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办贷款先刷“流水”？男子一番操作后傻眼：说我涉嫌洗钱
办贷款前先“走流水”
结果银行卡被冻结
张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较紧，3月24日，一个陌生电话打来，询问是否需要贷款时，他心动了。
张先生表示，他也有反诈意识，于是除了个人身份信息以外，提供给对方的银行卡也是一张长年不用的没有余额的空卡。
在加了对方团队多人的微信后，有人向张先生提出，需要给这张银行卡刷一下“流水”，才能获得贷款的资格。
于是，在收到7700元的款项后，张先生按照对方的要求，分别向两个银行账户和一个支付宝账户转出了这些钱。几分钟后，对方要继续往卡里打钱时，银行卡状态出现了异常。
张先生
卡片异常我就打了银行的客服电话，他叫我就近去网点去看，第二天去银行看被冻结了，然后去解锁，就显示辽宁刑警支队冻结的，这辈子连拘留所都没进过，就是在网上贷了笔款，进来一笔诈骗资金，防不胜防啊。
意外卷入洗钱案
当事人欲自证清白
这时张先生才反应过来，自己的账户可能被人用来洗钱，不仅是涉事的银行卡被冻结，他名下的另外几张银行卡也被限制使用了。第一时间，张先生便尝试联系辽宁警方，希望能自证清白。
如今，微信上那些团伙成员已经无法联系上了。银行客服表示，张先生所签署的电子合同确属假冒，银行也不会通过私人微信号提供电子合同，更不会帮忙包装流水。
警方提醒：警惕这类洗钱套路！
随后，记者陪同张先生来到辖区派出所，希望能够得到警方的帮助。民警现场查看了张先生提供的相关证据后，联系了辽宁警方。
针对张先生的遭遇，警方也做了提示。
《帮帮团》提醒
网上办理贷款刷“流水”不可信；个人银行卡如果流入到诈骗分子手中，成为实施诈骗的工具，不仅无法贷款，被银行拉入黑名单，还会涉嫌犯罪；出租、出借、出售、购买银行卡均属违法行为。
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快照生成时间：2024-04-08 11:45:03
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