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6月5日，网络上出现了一段视频，拍摄者爆料称，在广东深圳建设银行的一家网点，他试图提取5万元现金，却遭到了银行方面的拒绝。此外银行未经他的许可，银行员工打印了他的全年流水记录，并对流水中的每笔交易进行了...……更多
2024-06-07 17:11:00流水,工作人员,男子,人员,银行,评论
...：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆续收到14万...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...元，只要带上身份证和银行卡到客服指定的地点，就会有工作人员帮助其贷款，并事先讲好了贷款利息。曹女士见对方讲得头头是道，十分信任，便在客服的指引下与两名自称工作人员的男子在北碚见了面，且提供了自己的身份...……更多
2024-06-18 18:08:00征信,犯罪,不好,工具,个人,北碚
...是一直让他“滚”。这么大的动静早就引来了银行的其他工作人员，他们纷纷来到两人身边劝说，只是作用甚微，男子还在旁边说，“你们银行是怎么服务的？她让我滚啊！”眼见着女柜员情绪越来越激烈，甚至还冲上来说了一...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...14日，白先生接到一起陌生电话，对方自称是航空公司的工作人员，告知其之前在网上购买的航班延误了，因白先生购买了飞机延误险，可以赔偿300元，同时说出了准确的航班号和起飞时间。白先生一听，也没有再多想，信以为...……更多
2023-10-17 16:22:00转账,成都,航班,男子,先生,龙泉驿区
...行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...张银行卡及身份证交给对方“刷流水”。期间，一家银行工作人员在发现张某的流水不同以往后，电话联系张某，可一心只想贷款的他以自己在做生意为由欺瞒了对方，继而继续将名下的银行卡提供给对方转账刷流水。经查明，...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...过一番思索，决定上非法网络借贷平台试试。“您这银行流水不达标啊！额度不够，没办法放贷。”客服人员的话几乎浇灭了周毅的最后一丝希望，他哀求对方“行行方便”，客服表示只要增加银行流水，就能通过资格认证，“...……更多
2024-06-11 13:48:00温宿县,温宿,新疆,荒野,警方,男子
...施，案件正在进一步办理中。曾某在办理银行卡时，银行工作人员曾明确告知他不得出租、出借、出卖银行卡给他人，并让其签订了告知书，然而关键时刻，曾某仍抱侥幸心理，实施了犯罪行为。 ……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...好他近期需要用钱，便按照上面的联系方式，与对方的“工作人员”取得了联系。他回忆说：“当时，那名‘工作人员’告诉我说，贷款程序非常简单，只需要我下载一款手机软件，按要求完成相关操作就可以了，我就下载了那...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...水异常的取现人员，其账户上有12万元异常资金。经现场工作人员核查，该账户存在接收涉诈资金的嫌疑。民警立即赶往报案银行，在大厅内见到可疑男子刘某，并将他带回派出所了解具体情况。经审查，初步确定刘某是一名为...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工作人员凭借过硬的专业素养和稳健的应对能力，通过警银联动，成功拦截涉案资金转移，为客户挽回经济损失20万元。据了解，4月12日下午，一男子走进兴业银行扬州江...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...代发工资。然而，经查询交易明细后，发现账户日常交易流水少，且当日突然有大额资金转入，交易对手为个人户名。为了保障客户资金的安全，客服经理示意网点现场负责人至柜台进行业务审核。在与其交流过程中，负责人发...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...现象的调侃和攻略。更有甚者，由一句询问，演变为银行工作人员与客户之间的矛盾甚至投诉。社交平台上关于取款用途的帖子 图片来源：网络截图此前，“男子故意1次取1元逼哭柜员”事件曾冲上热搜第一，引发网友热议。据...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...。第一步:假冒身份冒充银行、网络贷款平台或银保监会工作人员，与受害人建立联系。第二步:骗取信任谎称需要调整贷款额度，或者受害人之前开通过校园贷、助学贷等账号未及时注销，需要注销相关账号；谎称受害人信用卡...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行为，推测该男子在...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...联系到发放贷款人员，后通过电话与对方联系，对方以走流水才可发放贷款为由，要求赵某提供名下银行账户进行包装流水。赵某将名下银行账户及手机号、U盾营业执照等提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...：人民日报客户端“陈先生，您好！我是民航局政务服务工作人员，您订的飞往某地的航班因机械故障取消，现给您办理理赔补偿。”常州的陈先生接到这个电话，结果让他损失50余万元。现代快报记者从常州市反诈中心获悉，...……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...分局刑侦大队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只说要转账用，无法提供明确用...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
本文转自：闽南日报刷流水见巨款心生恐惧男子自我救赎终获不被起诉本报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...了500元的备用金。“先生您好，我们钱款多转了……”“工作人员”告知杨先生，赔偿金是80元，麻烦杨先生将多领的钱退还。杨先生赶紧往对方提供的银行账号转账420元。原以为理赔结束的杨先生又被“客服”告知系统异常，...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
...话让我误以为能获得高额收益。”齐先生说，这个机构的工作人员加了他的微信，在沟通的过程中让他感觉还挺真诚，从而博得了他的信任。之后，这名工作人员为他推荐了一款叫密小盟的APP炒股软件，在急于想将之前炒股所赔...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...流水中抽成牟利。
赌博群里自有一套工作体系，群内的工作人员每天在电脑、手机前“两班倒”，保证群内机器人24小时在线与玩家对赌，并且负责充值、赔付等业务。在侦查过程中，专案组发现“佑见”平台涉及的网络赌博...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...题，银保监会四川监管局认为，现有证据不足以证明银行工作人员存在串通贷款中介人员骗取贷款的问题。对于其和浦发银行债权债务关系的争议，四川监管局认为，应以法院判决结果认定为准。警方确认开户非本人签名，他将...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...罪活动的相关证据。在按照相关流程进行了审批备案后，工作人员按警方要求从应急指挥平台系统调取了视频和资金流水等资料，配合警方完成了调查取证。据悉，贵州银行贵阳分行今年以来已协助公安机关完成调查取证25起。...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...况，请求帮忙将老人误转入定期的钱退回。在李明和银行工作人员的努力下，老人误转出去的10万元被退回。“如果下次遇到这样的情况，可以打我电话。”李明驾车送老人回住所的路上，不忘叮嘱老人。忙前忙后为外国友人开...……更多
2023-01-20 08:33:00服务,李明,老人,友人,外国,琼海
...所民警破获一起电诈案件。嫌疑人吴某在遭遇了一场“刷流水”骗局后，不甘心当 “工具人”，反套路骗了另一家网贷公司钱款，自己也成了诈骗人员，最终被抓获。吴某今年43岁，因急需用钱，他在某短视频平台上认识了一个...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...从河南徒步前往深圳务工。该男子行至高速收费站时，被工作人员拦下并报警。湖北省宜城市公安局流水派出所民警火速赶到现场，发现男子身无分文，带其填饱肚子并送至救助站妥善安置。6月10日21时许，在枣石高速流水收费...……更多
2024-06-13 10:13:00湖北,深圳,民警,男子,高速,民警
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