洛阳市公安局涧西警方抓获30余名倒卖银行账户为诈骗分子

高考结束后，一名准大学生网上找兼职，身份信息被盗用，险些沦为诈骗分子的“帮凶”。7日，记者从洛阳市公安局涧西分局获悉，接到学生报警后，民警缜密调查、扩线追踪，奔赴多个省市，抓获倒卖银行账户为诈骗分子提供帮助的违法犯罪嫌疑人30余名。

学生暑期兼职，险些沦为诈骗分子的“帮凶”

今年6月，涧西分局反诈中心接辖区群众小李报警称：自己在兼职过程中可能遭遇了电信网络诈骗。

民警询问了解到，报警人小李刚刚高考结束，为了提前体验生活，也减轻家里的经济压力，便通过兼职QQ群找到一份APP推广的兼职。

小李按照中介提供的时间和地址，准时来到招聘工作室办公地点报到。该工作室工作人员以办理入职手续的名义向小李索要了身份证照片，指导小李先后下载了近十个各类手机APP，并用小李的身份信息注册了账号用于开展推广工作。

当天，临近下班时，工作人员以检查工作的名义让小李将自己的手机解锁后上交，其间，还不时要求小李进行人脸识别。

拿回手机后，心细的小李发现自己手机里的支付软件被人操作过，而且密码也被更换，意识到问题的小李赶紧借故离开。

在找回支付软件的密码后，小李发现自己的支付软件中绑定了多张以自己的身份信息新注册的银行卡。随后，他赶紧通过银行客服电话申请注销银行卡，这时，他才发现这些银行卡因为涉及异常操作已经被冻结。

听到银行客服说自己可能沦为诈骗分子的“帮凶”，小李吓出了一身冷汗，这才在父母的陪同下报了案。

倒卖银行账户为诈骗分子提供帮助，30余名违法犯罪嫌疑人落网

接到报警后，办案民警迅速围绕小李兼职的工作室开展调查，很快便查清了这个工作室的运营模式及人员架构。

该工作室以招聘兼职的名义引诱放假或者刚毕业的学生群体，在兼职人员入职后，再使用他们的手机及身份信息在网上注册一些银行的银行卡，后将这些银行卡信息及支付软件账号提供给电信网络诈骗团伙牟利。

民警通过对涉案工作室的缜密调查，以张某、胡某、俞某3人为骨干的犯罪团伙逐渐浮出水面。经调查，2023年3月开始，张某等3人在网上招募代理后，由代理以招聘兼职为由，骗取兼职人员身份信息在网上申请银行账户。随后，他们再收购代理申请好的账户并出售给上线获利。

办案民警锁定张某、胡某、俞某3人的行动轨迹后，经过连日蹲守，将他们以及工作室的相关人员一举控制。经讯问，3人对倒卖银行账户为诈骗分子提供帮助的违法犯罪行为供认不讳。

之后，民警又对胡某等3人上线进行追踪，研判确定了分别位于河南新乡、广东东莞、湖北武汉、安徽宿州、江苏苏州、山西临汾等多地十余个类似工作室的位置。

6月以来，涧西分局成立由刑侦大队、反诈中心、网安大队、派出所组成的专案组，专案组民警分赴上述地点对涉案工作室开展打击，共抓获违法犯罪嫌疑人30余人。

目前，相关涉案人员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。

兼职求职擦亮眼，警惕成为电诈犯罪“帮凶”

民警介绍，本案中，骗子所谓的招聘兼职，主要是为了骗取兼职人员的个人信息，用以办理银行卡、网络支付账户等，出售给电信网络诈骗团伙牟利。

“网络时代，个人信息安全很重要。”民警提醒广大市民，请一定保管好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用。

暑假期间，想找兼职或刚毕业急于求职的同学们一定要提高警惕，通过正规渠道求职，对QQ群、微信群发布的兼职类信息尤其要瞪大眼睛、细心分辨，千万不要相信网上所谓的“高薪”兼职，更不能轻易提供个人身份信息，切勿出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，否则就可能沦为电诈犯罪分子的“帮凶”，轻则被惩戒，重则被刑事处罚。

民法典第111条规定：“自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。”

网络安全法第44条规定：“任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方法获取个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。”

个人信息保护法第10条规定：“任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。”