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...繁忙，仅一天的资金往来就有一百余万元，经他手的资金流水共计千万余元。目前该案正在进一步办理中。图为冼某被抓获。铁警供图警方提示：不被蝇头小利诱惑，不为信息网络犯罪提供通信传输等技术支持或者提供广告推广...……更多
2023-02-02 21:18:00海南,高达,流水,男子,资金,南海
...完成上述操作后不久，就有人给他打电话，让他添加贷款工作人员“权经理”的微信。一番沟通后，“权经理”提出王先生的银行卡流水不够，如果要加快贷款成功率，就要“包装”银行流水。“我可以找朋友帮忙。”王先生这...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...级的指示下，三人通过取现的方式转移赃款，再根据账户流水情况赚取一定比例的“佣金”。其中，嫌疑人高某某作为“卡农”（涉案一级卡卡主）获利8000元人民币；嫌疑人石某甲、石某乙二人累计获利1200元人民币。目前，三...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...钱袋子’。”客户王女士激动地对建湖农商银行上冈支行工作人员说。近日，该行成功拦截一起以“刷流水申请贷款”为由实施的电信网络诈骗，为客户挽回9000元经济损失。4月23日上午，王女士匆匆来到上冈支行，表示自己银...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录已全部清空,经推测八成是熟人下的手。经询问高先生的手机使用情况,并...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...汇兑，从中赚取差价和佣金。经核实，仅他个人账户近期流水就达上千万元。待时机成熟后专案组决定收网，9月12日，民警在云南省昆明市抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某才、马某明，现场查获多个网银、U盾以及各大银行储蓄卡...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...休息的黄某连续收到多条信用卡消费短信，查看银行App的流水发现，在他不知情的情况下，自己的信用卡已消费9000余元。看到流水账单，黄某百思不得其解，于是向大众街派出所报警求助。接到报警后，民警立即联系银行，对...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口无言。被带回派出所...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...骗案，共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，团伙半年内账目流水高达1.4亿元。2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K(快)898次列车上，闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站，按照步骤下载了指定的应用软件，很快便找到了自己中...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...东川工业园区公安分局发布消息，一名男子为办理贷款刷流水，将自己的银行账号提供给不法分子，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方移送起诉。前不久，东川工业园区公安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...审讯室里,他告诉孙兆炎,在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万元时,他害怕了,甚至有了放弃的打算,但最终他还是未能抵挡住金钱的诱惑。意外交通事故留下痕迹根据李某然的供述,以及警方的调查结果,表明在济...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
2024年11月16日，东阿县公安局铜城派出所接到银行工作人员求助电话，称群众秦某某因急需用钱，来到银行办理提升银行卡额度业务，由于当事人要求提升的额度过大，工作人员怀疑对方被骗，请求派出所同志的帮助。接警后，...……更多
2024-11-20 09:37:00东阿,警方,损失,成功,银行,铜城
...客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超过7255亿元，警方抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。2月27日，成都商报-红星新闻记者获悉，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理，将择期...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
...士关切地说。10月10日，陈女士的丈夫厉某某冒充消防队工作人员，以订床为由骗取他人十万余元，于10月11日被山东济宁警方上网追逃。在花园派出所民警与家属的多次沟通下，陈女士愿意配合民警进行劝投。“你想想丫丫（化...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
...他的银行卡实施了网络诈骗，杨某某的账户涉嫌电信诈骗流水达70余万元。林川派出所民警在工作中发现，因涉嫌帮信罪被内蒙古警方网上追逃的杨某某，近日在互助县辖区内有活动轨迹。得到该线索后，民警迅速展开调查走访...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...方有一点倒是没说错，我银行卡借给朋友使用后，每天的流水确实十分巨大。”听到这，民警的“办案雷达”开启了，通过查询，给杨某打电话的的确是真民警，而杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被网上追逃…… 经审查，...……更多
2023-01-19 20:53:00信用卡,流水,男子,信用,朋友,杨某
