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巢湖街头,王某、邢某落网!
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后,发现自己的银行卡被冻结了,于是向银行咨询,得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱,她立即报了警。据李女士回忆,当天上午,一名陌生男子来店里说,想买一束用现金做成的花送给女...……更多
湖南华容县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案件
...。2021年底王某从下属孟某(已另案处理)处得知,提供银行卡为非法资金转账可以赚钱,为获取高额“佣金返点”,王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬,王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚
本文转自:半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
男子通过手游诈骗9岁儿童8万元后变卖黄金,西藏自治区首例洗钱罪案件宣判
...某)的基本信息,在获得被害人的身份信息后,将被害人银行卡绑定至被告人王某提供的京东账号上,二被告人使用该银行卡多次通过京东商城购买黄金,共计消费77,000元人民币。被告人邝某事后向被告人王某支付好处费2000元...……更多
湖北一村镇银行行长中毒身亡
...理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2020年9月,王某勇晋升该行总经理,并于2023年5月任董...……更多
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
...量等在业已庞大的基数前提下,总体仍保持增长状态,且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大,截至2023年第三季度末,银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时,随之也出现了一些问题,...……更多
...发布紧急预警:外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日,大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称:自己的银行卡被冻结了,无法正常...……更多
本文转自:人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
镇江一男子银行卡被盗,民警三小时追回一万元
...郭先生报警称,其在某银行ATM机取款时,忘了取出自己的银行卡。随后,他就发现被人盗刷了卡内的一万元人民币。接到报警后,民警当即耐心安慰郭先生不要着急,警察一定会帮助他追回钱款,并立即赶往现场展开调查。经过...……更多
1200万存款被银行职员私自转走,储户被判担责八成,二审维持原判,当事人儿子:将申诉
...中,而后又分转给其他人。王某的父亲亦供述称,自己的银行卡在4月份被王某使用过,当月有多笔大额交易记录。王先生回忆道,王某将存单和身份证拿走后,他们曾多次去索要,被王某以“存单和身份证在单位保险柜里,管...……更多
...月,王某经人介绍做起“取款手”,专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款,每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚,这些钱都是来路不正的“黑钱”,就算自己私吞了,上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是,...……更多
涉电信网络诈骗洗钱 海口秀英警方抓获7名犯罪嫌疑人
...钱团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解,海口秀英警方日前接到线索,王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
注册空壳公司帮助诈骗152万余元,黄平县一男子因犯帮信罪法庭受审
...获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出借银行卡为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中,对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议,且认罪认罚。随...……更多
“现金花束”竟暗藏洗钱陷阱!警方紧急提醒
...盒。李女士并没有多想果断答应了下来,次日,李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元,她去银行取出后,按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知,这次特殊的“转账”行为已经进入了...……更多
一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数百万......
...会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌银行卡,以卡找钱,以钱找人。经调查发现,4张银行卡的交易对象有189个银行账号,再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现,资金并没有回流,而是...……更多
...来电,“我是网络中心工作人员,外省市有一张你名下的银行卡涉及犯罪,我们需要核实情况……”来电界面并未显示是诈骗骚扰电话,电话也是以“021”开头的本地固定电话,没有多加提防的李阿婆信以为真,着急地向对方询...……更多
海口警方成功劝阻一起电信网络诈骗案,为市民止损上百万元 反诈小知识→
...图,下载名为“心领”的APP。下载完成后,对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账,“开启”刷单返利任务。李某转账后,对方指导他在APP内进行刷单操作,随后得到相应返利,但无法提现。询问之后,对方告知其...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...数字金融部副总经理冀某暹,时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元,对中国银行以下违法行为负有责任:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反商户管理规定,未按规定履行...……更多
...林公安分局刑侦大队民警在反诈预警中发现辖区居民王某银行卡流水异常。经查,王某在手机浏览器弹出的网站中下载了一款APP,按APP客服要求操作向对方转账,被骗人民币21.6万元。民警坚持快立、快侦、快破,第一时间梳理...……更多
藏在游戏网站背后的大赌场
...公安机关发现到案的余某等人只是三家商行的客服人员或银行卡提供者,而非幕后老板。2019年,家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室,专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币,并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020...……更多
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助,仍提供本人2张银行卡供李某使用,帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。 另外,李某以每条0.03至0.5元不...……更多
128篇裁判文书背后的真实缅北
...刑就是15年。2022年3月,梁女士的老同学卓某联系她,说银行卡被冻结,让她拿银行卡帮转货款、取现,后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为,梁某与卓某为多年友好关系,关系密切,明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
...行信用卡绑定其微信钱包。事后,王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为,王某的行为构成盗窃罪,系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为,王某的...……更多
...匿资产掩盖犯罪行为;明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡,帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持,既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
中信银行郑州分行成功堵截一起利用虚假身份证件开卡业务
...银行郑州分行成功堵截一起利用假身份证开户、疑似买卖银行卡风险事件,并协助公安机关抓获相关嫌疑人员。3月4日上午,客户王某在一名男子陪同下,前往中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务,声称开卡用途是...……更多
鱼塘钓“积分鱼”可兑换数万元现金?
