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...申请表”，在客户起疑心时，及时出示假银行工作牌及假身份证。并由一人负责与客户聊天分散注意力，另一人操作手机完成转账，并告知客户一周内会有银行电话回访，导致受害人放松警惕，错过最佳报案时机。雷霆出击团伙...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...作中的义务，积极履行金融机构反洗钱的职责。做好客户身份识别对于到店办理业务的客户，认真做好身份识别，防止冒名办理或出租借账户等行为。对于新开户客户，与客户本人核实开户意愿，做好信息核实及风险提示，并在...……更多
2024-01-18 17:05:00莱阳,支行,工商,银行,工作,客户
...可见。“紫”里有“福”，山海共富。近年来，建设银行福建省分行落实总行对口帮扶安康市紫阳县的工作要求，立足地区实际，聚焦产业、人才、文化、生态、组织等“五大振兴”，创新帮扶举措，提升服务供给，以“新金融...……更多
2024-01-15 14:49:00紫阳,紫阳县,安康,建设银行,福建省,陕西
...服务热线电话咨询；四是牢记“三不一要”。不轻信来历不明的电话和手机短信；不因小利而受诱惑，向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；不向陌生人汇款、转账，遇到任何可疑电话，要拨打正规渠道客服...……更多
2023-11-17 17:51:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
...点 不要转”套路1社保卡有问题，提供个人信息骗子通过不明号码打电话或发送诈骗短信，自称人社或医保部门的工作人员，用“社保卡异常将被强制停用”“社保卡升级”“电子社保卡审核未通过”等理由，要求持卡人配合处...……更多
2024-01-30 21:25:00骗局,社保,诈骗,人社,社保,持卡人
...本信息，不要随意在网络上留下个人金融信息，不要点击不明来源的链接或附件，防止被钓鱼软件攻击，不要轻信来历不明的电话号码、手机短信和邮件的“花言巧语”，以免造成个人财产损失。 ……更多
2024-03-19 20:53:00监管,金融,江西,代办,总局,委托
...产业绿色贷款余额1645亿元。在海上丝绸之路核心区——福建，近年来，兴业银行聚焦福建省生态文明试验区建设，以绿色金融为纽带，不断创新产品与服务模式，联结福建生态“高颜值”与经济发展“高素质”，同时支持福建...……更多
2023-10-23 16:30:00画卷,一带,绿色,金融,绿色,金融
...未来发展的信心，2022年8月1日至2023年11月30日期间，股东福建省港口集团有限责任公司（简称“福建港口集团”）及其子公司以集中竞价交易方式累计增持本公司股份约5.59亿股。据了解，福建港口集团作为福建省属重要骨干企业...……更多
2023-12-13 09:42:00发展前景,股东,多家,前景,银行,发展
...港澳台同胞查询征信报告，2023年下半年以来，人民银行福建省分行统筹升级改造信用报告自助查询机，在个人二代身份证信用报告查询基础上，增设企业信用报告和港澳台通行证查询功能。同时，大力推广应用智慧柜员机信用...……更多
2024-01-11 13:09:00福建省,查询,福建,信用,报告,设备
...是否接受交易资金监管服务。房源核验犹如房产的专属“身份证”。房源核验是指通过租售一体化平台对房源发布主体和房屋坐落、建筑面积、是否抵押登记及查封登记等房屋权利信息进行核验，并向核验通过的房屋赋予房源核...……更多
2023-11-01 11:16:00漳州,存量房,存量,试点,监管,资金
...加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳务外包、网络科...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...诈骗案件多发。有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...和企业提供信用报告自助查询服务。其中，个人可以通过身份证比对及人脸身份识别后，获取个人信用报告自主查询版（详版）；企业可通过电子营业执照小程序读取企业授权信息，并对操作人员进行身份证比对及人脸身份识别...……更多
2024-01-07 10:00:00重庆,渠道,信用,报告,查询,查询
...该支行营业厅，向工作人员咨询业务。她表示接到若干个不明电话，声称要对她的抖音平台账户进行扣费，并引导她下载一个软件。由于陈女士对操作流程不熟悉，便到银行寻求帮助。工作人员查看她下载的软件后，发现该软件...……更多
2024-04-16 07:34:00平安,诈骗,莆田,黄石,工作人员,人员
...接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...守，“没有任何安全协议或方法来监控、限制或管理身份不明者进入其设施”。公司要求航空公司赔偿1510万美元弥补黄金损失，赔偿190万美元弥补现金损失，另外赔偿其他损失。加拿大警方说，正在积极调查这一案件，将于适...……更多
2023-10-14 03:29:00加拿,加拿大,航空,价值,客户,黄金
...被密集下架。3月12日，北京商报记者注意到，近日，位于福建地区的福建农信社、古田农信社、福州农商行、将乐成功村镇银行、连江农商行等机构密集发布公告表示，“富利宝”智能通知存款产品（以下简称“富利宝”）将于...……更多
2024-03-13 09:51:00几何,存款,原因,调整,银行,智能
