吴某被处以警告并罚款15万元。
拉卡拉支付股份有限公司主要违法行为包括，未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；未严格落实商户实名制要求；未将商户资金结算至其同名银行结算账户。
此外，国诚信征信有限公司被警告并罚款10万元，中企评协企业征信中心（北京）有限公司被警告并处以罚款1.5万元，该两家公司涉及董监高任命未及时备案等。
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快照生成时间：2024-09-11 11:45:07
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