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本文转自：金陵晚报“火眼金睛”识破金融骗局江宁邮政网点成功拦截一起电信网络诈骗案件本报讯（记者 周容璇 通讯员 强梦妮）“叔叔阿姨，不要向陌生人转账汇款，小心诈骗，注意资金安全！”在百家湖邮政储蓄营业所...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...中有不少人和李女士一样，在好奇拆开包裹后被骗。快递网点销售单号，疏忽审查警方调查发现，这件涉诈快递包裹是某快递公司在太原的一家加盟网点揽收的。该网点负责人王某承认揽收了李女士的涉诈快递包裹，但他称不知...……更多
2024-08-13 18:55:00刮奖,包裹,陷阱,快递,快递,包裹
...年群体提供贴心服务，切实保障人民群众的财产安全。因网点位于汽车客运站旁，每日客流量大，人员流动性强。网点负责人敏锐地捕捉到这一优势，将金融知识宣传与反电信诈骗普及作为服务创新的重要内容。通过设立宣传展...……更多
2024-04-16 02:35:00宣威,知识,邮政,宣传,金融,金融
...页1000余份，受众人群达1500人次。同年3月、9月，分别在江宁区黄龙岘村和栖霞区飞花村开展了消费者法定权利、防范电信诈骗、防范非法集资等金融知识宣传，分发各类金融知识宣传资料1200余份，接受咨询2000余人次。在加强警...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...识、金融诈骗典型案例、风险防范等内容，全县15个金融网点进村入户开展面对面宣讲，以板凳议事会、祠堂说事会等形式，召开村组会、户主会，登门入户宣讲反诈知识，普及反诈知识，规避金融风险。“反诈知识宣传太实用...……更多
2024-12-08 22:58:00彭泽,钱袋子,钱袋,公益活动,公益,邮政
...汇款的对象跟用途时，老爷爷支支吾吾说不清楚，只要求网点立即给他办理业务。这引起了员工的警觉，他当即向支局长储启瑞汇报。储启瑞了解情况后，第一时间将老人请到了办公室，通过拉家常的方式进一步了解情况。原来...……更多
2023-10-25 00:34:00古玩,诈骗,鉴定,电信,成功,网络
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...待了一位特殊的客户。当时，该客户打着电话进入了营业网点，要求存款并开通手机银行。期间，电话内容中多次提到“添加微信”“交易截屏”“银行卡号”等敏感内容，这一情况立即引起网点负责人的警觉。“今天上午，我...……更多
2023-02-25 17:21:00钱袋子,钱袋,诈骗,案件,群众,电信
... 通讯员 李路瑶 潍坊报道近日，建设银行潍坊昌邑支行一网点迎来了一位举止慌张的女客户，该客户于排队叫号等待期间多次接打电话，因客户开免提，大堂经理在经过该客户身边时清楚地听到了电话另一端不法分子的蛊惑言论...……更多
2024-06-18 21:08:00昌邑,建设银行,支行,网点,诈骗,案件
...通讯员 江公宣 南京晨报/爱南京记者 刘通）1月9日上午，江宁经济技术开发区人民法院对黄某某等16人跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。经审理查明，2021年9月至2022年6月间，被告人黄某某等16名被告人先后在他人的纠集下...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
...通过严密的金融防范措施，邮警联动成功拦截了一起电信诈骗，为群众挽回了5万元经济损失，展现了金融机构对打击电信网络诈骗的坚定决心和高效行动。据悉，7月25日9点30分，客户王女士与其丈夫火急火燎地来到段村支局，...……更多
2024-07-31 20:19:00青州,段村,潍坊,钱袋子,支局,钱袋
...行不断提升员工反诈意识和识诈能力，最大限度发挥营业网点“最后一道防线”作用，守好百姓钱袋子，保护消费者免受电信诈骗的侵害，维护金融消费者合法权益。近日，一六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问，王女士收到“女儿”发来微信，想参加知名大学教授培训，并告知其如果参加培训，将来对考编、读研都有帮助，需尽快缴纳...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...都会来该行支取退休金和补助金。临近下午5点，阿姨来网点要取走49600块钱，说家里有人得病了，急需现金。由于钱当天到账的，根据反诈中心的要求，当天入账的钱当天不能取走，因此阿姨没能取走现金。第二天，王阿姨又来...……更多
2024-10-14 11:42:00珍珠泉,珍珠,济南,建行,支行,诈骗
...在江苏省公安厅、南京市公安局反诈等部门指导下，南京江宁警方组织60余名警力分赴全国10省15市，成功抓获17名长期盘踞在国外涉诈窝点的回流人员，破获全国范围诈骗案件300余起，涉案金额累计6000余万元。深挖线索持续关注...……更多
2023-11-01 00:20:00诈骗案,南京,诈骗,警方,范围,全国
