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...案例、惯用手法及作案方式等知识，提醒市民不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份资料、存款、银行账号等信息，遇到可疑情况，应及时与亲属、朋友沟通或拨打报警电话，谨防上当受骗。工作人员...……更多
2024-02-29 09:52:00秀城,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...面下足功夫。在客户开户过程中，银行会仔细核查客户的身份信息，并对其资金来源进行详细了解。通过建立完善的客户风险评估体系，银行能够更准确地判断客户的风险程度，有针对性地加强对高风险客户的监控。这种尽职调...……更多
2023-12-25 17:57:00滨州,渤海,建行,支行,活动,客户
...于反洗钱领域，借助大数据平台高效整合、分析海量客户身份信息和交易数据，为全行提供专业、全面和一体化的反洗钱解决方案，促进传统风险合规方式数智化升级。自系统上线以来，齐商银行金融制裁名单管理系统已经成功...……更多
2024-02-29 09:19:00跨境,高质量,实体,银行,金融,发展
...务有限公司河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，2023年6月被罚款1984万元。上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被央行上海市分行警告，没...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...行南昌分行提醒广大市民，请妥善保管个人信息，不轻信不明身份的信息，不随意泄露个人信息和账户密码。电话、短信、邮件、社交媒体等平台都可能成为诈骗分子的作案工具。请警惕陌生人的联系和要求，尤其是涉及个人信...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...中管辖公告，包括：北京、上海、重庆、 广东、广西、福建、河北、河南、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、吉林、浙江、江苏、贵州、山西、陕西、宁夏、新疆、甘肃、山东、云南、安徽、青海、四川、内蒙古。2020年12月31日，江...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...。]“一个星期涨了两千块！”随着黄金价格大涨，来自福建的黄女士发现自己线上购物车中积存金的价格不断走高。在两周前，银行客户经理向她推荐了这款产品，当时存99克黄金满半年送1克，购入价格为4.88万元，现在已经上...……更多
2024-03-16 23:08:00百克,黄金,业务,银行,黄金,银行
...经记者发现，社交平台上，有多位用户发帖称收到了来路不明的大闸蟹兑换券。记者发现，多位网友收到的蟹卡与孙艺洲曝光的蟹卡相同，在蟹卡包装、封面及“客户信”上，有“阳澄湖大闸蟹VIP提蟹券”“2388型（价值约500元...……更多
2023-10-08 15:05:00二维码,二维,诈骗,争议,二维码,上海市公安局
...1月6日，上交所揭开了谜底。上述尾盘拉涨停的操盘者为福建省骨干国企福建省港口集团有限责任公司（下称福建港口集团）。据上交所披露，收盘集合竞价阶段，福建港口集团名下证券账户以涨停价申报买入兴业银行31笔，共18...……更多
2024-01-10 17:48:00福建,港口,银行,集团,福建,港口
...反洗钱工作意识，增强反洗钱工作能力。进一步增强客户身份识别能力。客户身份识别，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”,是指金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对具有不同洗钱或者恐...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...务功能；依托智能识别技术，自动识别老年客户，提供免身份核实直入人工通道；提供多元化身份核实方案，运用声纹识别技术结合传统身份核实方式，灵活处理老年客户遗忘密码等身份核实问题。广发银行南京分行不断优化智...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
...助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...群中发起的所谓“退费”套路，使得王女士将银行卡号、身份证号等信息外泄，公安机关关注此事后，将其银行卡管控。建行泰安分行经办人员了解到该情况后，向王女士说明了管控原因，同时向王女士介绍如何安全使用建行银...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...场景，银行持续优化外卡受理环境。“兴业银行目前已在福建福州三坊七巷景区、莆田湄洲岛景区、南平武夷山景区等文旅场景开展商户外卡受理改造，提升外籍来华人员支付便利。”兴业银行运营管理部零售结算处处长宋光远...……更多
2024-03-26 19:34:00外籍,多家,支付,措施,人员,银行
...张某还不时给保安递香烟、请吃饭，其间告知自己的真实身份，请求对方“关照”。而被张某买通的保安，不仅对其终日“游荡”在营业大厅视而不见，甚至主动向他引荐买卖外汇的客户。同时，张某还与省内各地倒卖外汇的“...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...申请表”，在客户起疑心时，及时出示假银行工作牌及假身份证。并由一人负责与客户聊天分散注意力，另一人操作手机完成转账，并告知客户一周内会有银行电话回访，导致受害人放松警惕，错过最佳报案时机。雷霆出击团伙...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...有余悸。前阵子，小李收到航班延误短信，将四川南充至福建厦门的机票做了退票处理。没几天，他突然接到一个陌生电话，说要赔偿小李航班延误费。“对方自称是航空公司工作人员，航班情况、身份信息也对得上，我就没多...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
...作中的义务，积极履行金融机构反洗钱的职责。做好客户身份识别对于到店办理业务的客户，认真做好身份识别，防止冒名办理或出租借账户等行为。对于新开户客户，与客户本人核实开户意愿，做好信息核实及风险提示，并在...……更多
