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银行卡被冻结，原来是洗钱“陷阱”
近日大庆市肇源县公安局反诈中心发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被冻结了，无法正常使用。经侦查，王某经营了一家鲜花蛋糕店，前一晚接到一个归属地为省外的来电，对方称需要做一个两万元钱的现金鲜花礼盒，会将钱款转到王某银行卡上。两个人添加微信后，王某将礼盒样式发给对方挑选，对方挑选完样式后，便将200元的礼盒钱转给了王某，同时向王某要了她的银行卡号。于是，王某开始着手准备制作材料，不一会就接到了银行卡入账两万元的短信提醒，便到银行取出了两万元现金，并按照对方要求将现金包装成心形，配上花束做成礼盒。在微信内，对方称自己于当日晚上6点之前使用，在王某与其微信语音通话时，对方称自己正从外地赶往花店，如果无法本人去取，则会找人代取。王某将现金花束礼盒做好后，联系了下单电话，对方称通过微信联系，不要打电话，并称取货人已经到达了指定的送货地点。王某此时已经起疑，她感觉与自己电话联系的人和微信语音通话的人并不是同一人，而且之前送货时客户都会留下具体的地址门牌号，而本次见面取货则是在街边。但着急送货，王某也就没再多想，便匆忙赶到地点，与做足伪装的接货人完成了交接。银行卡被冻结原来是洗钱“陷阱”第二天，王某发现自己接收对方两万元钱转账的银行卡被冻结了。到公安机关报案后，才知道自己接收的钱款是外地电诈受害人转入的，殊不知自己掉入了一种新型的洗钱陷阱里。警方揭秘：不法分子会通过外卖平台搜索店家电话，拨打商家电话订购商品。或是像案例中使用人民币现金进行礼盒包装，商家往往是在不知情的情况下按照约定完成交易，但实际上却是在帮助电诈团伙转移涉诈资金。本案例中，是以定制鲜花现金礼盒的方式，但在公安机关实际侦查案件的过程中，发现以购买金银珠宝、高端手机甚至名烟名酒等高档物品，帮助转移涉诈资金的作案方式屡见不鲜。警方提醒如客户下单购买昂贵物品且提出店内自取的，商家一定要认真核实对方的真实身份信息，对方拒不提供或者刻意隐瞒的，商家此时就要提高警惕，小心上当受骗，轻则变成受害人，重则甚至成为电诈犯罪的“帮凶”。如客户要求送货上门且没有留下具体门牌号和地址，只留下某街道、某场所附近，商家也要保持戒备心理。当面交付时留存接货人身份信息，或是选择拍照保存人像信息，遇到可疑情况随时拨打110举报。
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快照生成时间：2024-01-27 15:45:04
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