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...过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查，犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通，其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...“好处费”，倘若真的这样做，你可能已经成为电信诈骗犯罪分子的“帮凶”。6月17日，官渡分局北京路派出所在开展日常防控工作中发现有一名涉嫌诈骗的违法犯罪人员吴某，在明知他人违法犯罪的情况下仍协助他人转移受害...……更多
2023-07-05 21:54:00昆明,团伙,资金,犯罪,不法分子,银行卡
...，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作，有效打击犯罪分子，自觉维护良好的用卡秩序，保障自己的合法利益。莫贪图小利，莫想赚“快钱”，莫轻信他人，莫成为犯罪分子的“工具人”。 ……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
...票据纠纷3652件，占比为9%，此外，保险合同纠纷1751件、信用卡纠纷2647件、融资租赁合同纠纷1218件、追偿权纠纷577件、其他各类金融纠纷453件。为此，《审判白皮书》中提出了防范化解金融风险的建议——对金融机构来讲，应该...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。不得不说，犯罪分子为了掩盖犯罪行为，将违法收入“洗白”，还真是动了不少脑筋。而很多人本来只是想省点话费钱，却在不知不觉中成为了犯罪者的帮凶。相关新闻报道截图说起...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...和非法集资。5.擦亮眼睛，谨防陷阱（威海）作品简介：犯罪分子利用手机和互联网实施电信诈骗犯罪，给群众财产造成重大损失，警醒人们提高警惕，不要掉入骗子的陷阱。6.“资”虚乌有，毁于一“蛋”（泰安）作品简介：...……更多
2025-03-17 14:46:00建设银行,作品展示,获奖,权益,漫画,银行
...径”盯上了儿童电话手表。近段时间以来，多地警方发现犯罪分子以借用电话手表为由诱骗学生群体，趁机盗走其中的电话卡。比如，今年4月，江西省赣州市南康区公安局发现多名中小学生的电话卡涉嫌拨打诈骗电话。经查，3...……更多
2023-08-25 10:47:00套路,下线,手表,青少年,儿童,发展
...。屯昌警方以案说法，对“跑分”进行科普：“跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”。“分”其实是钱的意思，“跑分”就是让钱跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...金”的说辞都不可信，出借或者出卖的银行卡，可能成为犯罪分子的洗钱工具。根据上述法律规定，若银行卡出借人或出卖人“明知是犯罪所得及其产生的收益”或“明知他人利用信息网络实施犯罪”而提供“帮助”，则可能涉...……更多
2023-09-15 06:36:00贪欲,牢笼,启示,电影,诈骗,犯罪
...信网络诈骗及其关联违法犯罪活动，收贩、租借电话卡、银行卡这“两卡”的“黑灰产”空间被大力挤压，非法渠道来的各类手机卡日渐稀少。这起案件中出现的大量实名电话卡，让办案民警察觉异常，经过持续深挖，一条犯罪...……更多
2024-04-01 08:00:00手机卡,山西,多张,警方,手机,电话卡
本文转自：人民网-吉林频道近日，榆树市人民法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。两名被告人分别被判处有期徒刑三年缓刑三年、有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金。案件详情2021年7月，被告人徐某、胡某明知他...……更多
2022-12-16 11:48:00小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...一起妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人1人，缴获涉案银行卡15张。案件回顾近日，锡林浩特市公安局经济犯罪侦查大队接到公安部推送线索：锡林浩特市居民冀某某涉嫌一起妨害信用卡管理案。接线索后，经侦大队立即开展调...……更多
2023-05-11 21:22:00锡林浩特市,浩特,锡林,信用卡,公安局,公安
...案。经讯问，三人均对非法出租、出借银行卡以帮助违法犯罪分子“跑分”刷流水牟取不法得利的犯罪事实供认不讳。据牛某云、朱某、默某三名犯罪嫌疑人交代，他们利用各自名下的2张、3张、2张银行卡，帮助不法分子刷流水...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
...我们去追溯，老人是什么时候，通过什么样的方式添加了犯罪分子的微信。结果发现，对方很可能是一个连锁的犯罪产业链。平时，这些组织的上游可能会以组织老人开会学习养生知识等名义，发点鸡蛋、米面粮油为借口笼络老...……更多
2025-02-05 09:48:00刑警,面部,诈骗,犯罪,犯罪,老人
...构。2、不要出租或者出借自己的个人信息、身份证件、银行卡、银行账户、收付款二维码等，以免被他人盗用，用于从事或协助从事非法活动，进而影响自身的信用及声誉，甚至成为他人犯罪活动的“替罪羊”。3、关注个人信...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
“我就充了个话费，银行卡里的钱就被人刷走了。”市民李大爷在电话中激动地说。李大爷向警方反映，他午休起来收到一条充话费100元送100元的短信，点开网址链接，页面显示手机充值网站，他选择了充值100元并按要求输入...……更多
2023-09-28 16:42:00四不,信用卡,民生,提示,信用,安全
...的注意。记者从大兴警方获悉，经调查该男子因涉嫌帮助犯罪分子洗钱，已经被依法刑事拘留。“他一次性消费了四十万的金条，第二天又来了，也是购买了大量金条，而且说明天还会来，让我们备货。”大兴区某商场一家金店...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...及时联系反诈中心，协同公安机关抓获一名“跑分”洗钱犯罪分子，成功拦截一起跑分洗钱犯罪行为，拦截涉诈资金5.6万元。科技赋能强防线，反诈核实见端倪2月7日，客户张女士致电95555客服，要求解除银行卡中非限制并提高...……更多
