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...黑户”办理贷款，听起来极为诱人，其实是电信网络诈骗犯罪分子设下的“圈套”。所谓的“贷款公司工作人员”就是电信网络诈骗团伙的一员。请广大群众切勿因一时贪念而将自己的身份证、手机卡、银行卡、U盾及其他重要...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
...”听后气急败坏挂断电话。随着民众防诈反诈意识提高，犯罪分子的手段和花招也不断翻新升级，但万变不离其宗，“别汇钱”是防范电信网络诈骗最有效三字诀。中国驻法国使领馆再次提醒在法中国公民：中国驻法国使领馆和...……更多
2023-08-26 11:54:00使领馆,法国,中国,网友,当事,当事人
...自己银行卡、手机卡出租、出借、出卖给他人，避免落入犯罪分子的圈套，成为电信诈骗的“工具人”，同时，一旦发现身边有非法买卖“两卡”行为，应立即向有关部门举报。 ……更多
2023-06-15 06:34:00犯罪,工具,犯罪,银川,银行卡,出借
...。一些新媒体曝光一些特殊刑事案件的犯罪细节，尤其是犯罪分子的作案手段、过程，这就难免会被一些不法分子模仿。但是至今无明确的法律规定媒体曝光案件细节的尺度、界限，以至于案件细节公布于众，致使他人模仿。如...……更多
2023-04-19 20:46:00欠债,冰柜,凶手,上海,妻子,手机
...客户端讯（通讯员 唐议侦 邓鑫）随着社会的发展进步，信用卡的使用日益普及。一些不法分子“花明天的钱，圆今天的梦”，却不还“明天的债”，甚至利用信用卡实施诈骗，这严重侵犯了信用卡管理秩序和公私财产所有权，...……更多
2024-04-11 01:57:00信用卡,信用,诈骗罪,透支,诈骗,恶意
...非法集资之实。在“虚盘交易”模式的网络诈骗犯罪中，犯罪分子常常通过自行开设互联网交易平台，开发专用App、微信公众号等进行虚假宣传，而投资人的资金不进入真实的证券期货市场，实际由犯罪分子控制使用。“当前，...……更多
2023-08-01 22:35:00金融,检察,犯罪,机关,风险,犯罪
...实施犯罪，为获取非法利益，李某提供自己的银行卡帮助犯罪分子转账的行为，虽然因为支付结算金额未达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准，但他以非法占有为目的，对已出售给他人的银行卡通过挂失补办的方式，将流入...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...组建电信诈骗“跑分洗钱车队”，在合肥寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店。当“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“跑分洗钱车队”的银行卡后，该团伙开始实施刷卡购买黄金跑分洗钱活动。“购买的黄金，梁某某会...……更多
2023-06-26 00:47:00警方,黄金,成功,肥西,团伙,肥西县
...付出法律代价！涉嫌违法犯罪出租、出借、出售电话卡、银行卡和互联网账号，为他人实施电信网络诈骗犯罪提供便利，将可能因涉嫌“帮信罪”被警方依法刑事拘留。“帮信罪”情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2023-08-28 21:27:00犯罪,诈骗,网络,帮助,电信,共和国
日常生活中，我们在使用信用卡时难免会遇到需要挂失或补发的意外时刻，各大银行为了方便客户，通常会对此提供线上快捷服务。但这些便民服务，却成为了不法分子眼中可以钻的空子。日前，经江苏省无锡市梁溪区检察院...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...其中一些账户并不经常使用，久而久之就会被遗忘，甚至银行卡或者存折也难以找到，最终就容易变成“沉睡账户”。对于自己名下的账户是否属于“沉睡账户”，建议金融消费者关注相关银行的公告、提示，或咨询银行工作人...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...遭遇的，就是一起利用AI拟声技术佯装好友实施的诈骗。犯罪分子先是利用发送陌生链接的方式盗取梁某的微信账号，随后对其社交软件排查分析，掌握梁某和李先生存在多年好友关系的事实，再利用AI拟声技术模仿梁某的声音...……更多
2023-05-31 00:06:00多渠道,诈骗,关键,信息,梁某,诈骗
...出租出借身份证件、银行卡、电子产品等方面向商户揭示犯罪分子洗钱犯罪常用的手法，引导公众远离洗钱犯罪。厅堂宣传。该社利用网点多媒体、LED屏播放反洗钱宣传标语，在宣传区域摆放反洗钱宣传手册、张贴反洗钱海报等...……更多
2023-07-11 13:10:00郸城,联社,信用社,信用,宣传,活动
...、社交软件等联系消费者并骗取信任，谎称消费者在使用信用卡、互联网贷款等借贷产品时产生逾期记录，将被列入“征信黑名单”，如要“修复征信”，需向指定的“专用账户”转入资金进行“信用佐证”，并称该笔款项随后...……更多
