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本文转自：闽南日报刷流水见巨款心生恐惧男子自我救赎终获不被起诉本报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...了500元的备用金。“先生您好，我们钱款多转了……”“工作人员”告知杨先生，赔偿金是80元，麻烦杨先生将多领的钱退还。杨先生赶紧往对方提供的银行账号转账420元。原以为理赔结束的杨先生又被“客服”告知系统异常，...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
...话让我误以为能获得高额收益。”齐先生说，这个机构的工作人员加了他的微信，在沟通的过程中让他感觉还挺真诚，从而博得了他的信任。之后，这名工作人员为他推荐了一款叫密小盟的APP炒股软件，在急于想将之前炒股所赔...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...流水中抽成牟利。
赌博群里自有一套工作体系，群内的工作人员每天在电脑、手机前“两班倒”，保证群内机器人24小时在线与玩家对赌，并且负责充值、赔付等业务。在侦查过程中，专案组发现“佑见”平台涉及的网络赌博...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...题，银保监会四川监管局认为，现有证据不足以证明银行工作人员存在串通贷款中介人员骗取贷款的问题。对于其和浦发银行债权债务关系的争议，四川监管局认为，应以法院判决结果认定为准。警方确认开户非本人签名，他将...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...服称“反洗钱流水”不会提供给个人北京一家国有银行的工作人员在接受红星新闻记者采访时表示，一般居民去银行打自己的银行流水用于贷款、办理护照等都是没问题的，银行会提供相关账户或者银行卡的交易记录，如果需要...……更多
2024-10-17 13:43:00妻子,银行,索赔,官司,违规,一方
...罪活动的相关证据。在按照相关流程进行了审批备案后，工作人员按警方要求从应急指挥平台系统调取了视频和资金流水等资料，配合警方完成了调查取证。据悉，贵州银行贵阳分行今年以来已协助公安机关完成调查取证25起。...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...况，请求帮忙将老人误转入定期的钱退回。在李明和银行工作人员的努力下，老人误转出去的10万元被退回。“如果下次遇到这样的情况，可以打我电话。”李明驾车送老人回住所的路上，不忘叮嘱老人。忙前忙后为外国友人开...……更多
2023-01-20 08:33:00服务,李明,老人,友人,外国,琼海
...所民警破获一起电诈案件。嫌疑人吴某在遭遇了一场“刷流水”骗局后，不甘心当 “工具人”，反套路骗了另一家网贷公司钱款，自己也成了诈骗人员，最终被抓获。吴某今年43岁，因急需用钱，他在某短视频平台上认识了一个...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...，马上提交了贷款申请。不一会儿，王经理告知他的银行流水不够不能贷款，但他可以帮忙刷高流水，以获得贷款资质。几天后，两人相约在深圳碰面，刚到深圳火车北站，王经理就开车把鄢某某接到车站地下停车场，刚停好车...……更多
2024-07-07 00:24:00荣县,账户,男子,银行,银行,女士
...取款金额却含糊其辞。这一不寻常的行为立即引起了银行工作人员的警觉。通过细致的观察和询问，工作人员发现该客户正是之前在自助银行区内徘徊的男青年。在办理业务过程中，徐小柜发现客户提供的身份证并非本地，且账...……更多
2024-09-24 18:54:00嫌犯,银行,诈骗,中国银行,客户,行长
...从河南徒步前往深圳务工。该男子行至高速收费站时，被工作人员拦下并报警。湖北省宜城市公安局流水派出所民警火速赶到现场，发现男子身无分文，带其填饱肚子并送至救助站妥善安置。6月10日21时许，在枣石高速流水收费...……更多
2024-06-13 10:13:00湖北,深圳,民警,男子,高速,民警
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...赃款17万余元。6名嫌疑人落网后，警方通过梳理涉案现金流水、交易记录等线索进行寻线追踪，最终成功锁定一个通过购买黄金或利用他人银行卡提取大量现金为手段的诈骗洗钱犯罪团伙。截至目前，该团伙累计16名嫌疑人已陆...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...”客户答谢活动，提前为客户送上端午祝福。活动伊始，工作人员为到场的阿姨们开展了一场趣味横生的金融宣讲，从如何防范电信诈骗到普及银行卡出售、转让、出租等违法行为，运用一个个生动的故事和发生在身边案例融学...……更多
2024-06-13 18:36:00黔东南,营业部,粽叶,贵州,分行,营业
...能获批。8月26日，红星新闻记者致电青州市住建局，相关工作人员称开发商不愿意解除双方的商品房购买合同，因此不愿意退首付款。“青州景元置业方面认为，是姜先生单方面不配合银行提交材料，所以造成房贷未批准，我们...……更多