...标鱼”,投入“标鱼”的标价共计约85万元,通过微信、银行卡收取入场费共计约470.5万元,为“中标”赌客兑现约40万元。最终,东莞市第二人民法院以开设赌场罪判处陈某有期徒刑六年六个月,并处罚金200万元。 律师说法>...……更多
...返还。但出借信用卡给他人的行为,本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定,同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容,存在较大法律风险。一方面,该行为妨害国家金融管理秩序,导致发卡金融机构无法对授信...……更多
...队”犯罪团伙,现场抓获8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款...……更多
...罚。被告人石某龙为获取非法利益,提供自己及他人名下银行卡帮助转移上游电信诈骗资金,并邀约被告人何某伟、陆某、罗某勇、夏某(已判决)提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账,后几人又分别联系介绍...……更多
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10月31日下午,海淀区相关领导看望慰问见义勇为人员王宇、黄树焘,对他们在危急时刻不顾个人安危、挺身而出的高尚品德表示崇高敬意
2024-10-31 21:42:00
这两天,一段老鼠在餐厅后厨的蒸笼上啃包子的视频,再次触动了人们对食品安全的关心,引起了很多人的关注。视频是隔着玻璃拍的
2024-10-31 21:42:00
文/六神磊磊、烟雨一今天文章的素材来自新书《历史的照妖镜》,一则很深刻的关于打工人给领导背黑锅的故事。公元260年,三国时代的魏国发生了一件大事——皇帝造反了
2024-10-31 21:42:00
中新社上海10月31日电 (高志苗)“今年进博会,我们不仅要展示新的产品,还要与产学研同仁,包括上下游合作伙伴进行互动
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中新网北京10月31日电 (记者 刘育英)中国企业出海已经从单一的产品出海,转变为产业出海、供应链出海、品牌出海以及文化出海等多元化出海模式
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中新网广州10月31日电(王华 李艳)广州市政府官网31日发布《广州市发展和改革委员会 广州市交通运输局关于优化调整巡游出租汽车运价的通知》(简称《通知》)
2024-10-31 21:56:00
中新网北京10月31日电 (记者 高凯)今年是被誉为“京剧第一科班”的富连成社创办120周年,由中国戏剧家协会主办的纪念富连成社创办120周年座谈会
2024-10-31 21:56:00
中新网北京10月31日电 (记者 刘育英)“2024 Web3.0创新大赛”启动会30日召开,此次大赛聚焦关键技术应用落地
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全民创作文化故事!“宝藏含山”原创剧本征集活动开展
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 王海涵)探秘凌家滩,聆听远古文明的回音;漫步蓼花洲,品味岁月沉淀下的运漕古镇;寻梦褒禅山
2024-10-31 22:04:00
多事之秋,似乎是人到中年最真实的写照,这是人生中极具不确定性的一段历程,每个普通的个体都站在命运的转折点上。如果说在事业与子女问题上
2024-10-31 22:12:00
养老机构要评星啦!最高的五星+全青岛不超5家!
10月30日起,《青岛市养老机构服务质量等级评定办法》施行。根据《办法》,养老机构服务质量等级评定依据相关标准组织开展
2024-10-31 22:15:00
原告在人行道行走,其间突然转身回走,后面正常行走的被告来不及躲闪二人相撞。后经检查,原告右股骨胫创伤性骨折,双方就赔偿数额无法达成一致意见
2024-10-31 22:18:00
中新社约翰内斯堡10月31日电 据非洲开发银行官网报道,该机构近日批准两项贷款,注资南部非洲绿色能源建设。一项为在赞比亚建设的一座25兆瓦太阳能光伏发电站
2024-10-31 22:26:00
中新社北京10月31日电 题:再忆京剧“第一科班”——纪念富连成社创办120周年座谈会举办中新社记者 高凯今年是京剧“第一科班”富连成社成立120周年
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海口一涵洞内发现一名出生不久男婴 警方介入调查
南海网10月31日消息(记者 王康景)10月31日,有群众报料称,10月30日晚,海口市龙桥镇逢考村附近,有村民发现了一名出生不久的婴儿
2024-10-31 22:40:00