主要针对中国赌客 涉案流水超7255亿 特大跨境网络赌博案告破

2023年下半年，德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期，警方公布这起案件，这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超过7255亿元，警方抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。

2月27日，成都商报-红星新闻记者获悉，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理，将择期进行宣判。

网上赌博

不到半月输掉10多万积蓄 上班族报警求助

小袁是四川德阳市罗江区一名普通上班族。2023年5月的一天，小袁看见电脑上弹出一条“卡卡湾”赌博网站链接。当时他点进去后，就有客服问他玩不玩，并表示充值100元送两三百的新人注册奖金，他心动了，就在网上进行了注册。

在客服指引下，他注册转账充值成功后，通过网络看到了赌场实时画面，他觉得比较真实，就想试试手气。何时下注、下注多少？只需打电话，现场荷官操着流利的普通话，轻松帮他搞定。

“一开始的时候还赢了一点，赢了之后我就想，既然我运气那么好就继续玩，慢慢就越玩儿越大。”小袁介绍，刚开始，他赢了一点钱，慢慢就越赌越大。没想到先赢后输，小袁很快便深陷其中。为了翻本，他充值下注金额从几千元增加到上万元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。

此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。

警方调查

团伙网上开设真人视频赌场 流水资金超过7255亿元

此后一段时间，罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案，金额从几千元到几万元不等。经当地警方初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳、罗江两级警方成立专案组开展调查，并逐级上报，该案被公安部列为挂牌督办案件。

“这个犯罪团伙总部是在境外，但是在国内有其他的一些分支机构（代理人）。”德阳市公安局罗江区分局民警张骥介绍，专案民警调查发现，小袁他们所接触的赌博网站是菲律宾某娱乐城三个网站之一，而娱乐城网络赌博集团则是藏匿在菲律宾的“卡卡度假村”。他们主要通过在网上开设真人视频赌场，吸引中国国内人员进行网络赌博，仅中国籍的代理人员就有近5万余人，合计注册会员近100万人，流水资金超过7255亿元。

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍，参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万元。通过调查涉赌资金流，警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。这些赌博公司用不同的银行卡走账，就是为了逃避警方的打击和银行的监管。警方经过深入摸排发现，该团伙涉案人员300余人，运营管理人员都在菲律宾。

幕后团伙

赌博集团主要针对中国赌客 高薪招人跨境实施犯罪

办案民警表示，目前中国已经跟菲律宾形成了中菲警务合作援助机制。通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。原来，这是一个主要针对中国赌客的赌博集团。最近这几年，该团伙一直在菲律宾安营扎寨，并以酒店招聘服务员、厨师、保洁工等诸多名义，通过网络发布信息，在中国境内高薪招兵买马。

“网站上放出来的工资薪资是非常高的，非常诱人，一个月的工资能够给到15000元左右。”办案民警张骥介绍，禁不住高薪诱惑，不少人纷纷报名应聘。在国内劳务中介的操办下，他们踏上了出国打工的路，梦想着轻轻松松挣大钱，却不知由此走上了违法犯罪的道路。到了国外以后，这些人被培训，掌握了网络跨境赌博推介话术，成了赌博集团拓展中国市场业务的核心成员，每月收入远远高于当初招聘信息中的薪资，一年就能挣上二三十万元。在高薪面前，这些人丧失了理智，明知为赌博集团工作是违法犯罪，但依然不断发展中国赌客群体，做大中国赌客圈子，以便增加自己的提成业绩。

办案民警介绍说，这些赌博公司会通过一些色情网站、网络主播等，将他们的赌博网址投送到色情网站或直播间，还会投放一些弹窗广告，于是就有很多网友点击进去。

办案民警表示，很多中国赌客也像小袁那样，先小赢后大输，最后一发不可收拾。有人输得倾家荡产，有人为了翻本不惜借网贷、欠巨债，也有赌客被发展成了国内的代理人，将亲朋好友发展成自己的下线。此外，一些在赌博集团工作的中国员工摇身一变成了高收入群体，休假回国难免招人羡慕，由此吸引更多的人也跟着出国成为下线。

收网抓捕

93名嫌疑人落网 警方查扣赃款2000余万

为了最大限度地挽回百姓损失，警方决定尽快斩断这些网络赌博的黑手。专案组会同司法等多部门会商，迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”“快侦、快破、快审”的方针。警方分析认为，2023年下半年可能会出现涉案人员回国休假高峰，也是实施抓捕的好机会。当时，警方获得消息，该公司的高层彦某回国，彦某十分狡猾，回国后他就隐匿自己的踪迹，给警方的抓捕带来了极大困难。最终在掌握到彦某行踪后，警方将其抓获。

去年6月中旬，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动。随着抓捕工作的深入，隐藏在辽宁、河北和广东的团伙主要成员李某、赵某、邓某等人很快相继落网，有力地加快了破案进度。在抓捕赵某的过程中，警方搜查到涉案手机10余部，涉案银行卡上百张，涉案现金50余万元……

在持续5个月的收网战中，警方先后共抓获犯罪嫌疑人93人，查获大量的涉案手机和银行卡，查扣赃款2000余万元。对其余违法涉案人员，专案组还在陆续打击中。近期，德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人进行了开庭审理，将择期进行宣判。

警方提醒：参与网络赌博，开设赌博网站都是违法犯罪行为；跨境赌博、网络赌博往往由不法分子操控输赢，看似现场直播，其实也是网络赌博 “十赌十输”“十赌十骗”的套路。大家要认清赌博的危害和后果，自觉抵制赌博、远离赌博。

文/林永柄 王明平

（成都商报）