2024-08-30 13:42:00青州,首付款,难办,首付,山东,房贷
...银行一网点取款时被告知需要辖区派出所同意，涉事银行工作人员表示，此举是为了防范电信诈骗。该网友表示，因另一银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家银行，总金额不到10万元。最终，他们等了很久...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...行，却因不熟悉流程而显得手足无措。幸运的是，该行的工作人员用他们的细心和耐心，为老人提供了无微不至的暖心服务。这位老人满面焦虑，面对复杂的银行设备显得力不从心。此时，该的工作人员主动上前询问，耐心倾听...……更多
2024-10-25 18:41:00成武,菏泽,人心,建行,支行,流水
...内容极不合理，有伪造嫌疑。客户神情闪躲，支支吾吾，工作人员判断该笔资金可疑，立即拨打110报警电话。警方到达后，询问了客户交易流水等情况，判断客户确实可疑，将客户带至派出所进一步调查，最终确认该客户涉嫌违...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...会原路返还。此时，心有不安的李先生便想联系“微粒贷工作人员”再确认一下，而对方早已不知所踪。总结此类诈骗套路发现，诈骗分子会通过网站、电话、短信、社交平台等渠道发布“低息贷款”“快速到账”等信息，诱骗...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...某因用钱心切，就答应了对方的要求。“不是诈骗，银行工作人员在帮我包装流水资质。”民警找到王先生时，他这样辩解道。原来，王某在网上某金融平台申请贷款，后按照对方要求填写了相关个人信息，对方审核后告知其银...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...勤行长也无法说服李某不再转账，遂立即报警，请派出所工作人员对李某进行劝阻。次日，网点内勤行长仍不放心，主动联系李某，劝诫他不要再登录陌生网址，不要轻易相信陌生人员并转账给他们，要尽快告知其家人协助处理...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...左先生才知自己遭遇了诈骗。
中国人民银行衢州市分行工作人员提醒：聊天记录、转账截图等存在伪造可能，市民在生活中如遇此类情况要多留一个心眼。在使用移动支付、网络交易时，一定要多加核实，确认钱款是否到账。...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...生提着包，十分着急地走进长沙农商银行新康支行，催促工作人员打印流水。工作人员一边打印流水，一边了解情况。原来张先生通过该行手机银行误转了1.8万元给以前的供货商李某，但李某早就失去了联系，而且李某的开户行...……更多
2024-07-19 15:12:00农商,长沙,资金,银行,客户,农商
...国督案。
通过分析打击赌台代理和询问参赌人员的参赌流水，民警发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...元。了解情况后，民警立即对黄先生银行账户信息、资金流水进行梳理排查，并同步开展涉案资金账户冻结止付工作。通过数天分析研判，办案民警查明了黄先生被骗资金的流转情况，并确定了1名犯罪嫌疑人藏匿于广东省。办...……更多
2024-05-01 10:57:00民警,诈骗,男子,电信,民警,先生
...程，系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕并开展排查，及时发现并堵截一起可疑交易行为，并协助公安机关抓获相关嫌疑人，受到公安机关书面表扬。因异常预警信息，该行工作人员提示董...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...资卡每日转账限额被下调到500元。苏先生打电话给网点，工作人员解释说，这是支行的行为，为了保证卡内的资金安全和反诈骗，如果想要恢复额度只能到营业网点去办理。有网友称，自己用了20年的银行卡被限额5000元；有网友...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...，前段时间，重庆市开州区公安局雪宝山派出所接到林场工作人员报警，称在保护区内发现一伙陌生人以及两辆密封的厢式货车，形迹可疑。派出所民警通过报警人提供的线索和道路监控，很快锁定两辆厢式货车的具体位置。赶...……更多
2024-09-06 13:43:00宝山,检方,黄杨,重庆,男子,黄杨
...正在调查中。中国银保监会邢台监管分局则表示，已派出工作人员进行调查核实。
身份证被冒用办银行卡，致列入电诈黑名单崔女士告诉新黄河记者，今年8月份，她在医院为其婆婆拿药结账时，发现其名下一张农业银行储蓄卡...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
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