2023-07-12 11:21:00监管,金融,诈骗,名义,总局,国家
...他人利用信息网络实施犯罪，仍通过出租微信号等方式为犯罪分子提供帮助，情节严重，应当认定为帮信罪。（作者单位：江苏省泰州市姜堰区人民法院） ……更多
2023-04-20 06:36:00诈骗犯,罪行,诈骗,信号,张某,行为
...一旦发现自己受骗要第一时间报案，及时挽回损失并惩罚犯罪分子。【来源：山西高院】 ……更多
2023-12-29 09:26:00法事,罚金,公款,出纳,姻缘,男友
本文转自：人民公安报直觉敏锐抓获偷兑他人信用卡积分者□本报记者 谭彦叙 通讯员 陈光旭 马海军随着互联网的普及，各种网络账户越来越多，不少人的购物卡、话费充值、信用卡等账户里多少会有些积分。有的积分可以用...……更多
2023-10-18 07:32:00信用卡,积分,信用,信用卡,信用,积分
...是在对方索要钱财时，更要提高警惕。另外，更应避免受犯罪分子利益诱惑而加入犯罪集团，从受害者变为施害者。 ……更多
2023-02-15 22:01:00邗江,诈骗,关联,案件,法院,犯罪
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...收窄并趋于平稳，案件数量仍占金融犯罪案件较大比重。犯罪分子通过搭建跨金融领域平台非法集资，募集资金手法呈现出既“全”又“专”的特点。比如，在一起非法吸收公众存款案件中，被告人通过成立及备案登记私募投资...……更多
2023-08-05 05:53:00期货市场,期货,证券,市场,案件,金融
...等违法犯罪活动，不仅可能遭受财产损失，更有可能成为犯罪分子的帮凶，持卡人可能承担刑事责任。此外，出租、出借、出售银行卡还将遭受信用惩戒。知法守法，不要因为贪图蝇头小利成为电信网络诈骗分子的帮凶。 ……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...仅收取高额“代理维权”费用，还可能通过掌握消费者的银行卡账户截留侵占资金；非法代理信用卡维权一般采取拖延偿还信用卡欠款的方式进行，往往会加重消费者逾期滞纳金及罚息负担。风险四：征信瑕疵当前，贷款、信用...……更多
2023-06-09 11:22:00民生银行,慧眼,信用卡,民生,提示,信用
本文转自：贵港日报仅125秒银行卡就被复制了——揭秘新型信用卡盗刷案新华社记者 毛 鑫拿到一个人的身份信息，仅用125秒，就可以“凭空”复制出他的信用卡。广州警方最近公布的一起信用卡盗刷案，揭开集“重制、盗刷、...……更多
2024-06-07 10:33:00银行卡,银行,信用卡,信用,新卡,银行
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...信息被用于违法甚至犯罪活动，如违规提取公积金或办理信用卡、同行不正当竞争、电信网络诈骗等。 “虽然买卖和交换仍是侵犯公民个人信息犯罪的主要手段，但放眼整个犯罪链条，内部人员泄露信息是侵犯公民个人信息犯...……更多
2023-08-23 20:12:00北京法院,北京,法院,行业,个人,信息
...及山东、河北、河南、湖南、安徽、黑龙江六个省，涉及银行卡240余张，涉案金额4000余万元。2023年7月，单县公安局接举报信称，发现有人持有他人多张银行卡，并在多家银行取款，请求查处。接到线索后，民警立即开展调查取...……更多
2024-03-27 10:03:00单县,信用卡,公安,信用,管理,犯罪
...体责任，提升消保工作质效。建立长效机制实现常态化“银行卡管控主要是为防范金融诈骗风险，保障您账户的安全……”邮储银行广东省分行负责人从金融犯罪形势、监管要求等多方面为客户小王详细讲解相关知识，让小王认...……更多
2023-03-16 22:34:00银行,工作,金融,知识,银行,消费
...人民法院审结一起出租个人银行卡、电话卡帮助电信网络犯罪分子接收资金而获刑的案件。2020年10月，被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个...……更多
2023-02-14 14:07:00犯罪分子,电话卡,银行卡,分子,犯罪,帮助
...遇电信诈骗情况并寻求帮助。使馆表示，当前，电信诈骗犯罪分子活动猖獗，各种针对中国在加留学人员诈骗案件频发，部分受害学生损失惨重，有同学甚至被骗上百万元人民币。使馆整理了部分典例案例如下——案例一：同学...……更多
2023-10-12 13:42:00加拿,留学人员,加拿大,典型案例,使馆,中国
...过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查，犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通，其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
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