2025-03-04 21:56:00招商银行,临沂,犯罪分子,分行,分子,犯罪
...销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。窝藏，是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所。转移，是指搬动、运输其犯罪所得及其收益。收购，一般是指低价购进、高价卖出的行为。代为销售，是指受犯罪分子委托，...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...的账号、支付账户进行封禁、冻结等处理。网络诈骗是指犯罪分子编造虚假信息，设置骗局，通过互联网对受害人实施远程诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。随着移动互联网的发展，网络诈骗犯罪更加隐蔽化...……更多
2023-02-24 18:28:00诈骗,警方,诈骗,投诉,账号,行为
...法操纵。第二天手机恢复，他能控制的时候，发现自己的银行卡资金不翼而飞。信用卡被盗刷后，张先生立刻报了警。警方调查发现，张先生的信用卡竟然在境外有一笔消费。王晓骥：在案发当时也就是手机黑屏的时间段，钱被...……更多
2025-02-13 16:50:00银行卡,信用卡,警方,信用,功能,控制
...流水提升信用的方式来办理贷款，其实都是电信网络诈骗犯罪分子设的骗局。切莫因为一时贪念把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售给他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
... 小马说：“让我配合警方去东南亚拍摄反诈宣传视频，犯罪分子还给我转了一些钱，帮助我去买出国的机票。我知道顾警官这边一定是真的警察，但我以为跟我联络的骗子也是真的警察，他对我的一个潜移默化的算是PUA的行为...……更多
2023-07-23 19:59:00诈骗,妈妈,女孩,小马,民警,诈骗
...开展，熟悉各种诈骗手段，遇有诈骗情况快速进行处置。犯罪分子可模拟各类电话号码及头像，遇到诈骗一定要保持冷静，特别是涉及的转账等要求不能轻易相信。若发现被骗，请及时报警。民生银行济南西城支行今后也将加大...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...公安）大部分电诈团伙都藏匿于境外，有了GOIP设备后，犯罪分子就可以在境外远程控制国内的手机、插卡设备拨打诈骗电话。目前已经出现简易GOIP设备，“两个手机一条音频线”就可以制造这样一台设备。诈骗分子利用高薪利...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...多起学生从事“黑灰产”案件，他们为电信网络诈骗违法犯罪分子提供自己的银行卡或社交账号进行代收款服务，“跑分”赚取佣金。此外，还有学生为电信网络诈骗犯罪提供新型GOIP（一种虚拟拨号）通话服务，成为犯罪分子...……更多
2023-07-15 14:16:00警方,诈骗,犯罪,分子,学生,人员
...解，龙女士遭遇的是网络贷款诈骗，刘先生遭遇的是办理信用卡诈骗。两人向民警介绍，当时看到是本地号码，对方讲解的办理流程也很专业，就误以为是官方客服人员，在交了手续费、开户费后，发现被骗了。通过研判，民警...……更多
2023-04-28 22:37:00骗子,三名,武汉,本地人,帮手,端口
...。经过一个多月的侦查，警方最终确定，该团伙由福建籍犯罪分子直接与境外接洽，组织赣湘两地300余名卡农（即出租或出售银行卡的不法人员），在萍乡设立多个窝点，大量转移非法资金。4月9日，芦溪警方兵分四路，出动警...……更多
2023-04-14 15:09:00江西,团伙,特大,犯罪,犯罪,犯罪分子
...旦泄露，不法分子可能利用这些信息进行身份盗用，办理信用卡、贷款等金融业务，甚至进行违法活动。另外，手持白纸或手持报纸等照片常被用于验证身份，如果被不法分子获取，可能被用于制作假证件或进行网络诈骗，会给...……更多
2024-09-10 13:51:00只需,照片,图片,安全,照片,不法分子
...凶”。团伙洗钱殴打成员触犯刑律数罪并罚“‘跑分’是犯罪分子的‘黑话’，就是洗钱的意思。”普宁市人民法院法官介绍说，犯罪分子通过“跑分”，让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移，达到洗...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
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8月22日，姚村社区接到气象部门发布的强降雨红色预警后，立即启动防汛应急响应，将辖区内南峪煤矿危房区18户共35名居民转移至附近宾馆
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8月22日，市残联发布消息，我市2026年“扶残助学(大学生)圆梦工程”开始申报，符合条件的人员，需要在9月10日前向户籍所在地乡镇(街道)残联提出申请
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当夏日的阳光洒在古老的剑桥校园，一群来自上海诺美的学子们踏上了一场充满学术探索与诗意体验的独特旅程。在这个暑假，他们走进世界顶尖学府剑桥大学
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大众网记者 李欣 东营报道当王女士（化名）将1800余字的就医感受发布到网络平台时，她与家人这段跨越近三十年的就医历程瞬间触动了无数人的心弦
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南平市位于福建北部、闽江之源，历史文化厚重，是闽越文化、朱子文化、茶文化、建盏建本文化的发源地。宋代朱熹在此“琴书五十载”
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近日，一则“麻辣烫外卖里吃出百洁布”的新闻登上热搜，引发网友广泛关注。事情起因是一位消费者在外卖中发现一块完整的抹布，感到恶心不已
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受强对流天气影响，8月15日至17日，山东省多地遭遇强降雨，部分区域出现内涝。面对严峻汛情，平安产险山东分公司迅速启动应急预案
2025-08-23 11:50:00