...大堂经理在耐心安抚老人等候的同时，立即将情况汇报给网点经理。网点经理耐心劝说按下“止付键”网点经理接到大堂经理汇报后，及时将老人引导至洽谈室单独与其交流。经过耐心交流，老人道出了事情的来龙去脉。老人当...……更多
2024-07-17 18:02:00烟台,建行,分行,诈骗,损失,资金
...对该客户进行问询后确定该笔资金为涉诈资金，并成功于网点附近一辆出租车内将准备与高某接头的犯罪分子逮捕。兰山农行营业部成功协助兰山反诈中心堵截涉诈资金30万元整。犯罪分子在广大农村中老年客户群体中散布虚假...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...电信诈骗日前，一位60岁左右的阿姨来到工行嘉兴分行一网点办理1.6万元的现金汇款业务。“请问您汇款的对象是谁？另外，汇款的用途是什么？”在办理业务之前，银行客服经理照例询问了一些问题。但没想到的是，这位阿姨...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
...有效地提升了广大金融消费者的风险意识。依托全县服务网点，强化宣传阵地建设，通过设置公众教育宣传区、摆放宣传海报折页、指导客户安装“国家反诈中心”APP、滚动播放防范诈骗教育片等方式将反诈宣传融入日常工作。...……更多
2024-04-18 13:57:00宁阳县,宁阳,香雪,梨花,支行,诈骗
...百分之五十的认证资金到安全实名制对接账户进行解冻。网点运营主管立即判定客户遭遇电信诈骗，详细向客户询问事情经过。经了解，客户在平台初填信息后，一位自称360借条的工作人员电话联系客户，并通过微信发送另一链...……更多
2024-12-18 16:09:00如皋,南通,支行,诈骗,开发区,电信
...当。阵地宣传，宣传氛围更浓厚邮储银行龙岩市分行立足网点阵地，充分运用网点LED屏、电子海报屏、楼宇电视等自有宣传设备播放金融知识宣传标语、风险提示及视频，并在网点显眼处摆放宣传折页供客户阅读理解。针对“一...……更多
2023-10-12 12:48:00龙岩市,龙岩,万家,为民,初心,分行
...他们介绍如何识别网络诈骗，保护个人信息等安全知识。网点组织员工利用班后时间走进社区，向群众尤其是防范意识较弱的老人和学生等群体发放宣传手册，认真讲解日常用卡安全及网络电信诈骗的方式和危害，活动取得社区...……更多
2024-07-26 17:02:00东营,东营区,建行,支行,诈骗,宣传
...沂某灯具市场商户张女士（化名）到兴业银行济南分行某网点办理取现业务。该分行柜员在了解情况时发现，张女士近期与一位“越南顾客”进行交易，由于语言不通，通过一位微信名为“玉竹”的中介沟通。张女士收到了一笔...……更多
2025-01-30 16:48:00济南,分行,诈骗,案件,电信,银行
...员是否能通过信用卡存入大额人民币后用于境外消费。当网点工作人员询问其汇款用途、是否认识对方等信息时，沈先生称这笔费用是向美国医院支付的医疗费，由于超出了原有信用卡额度，且对方要求一次性付款，所以他们想...……更多
2023-11-16 13:16:00吴中,东吴,南路,苏州,支行,诈骗
...信用卡，累计授信7万多元。他急忙拿着信用卡来到银行网点办理激活，以便通过POS机进行刷卡套现。该大堂经理听完后，意识到这是一起典型的POS机诈骗。这样的骗局，通常骗子会冒充银行工作人员或第三方支付机构的工作人...……更多
2024-06-24 11:46:00多起,贵州省,钱袋子,钱袋,贵州,分行
...女士知晓自己遭遇了电信诈骗，且为确保其资金的安全，网点负责人吕静拨打了江苏省泰州市九龙派出所电话，营运主管丁玲及客服经理刘媛建议沈女士当场拨打对方抖音语音电话，核实对方真实身份，结果刚拨出就显示“呼叫...……更多
2024-10-25 16:00:00建设银行,泰州,九龙,支行,诈骗,案件
...道2月1日，笔者从民生银行贵阳分行获悉，民生银行营业网点近日通过主动甄别异常客户行为，充分运用“警银联动”机制，有效拦截两起电信网络诈骗犯罪案件，协助公安机关成功抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人一名，牢牢守住...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。强宣传重网点。在网点滚动投放《反电信网络诈骗法》宣传视频，向客户发放电信诈骗的宣传折页，告知客户，现在电信诈骗泛滥，自己不知道，不确认的不要乱点，可以来银行确...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...电话，预约次日上午取款25万元。12月20日下午，毛某到达网点要求取现。网点工作人员例行核查时发现交易可疑，诈骗特征明显，遂心生警惕，随即与郑州市公安局金水分局反诈中心取得联系，说明情况，等待民警现场核实。民...……更多
2024-01-15 17:54:00郑州,支行,诈骗,警方,案件,花园
近日，一对夫妻行色匆匆来到农行乐陵市支行营业部，网点主任邵栋察觉异样，便上前询问，经了解，该客户收到一条以农行名义发的短信，可以低息贷款，额度三十五万元，客户按照对方提示下载了一个“农行e贷”APP，对方...……更多
2023-02-24 22:54:00乐陵市,乐陵,支行,诈骗,电信,客户
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