...户存点资金用于其花销，但去好几家银行询问得知，光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡，还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户？记者就此咨询了海南省内几家大型银行，得到的反馈是，...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
...析研判，梳理虚开发票上下游环节，并辗转河北、江苏、福建等多个省市，从涉案嫌疑人、涉案企业银行交易明细及相关税务发票等上百万条信息中抽丝剥茧，分析资金流向，还原涉案资金脉络，逐步形成了完整的犯罪证据链。...……更多
2024-03-25 16:09:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,增值税,发票,金额,增值
...元，市值：3076亿元）：1月6日，上交所网站发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》。该《通报》透露，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团有限责任公司...……更多
2024-01-07 11:41:00药品价格,医保,专项,药品,基金,国家
...产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司等均持有兴业银行不同比例的股份。值得关注的是，截至2023年第三季度末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任...……更多
2024-01-02 17:18:00股价,银行,银行,交易日,股价,乌龙
本文转自：福建日报民营经济强则福建经济强，而创新是推动福建民营经济由“大”到“强”的关键动能。今年5月，邮储银行正式发布“U益创”科创金融品牌，积极支持专精特新及科创企业高质量发展。此前，邮储银行福建省...……更多
2023-11-10 07:05:00福建省,福建,民营经济,分行,翅膀,银行
...因此商家接触到类似交易时要打起十二分精神，核实对方身份，无法核实身份的情况下最好能够进行线下交易。来源：南宁晚报 ……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
刚启动A股IPO辅导8个月，福建海峡银行业务表现却呈现出悲观的增长趋势。1月24日，福建海峡银行发布2024年度同业存单发行计划，计划中披露了一部分2023年全年业绩数据。2023年全年福建海峡银行实现营业收入49.54亿元，同比微...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
...正规金融机构办理，切勿盲目相信广告短信、陌生电话、不明网站等非正规途径信息。 ……更多
2024-01-12 17:44:00宣传教育,北京,宣传,活动,教育,生品
...相信陌生人的信息，不要轻易泄露个人信息，不要点来源不明的链接，一定要提高警惕，时刻绷紧防范网络诈骗这根弦。听完农行德城支行客服经理的温馨提示，客户露出欣慰的笑容，并连声道谢。（刘龙霄） ……更多
2023-10-26 15:44:00德城,钱袋子,钱袋,支行,诈骗,客户
...源头堵截金融风险，该行严把账户开立关，切实履行客户身份识别义务，开户环节认真审核客户开户意图以及相关资料、预留号码等真实性、完整性，对每一位客户履行告知义务，做好开户风险提示，让客户了解知晓出租、出借...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...获得企业成立5年多来的首笔贷款，正是得益于工商银行福建省分行（简称福建工行）推出的银担批量担保业务。据介绍，通过批量担保产品化，福建工行推广“工银闽担贷”，切实降低小微客户融资成本，解决客户“首贷”问...……更多
2024-04-18 16:21:00守正,实招,福建省,活水,福建,分行
...众挽回被骗资金数亿元。此外，工商银行还根据企业客户身份识别情况、资金需求、风险情况等设置相匹配的电子银行额度，建立风险交易识别机制，以及针对性、差异化增强型事中验证措施，有效保护客户资金安全。在服务创...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...行遭抢劫，银行经理作为人质被绑走。3月13日午间，一伙不明身份人员对蒙育瓦市庸基街区将军路市政大厅附近的茵瓦银行分行进行了抢劫。一名知情人士称，听说是8人驾车来抢劫，进入银行后，他们持枪威胁抢劫，抢走了3000...……更多
2024-03-15 10:11:00缅甸,银行,一家,经理,银行,人质
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为切实提升广大农村居民的金融素养和风险防范意识，9月13日，上饶银行广丰支行走进广丰区洋口镇开展金融教育宣传活动，用宣传的力量推动金融知识入脑入心
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图为书画名家现场创作中秋主题作品。金秋送爽，丹桂飘香。9月11日，由迁安市新时代文明实践中心主办，迁安市文联、迁安市文明办承办的“翰墨迎中秋书画庆团圆”中秋节书画笔会举行
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编者按：为了更好地促进家居家装消费，守护人们对美好家居的向往，推动行业向深向远高质量发展，新华网联合贝壳推出《整装最美工匠》视频栏目
2024-09-14 19:34:00