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...示，涉及度小满、拉卡拉、联动优势等多家支付公司，总罚单3762万元。根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
凤凰网财经讯 7月22日，国家金融监管总局披露的罚单显示，工商银行上海市分行一天连领两张罚单，合计被罚款1390万元，12名责任人被警告。具体违规如下：1.理财资金投向结构化债券业务风险管理与控制严重违反审慎经营规...……更多
2024-07-23 09:05:00上海市分行,上海,银行,工商银行上海市分行,上海,工商
今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚 【今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚】财联社1月3日电，今日上午，国家金融监督管理总局官网披露，台州银...……更多
2024-01-03 11:22:00银行,台州,罚单,杭州,银行业,分行
...着明显的净利润增速放缓。加之2023年厦门银行内控频收罚单、股价表现不佳，这份“成绩单”似乎并不太理想。第四季度业绩滑坡，存贷款增长显疲态仅看2023年第四季度成绩的话，厦门银行的业绩下滑态势更明显。第四季度，...……更多
2024-02-02 17:29:00净利,动能,厦门,净利润,股价,增长
...等“五宗罪”被罚款420万。这也是年内首个虚假票据承兑罚单。2023年1月1日，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》正式施行，其强调真实交易关系。银行等开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...天，国家金融监管总局公布了交通银行两家分支行的两张罚单，罚款金额共计170万元。截至10月31日收盘，交通银行A股股价为5.63元/股，相较于27日开盘价下降了3.76%。净息差再下滑，出现停止扩张迹象从交通银行财报数据来看，...……更多
2023-11-01 10:33:00交通银行,息差,负债,银行,交通,交通银行
2024年8月9日，国家金融监督管理总局宁德监管分局对厦门国际股份有限公司宁德分行及其三位负责人进行了行政处罚。该分行因存在流动资金贷款和经营性物业抵押贷款的贷前调查不尽职、贷后管理不到位、贷款支付管理不到...……更多
2024-08-12 10:49:00宁德,厦门,分行,银行,国际,宁德
...。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...。据不完全统计，今年以来该行多地分支机构共收到13张罚单，合计被罚946万元。在这种背景下，华夏银行如今亦在业绩增长乏力的困境中徘徊。该行营收已经连续两年出现负增长，而这一趋势到2024年一季度也未能扭转。值得注...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
第三方支付领域严监管态势不改，罚单仍在密集出炉。就在3月29日，福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）领到一张“双罚”罚单，公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...，房地产业不良贷款率飙升。此外，江苏银行还连收数张罚单，更是被江苏证监局点名责令改正，合规问题暴露，陷信誉危机。01营收增速降至个位数，资本充足率不及同业身为江苏省内最大法人银行的江苏银行，也是全国20家...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到监管部门多张罚单。国家金融监督管理总局天水监管分局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行天水市分行因金...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...门的行政处罚，罚款累计超过2000万元，其中百万元以上罚单6起。处罚机关包括国家金融监督管理总局、国家外汇管理局，以及原银保监会等。截至目前，在华夏银行地方分行受到的行政处罚中，最大一笔罚款来自于华夏银行北...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...16日，国家金融监督管理总局广东监管局一口气披露11张罚单，这11张罚单的主人公，都是广东银行下属分支行，合计罚款金额高达910万元。值得注意的是，在收到罚单的11家分支机构中，有10家的违法违规事实都涉及“未按规定...……更多
2023-11-21 10:55:00罚单,广州,资产,质量,银行,广州
...监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万元，同时有6位责任人领罚，分别为时任中国银行张掖分行副行长杨自涛，时任中国银行张掖分行公司业务部主任李尚炜，时任...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
...营收与归母净利润增速，还算是可圈可点。如今一张巨额罚单突兀出现，让市场的喜悦荡然无存，也把兰州银行的信贷问题推到了风口浪尖：面对高耸的逾期率和问题贷款比例，兰州银行还有长期高速成长的潜力吗?或许股价已...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
凤凰网财经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，兴业银行厦门分行因贷前调查、贷后管理不到位被罚款30万元。时任兴业银行厦门分行禾祥西支行业务一部经理林鹏，被警告。 ……更多
2024-07-25 18:52:00银行,厦门,分行,调查,管理,厦门
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...源：财经野武士7月22日，国家金融监管总局一连披露多张罚单，对3家银行的违规行为进行处罚。其中，齐商银行济南分行因“掩盖不良贷款，严重违反审慎经营规则”被罚款50万元，罚单开出时间为7月12日。除此之外，时任齐商...……更多
2024-07-24 11:43:00信贷,资产,压力,质量,银行,银行
...管被查日前，国家金融监督管理总局深圳监管局披露多张罚单，广发银行深圳分行的违法违规行为被公之于众。由于贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，广发银行深圳分行被罚款300万元。时任深圳分行营...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...值得注意的是，这已经不是乐平融兴村镇银行今年的首张罚单。今年1月12日，同样是景德镇监管局消息，乐平融兴村镇银行因瞒报案件、违规发放贷款掩盖案件损失，被中国银保监会景德镇监管分局罚款40万元。另外两名员工被...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...工作部副部长。广发银行还被戴上了“银行系金融机构的罚单之王”的帽子，开年以来就频收罚单。十余年长跑的“IPO之路”仍未果，广发银行还要等待多久？高管密集“落马”，IPO之路倍显坎坷虽身为目前国内12家中唯二没实...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...家金融监督管理总局福建监管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元，违规事实包括股权管理不到位、同业业务调查审查不尽职、流动资金贷款内控制度不健全...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
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