...方，期间其出借的银行卡被用于电信网络诈骗，涉案资金流水39万余元。经讯问，犯罪嫌疑人林某帅（男，26岁）对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前，吉阳分局依法对林某帅刑事拘留，案件正在进一步侦办中。...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...电信网络诈骗的表现相似，为了避免不必要的损失，银行工作人员第一时间电话联系王某，并向其核实情况。不过，电话接通后，王某却一口否认网络诈骗，还非常不配合，不愿说明情况：“这是我的私事，和你们银行无关！”...……更多
2024-01-26 15:58:00富阳,预警,成功,富阳,王某,农商
...队城南反诈中队队长 陈永锋：我们调集了受害人账号的流水，发现她将钱转入了一个银行卡之后，钱转入了赣州市一家商场的一个POS机里。我们第二次取得该商场POS机的流水，发现POS机绑定在一家黄金店铺上，然后我们立即赶...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...不已。5月7日14时，台江分局苍霞派出所接到辖区某银行工作人员报警，称一名到柜台取现的客户账户上12万元资金流水异常，存在接收涉诈资金的嫌疑。接警后，民警当即赶往银行将嫌疑男子刘某带回派出所了解情况。刘某供述...……更多
2024-05-14 07:40:00台江,福州,嫌疑人,嫌疑,刘某,台江
...有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获利900元……近期，安徽多地警方都破获这类企图不劳而获出借银行卡帮助诈骗团伙“跑分”（一种“洗钱”行...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...训诫或拘留。
6日下午，有媒体报道称，淮滨县委宣传部工作人员表示，因情况说明系谷堆乡政府所发，建议记者向乡政府方面咨询。谷堆乡政府一名值班人员告诉记者，针对此事，相关部门已经在处置，事情具体情况和上述声...……更多
2024-10-07 13:42:00彩礼,嫁妆,新郎,新娘,支付,男子
...年定期。于是就兴高采烈的去了银行，谁料到柜台一查，工作人员告诉他：卡上一分钱都没有。方德福一下子就急了，自己的钱去哪里了？他立马找银行经理质问，结果对方却说他们的手续合规合法，没有任何问题。眼看钱没了...……更多
2024-08-20 18:37:00银行,一无,大妈,所知,存款,漏洞
...些户外工作者相对会比较在意别人的眼光，所以我们银行工作人员都把他们当做朋友、同事相处，平时有事没事打个招呼、聊两句，慢慢地大家也都熟悉了起来。”陈方舟说。看到园区绿化工人修枝、除草被蚊虫叮咬，支行同事...……更多
2023-10-12 00:31:00为民,光大银行,丰台,为民服务,底色,北京
...处乘警支队民警 任宇驰：我们通过对受害人白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...理财保护），“对方承诺钱款并不会被成功转出。平台方工作人员看到‘转账流水’后，会主动帮忙完成‘贷款账户解绑’的相关操作……说实话，我就是在这一点上‘中招’了！”小林说。根据对方要求，小林用个人的银行卡...……更多
2024-05-22 15:54:00杭州,轰炸,男子,还是,手机,小林
...资、无需抵押、征信不良也可以操作”为幌子，冒充金融工作人员。他们在得知你有贷款需求后，通过微信添加你，并发送虚假的工作证、贷款额度审批、业务受理流程等资料，以证明其待办贷款的流程和资质。随后，他们以你...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...说出了这件事的真相，老何说，自己是为“国家”寻宝的工作人员，不过这件事是高度保密的，他所在的寻宝组织叫“梅花协会”，这也是一个处于高度保密状态下的国家组织。几个民警继续对老何进行询问，与此同时，也有民...……更多
2024-07-29 10:48:00大案,浙江,大爷,诈骗,警方,流水
最近，有一男子在银行办理业务时遭遇工作人员爆粗，录制视频曝光该行为。事后银行方面披露，该男子存取了26次，每次金额仅1块或5毛，这才导致工作人员情绪失控。一、我们需要了解事情的全貌，不能仅凭一面之词下定论...……更多
2024-01-26 13:32:00存取,真相,男子,业务,银行,工作人员
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农行香港分行积极参与香港金管局在人民银行支持下推出的1000亿人民币贸易融资流动资金安排(RMB Trade Finance Liquidity Facility)
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《孤独星球》的第114期杂志上如此总结“她的旅行”——“女性的旅行，可以优雅浪漫，也可以跌宕刺激。与男性相比，虽然她们有可能在旅途中遇到更多困难和挫折
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南海网3月10日消息（记者 蒙健）近年来，海南省市场监管部门开展价格监督检查和反不正当竞争守护行动，强化价格收费监管、反不正当竞争和规范直销打击传销执法
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极目新闻记者 李迎近日，江苏南京一家餐饮店因低价走红。该餐馆素菜最低至1元，荤菜最低5元，22元可以买到7个菜，有网友称想前去打卡用餐
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 孙淑玉 通讯员 李成修 侯瑞编者按：推动城乡医院对口帮扶，促进优质医疗资源扩容下沉，提高基层医疗机构服务能力
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江西手机报萍乡讯(李科、谢雪)3月6日，萍乡市经开区金陵小区居民将一面印有“危难时刻显身手，忠诚担当护民安”的锦旗送到萍乡经开消防救援大队消防员赖亚军手中
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2022年6月，义乌市场首个海外分店在阿联酋迪拜正式开业，很快便吸引了不少国际商人前来入驻。开业近三年时间，这里的运行状况如何
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