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工商银行莱阳支行多措并举扎实开展反洗钱工作
胶东在线1月18日讯（通讯员 王泖林）为进一步打击和防范不法分子通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其违法收益的来源、性质和资金流向等，工商银行莱阳支行多措并举扎实开展反洗钱工作，积极营造反洗钱氛围，提高市民反洗钱意识，筑造良好的金融秩序。
组织反洗钱业务提升培训
利用晨、夕会组织人员学习反洗钱相关制度，通过典型案例分析，强化对反洗钱工作的认识，不断提高员工反洗钱意识及对异常交易的识别能力，明确反洗钱工作中的义务，积极履行金融机构反洗钱的职责。
做好客户身份识别
对于到店办理业务的客户，认真做好身份识别，防止冒名办理或出租借账户等行为。对于新开户客户，与客户本人核实开户意愿，做好信息核实及风险提示，并在后期进行电话回访，一旦发现异常，及时采取相应措施，从源头上把控好风险。
加强反洗钱知识宣传
营业网点是与客户面对面接触的场所，该行各网点持续加大反洗钱宣传力度，通过在营业网点LED屏滚动播放反洗钱宣传知识、发放反洗钱宣传手册、大堂经理口述反洗钱提醒等多种形式向到店客户全方位宣传反洗钱知识，促使广大市民掌握反洗钱常识，提高反洗钱意识，有力遏制洗钱活动。
反洗钱是一项长期性的工作，在今后的工作中，莱阳工行将持续履行好反洗钱的职责与义务，维护金融体系的稳健运行。
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快照生成时间：2024-01-18 21:45:02
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