2024-01-18 17:05:00莱阳,支行,工商,银行,工作,客户
本文转自：福建日报与世界共“进”，福建准备好了第六届进博会福建省交易团采购摸底金额超过上届一年期展位成交额记者 郑璜本报讯 （记者 郑璜） 第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行，这将是新冠疫...……更多
2023-11-03 06:46:00福建,准备,世界,福建,进口,交易团
...却收到银行短信，\"说卡被冻结了，查询了才晓得是收了不明（来路）的钱，被广西桂林警方冻结了。当地派出所说，这是正常线下交易无法立案，只能进行协查。到成都这边的反诈中心查询后，建议我到冻结的警方去说清楚情...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有限公司福建...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...可见。“紫”里有“福”，山海共富。近年来，建设银行福建省分行落实总行对口帮扶安康市紫阳县的工作要求，立足地区实际，聚焦产业、人才、文化、生态、组织等“五大振兴”，创新帮扶举措，提升服务供给，以“新金融...……更多
2024-01-15 14:49:00紫阳,紫阳县,安康,建设银行,福建省,陕西
闽清县城风光 闽清县人民政府官网 资料图1月26日，福建省福州市闽清县住房和城乡建设局发布《闽清县春节期间促进房产交易奖励补助方案》，以提振房地产市场信心，更好地满足居民刚性和改善型住房需求，进一步促进房地...……更多
2024-01-29 17:57:00闽清县,闽清,福建省,福建,一手,奖励
...服务热线电话咨询；四是牢记“三不一要”。不轻信来历不明的电话和手机短信；不因小利而受诱惑，向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；不向陌生人汇款、转账，遇到任何可疑电话，要拨打正规渠道客服...……更多
2023-11-17 17:51:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
作为全国集体林权制度改革策源地之一，地处福建西部的三明市近年来重点开展林权登记管理机制、林地规模经营机制、林木采伐管理制度、林票制度、林业碳票制度、林业投融资机制等6项创新探索，持续推进林改向纵深发展...……更多
2023-11-08 19:09:00沙县,三明,农民,生活,三明,三明市
...（有限合伙）（以下简称深圳慧舍）与合力泰的控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称福建省电子信息集团）签署附条件生效的《合力泰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议》）。据《...……更多
2023-11-14 23:14:00权转让,深圳,合力,合力,深圳,福建省
...加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳务外包、网络科...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...点 不要转”套路1社保卡有问题，提供个人信息骗子通过不明号码打电话或发送诈骗短信，自称人社或医保部门的工作人员，用“社保卡异常将被强制停用”“社保卡升级”“电子社保卡审核未通过”等理由，要求持卡人配合处...……更多
2024-01-30 21:25:00骗局,社保,诈骗,人社,社保,持卡人
...是否接受交易资金监管服务。房源核验犹如房产的专属“身份证”。房源核验是指通过租售一体化平台对房源发布主体和房屋坐落、建筑面积、是否抵押登记及查封登记等房屋权利信息进行核验，并向核验通过的房屋赋予房源核...……更多
2023-11-01 11:16:00漳州,存量房,存量,试点,监管,资金
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一直宣称要卖8万元/平方米以上的京能西贤府，终于“扛不住”了，近日宣布拟将7号楼作为特价房，单价直降6000元/平方米
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由凤凰卫视、凤凰网主办，横琴粤澳深度合作区执委会联合主办的“新机遇 新活力——凤凰湾区财经论坛2024”，将于9月2日至4日在横琴粤澳深度合作区开幕
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6月份以来，此前备受追捧的红利赛道突然哑火，令A股多少有些迷失方向。尽管市场再陷调整，但机构投资者并不悲观，不少私募逢低积极布局
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凤凰网财经讯 8月9日，央行四川省分行披露的罚单显示， 宜宾市商业银行因违反落实防范电信网络新型违法犯罪相关规定、违反账户管理规定两项违规，被警告并罚款69.56万元。
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在空缺半年之久后，深交所总经理一职的人选最终落定。券商中国记者获悉，8月12日，李继尊已卸任证监会办公厅主任，赴深圳正式就任深交所总经理
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来源：中国金融网包头农商银行近期因合同纠纷以及合规问题，再次成为舆论的焦点。根据天眼查法律诉讼信息显示，该行于2024年8月28日在包头市青山区人民法院因合资
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来源：中国金融网截至2024年8月9日，国家金融监管总局及其派出机构在下半年内已开出罚单1357张，涉及银行业从业人员的禁业处罚高达32人
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来源：妙投APP时值年中，正是各大金融机构召开半年工作会议的时候。中国人保7月24日召开了2024年半年工作会议，提出下半年要着力推进财险风险减量服务工程
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凤凰网财经讯 8月12日 招商证券公告，董事会于2024年8月12日收到公司副总裁熊开递交的书面辞职报告。熊开因个人原因
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