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...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...。除了租赁微信账号，诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...智能化 洗钱行为大众化隐蔽化普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱□ 本报记者 徐伟伦明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...数量来看，常见多发的电信网络诈骗犯罪主要包括：办理信用卡、贷款诈骗，兼职刷单炒信诈骗，冒充客服退款诈骗，网络购物诈骗，冒充领导、同事、亲友诈骗，投资股票、期货、基金、虚拟币诈骗以及冒充公检法诈骗等。 ……更多
2024-07-20 12:15:00余人,居民,男子,集团,陈某,诈骗
...不会向对方转账。近年来，电信网络诈骗犯罪持续高发，犯罪分子作案手段不断翻新，成为人民群众反映强烈、深恶痛绝的问题之一。“公安机关出重拳、下狠手，坚决守好人民群众的‘钱袋子’。”市公安局刑警支队相关负责...……更多
2024-05-04 07:34:00钱袋子,钱袋,预警,公安局,群众,公安
...察官提醒，出借、出租、出售银行卡、电话卡，很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在造成他人巨额财产损失的...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...施电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，那么你就是犯罪分子的帮凶，将会被依法追究刑事责任。
什么是“两卡”【“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等】电话卡包括我们平时所用的三大运营商手机卡...……更多
2023-09-01 16:42:00骗术,诈骗,受害人,分子,银行卡,银行
...用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。由于其银行卡限额，对方告知其可以去金店购买黄金，邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，并根据对方提供的收件地址，以快递包裹和网约车投...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...的幌子，在办理过程中以信用额度不够，需要刷流水或者银行卡、电话卡做资质等办法骗取个人银行卡、电话卡等信息。在成功骗取后，这些不法分子立即使用这些账户进行电信网络诈骗犯罪的转账和洗钱，不明真相的个人成了...……更多
2024-06-18 21:17:00东阿,处罚,流水,银行,银行卡,手机卡
...化名）【民警提示】出门在外，个人要妥善保管好自己的银行卡，交易时要警惕形迹可疑的人员，完成交易后要及时取回银行卡。此外，密码设置不能过于简单，更不能把密码写在银行卡背面。同时，任何人在捡到别人信用卡后...……更多
2023-08-25 03:33:00取钱,父女,晓晓,信用卡,何平,信用
...这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过某赌博网站认识了一名刚姓男子，对方把他拉到了某聊天软件群里，称网络兼职可以赚钱，就是用阿文名下的银行卡转账，每转1万元可获...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...谋后，明知他人利用网络实施犯罪，仍使用李某所持有的银行卡供上线用于转移支付，由李某提供支付结算帮助服务。当日，李某涉案银行卡共计流入人民币50万余元，涉及支付结算金额共计人民币2万余元，被告人赵某共非法获...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...800万元之后，骗子迅速将巨额钱款转移至全国各地的二级银行卡、三级银行卡甚至四级银行卡中，并组织人手在10分钟之内全部取出。在这个过程中，向诈骗分子出售或租借银行卡、帮助诈骗分子取钱等行为均可能构成帮信罪。...……更多
2023-08-22 09:44:00骗子,兼职,短信,电话,大学生,工具
...，缓刑六个月，并处罚金。画外音“卡农”，是指专门给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的人。犯罪分子之所以高价收卡，是因为要利用这些卡从事电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。请记住，天下没有免费的午餐，切...……更多
2023-09-15 11:47:00诈骗,犯罪,团伙,银行卡,银行,卡农
...面前3名犯罪嫌疑人均对其利用他人名下银行卡帮助网络犯罪分子进行涉案资金提现取款并从中获利的违法犯罪事实供认不讳经审查该团伙受境外“水房”（地下洗钱窝点）指派由4人组成“车手”成员他们分工明确得手后再与“...……更多
2023-09-07 07:00:00台山,团伙,车手,台山,犯罪,银行
...帮助他人拨打诈骗电话，以身试法， 一不小心成为违法犯罪分子的“帮凶”。在此提醒广大市民朋友谨防上当受骗以下骗局千万别信！警惕用自己身份帮别人提供通讯便利近日，齐某在网友口中得知有这样一个发家致富的门道...……更多
2023-06-29 16:49:00犯罪,博野,帮助,一名,嫌疑人,嫌疑
...警惕，切勿相信以高薪诱惑赴境外务工的宣传，不要沦为犯罪分子的帮凶。典型案例二：邱某犯诈骗罪一案一、基本案情被告人邱某受网络平台高薪兼职诱惑，明知所谓兼职系通过搭建网络通讯平台供境外诈骗分子拨打诈骗电话...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...强制措施。据了解，周女士于2024年4月11日下午，加上了犯罪分子微信，被拉进一微信群中，又根据犯罪分子的引导，下载了一个名为“无忧乐购”的App，周女士在群内红包和高额返利的诱惑之下被犯罪分子蛊惑在淘宝和京东平...……更多
2024-05-24 17:15:00千里,犯罪分子,胡某,分子,女士,犯罪
...卡解锁。”
更让人没想到的是，几天后，李先生的民生银行卡再次被锁定，“银行方面说是因为我的溢缴款消费金额太多，超过了信用卡本身的额度。而且这一次没法通过电话办理解锁。但我认为（溢缴款）本身就是我自己存...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...种防范举措，有效遏制了案件快速上升势头，但仍有一些犯罪分子铤而走险，不断翻新诈骗形式与作案手段，让广大群众蒙受财产损失。电诈境外窝点迅速扩张，诈骗手法不断翻新目前，刷单返利、虚假网络投资理财、虚假网络...……更多
2023-06-28 05:48:00链条,态势,诈骗,犯罪,公安,案件
...理力度的不断加大，电信网络诈骗犯罪空间被明显挤压，犯罪分子紧跟社会热点，加速手段迭代升级，出现了诱导群众帮助实施违法犯罪等新情况，值得高度警惕。利用屏幕共享实施诈骗。犯罪分子冒充平台客服、公检法机关工...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...、银行卡、社交网络账号、手机等，否则就可能沦为电诈犯罪分子的“帮凶”，轻则被惩戒，重则被刑事处罚。民法典第111条规定：“自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并...……更多
2023-08-08 19:12:00洛阳市公安局,涧西,洛阳,余名,账户,诈骗
...、李某豪3名犯罪嫌疑人据调查2023年3月以来赵某等人协助犯罪分子进行电信诈骗活动从中赚取200元一小时的佣金每次作案时赵某等人在酒店开好单独的房间先用一部手机拨打犯罪分子提供的受害人手机号码再通过另一部手机接通...……更多
2023-05-18 20:51:00部手机,连连看,杨某,犯罪,赵某,李某
...、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。广大群众要重视自己的个人信息安全，加强防范意识，避免被犯罪分子利用。如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户，要及时注销，以免给不法分子可乘...……更多
2023-02-20 15:52:00菏泽,警方,犯罪,人员,犯罪,嫌疑人
家里有长期不动的存折、银行卡的朋友们，需要注意一下了。5月29日，中国农业银行官网发布公告称，7月起，将陆续开展活期存折排查清理工作。排查清理范围为截至2022年底，五年以上（含五年）没有交易、存款余额为零且没...……更多
2023-06-01 00:45:00中国农业银行,中国,银行,农业,公告,工作
...行为提供作案工具，成为不法分子的“帮凶”，勿让诈骗犯罪分子有可乘之机，更不让蝇头小利断送自己的美好前程，贻误终生。 ……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...区警方接到一男子报案，称其妻子李某某多个贷款账户、银行卡账户超支，金额巨大，怀疑被诈骗。警方根据该男子提供的线索展开调查，发现其妻李某某多个银行卡账户流水存在频繁大额资金汇入、输出情况。经进一步调查，...……更多
2023-02-20 10:56:00亲朋好友,亲朋,信用卡,诈骗,女子,信用
...发生7起电动三轮车被盗案件，涉案财物总价值6万余元。犯罪分子作案频次高发、作案手段专业，社会影响恶劣。案发后，冯前程立即开展侦查，经过细致分析和高度的职业敏锐力，他判断这几起案件为同一伙人作案，当即决定...……更多
2023-02-01 16:51:00余名,嫌疑人,前程,嫌疑,一线,前程
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