南京警方破获全国范围诈骗案

今年以来，南京警方不断扩大电信网络诈骗打击攻势，在开展反诈宣传行动、全力做好资金预警全量止付“减量控大”基础上，特别注重对境外涉诈回流人员的精准打击。记者了解到，针对曾经在境外从事电信网络诈骗活动后返回国内的“回流”人员，南京警方今年以来已开展多批次集中收网行动，抓获并依法采取刑事强制措施400余人，其中已移送审查起诉190余名。近日，在江苏省公安厅、南京市公安局反诈等部门指导下，南京江宁警方组织60余名警力分赴全国10省15市，成功抓获17名长期盘踞在国外涉诈窝点的回流人员，破获全国范围诈骗案件300余起，涉案金额累计6000余万元。深挖线索持续关注犯罪团伙动向南京警方紧紧围绕“立足境内打境外”，克服打击境外诈骗犯罪中的“发现难、取证难、抓捕难”等困难，针对引流推广、技术支撑、转账洗钱、诈骗实施等犯罪活动环节，持续组织开展大案攻坚，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产。2022年8月，南京江宁警方成功侦破一起部督特大电信网络诈骗案，并在此基础上锲而不舍、盯案不放，不断扩线深挖，对涉诈境外回流线索开展重点攻坚，实施全链条打击，力争将涉案境外团伙打深、打透、打彻底。一直以来，专案组密切关注相关犯罪团伙滞留境外人员动向，确保一旦发现“回流”人员，逐人制定工作方案，统一实施收网抓捕。2023年6月，专案组敏锐发现团伙头目曾某某返回国内原籍潜藏，随后专案组又陆续发现团伙其他成员田某等人陆续返回境内。细致研判明确电诈团伙组织脉络据了解，2021年至今，该团伙长期盘踞在国外，以“刷单返利”为诱饵，甚至对受害人专门实施“招嫖刷单”诈骗。“该诈骗团伙具有严格的管理制度，作案期间频繁更换涉诈APP，且团伙成员不允许使用和打听真实身份，均使用“锤子”“钢钉”“馒头”“螃蟹”等绰号，这给警方在厘清犯罪团伙组织架构、人员分工、角色分工、成员信息等方面造成极大困难。”南京市公安局江宁分局反诈中心负责人介绍。

专案组民警见疑不放、循线追踪，经过两个多月的深入摸排，逐步明确了该诈骗团伙组织架构和各层级关联关系，以及大部分团伙成员真实身份。经警方初步调查，受害人在网络上搜索相关内容后，会被引诱下载用于诈骗的聊天软件，该软件由“引流团队”负责维护。随后诈骗团伙会冒充客服与受害人聊天，从网络上搜集一些美女视频、图片发给受害人，同时客服会告知受害人需要在软件上进行“刷单”，任务完成后，会安排图片中的美女“上门”。一般来说，第一单金额比较小为几十元，“刷单”成功后可以返利几元钱。成功提现获取信任后，“刷单”金额会提高至上千元甚至上万元，最终受害人无法提现，更别提“上门”的美女。集群打击确保回流人员一网打尽抓捕时机成熟，集中统一收网！9月初，集中抓捕行动战役打响，南京江宁警方抽调60余名精干警力，奔赴全国10省15市开展集中统一收网行动，在当地公安机关的协助下，陆续成功抓捕嫌疑人17名，现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，17名嫌疑人已被全部抓获并押解回宁。目前案件后续工作正在紧张进行。

据了解，南京警方扎实开展回流人员打击和境外涉诈重点人员劝返工作。9月初，成功劝返藏匿在国外的红通人员李某某，实现红通劝返零的突破。10月初，107名在缅北从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被押解回南京。警方提示时刻谨记不点不明链接南京警方提醒广大市民：刷单诈骗隐蔽性强、危害性大，不要轻信网络上所谓“高佣金”“先垫付”等兼职刷单信息，不要被所谓的报酬迷惑，更不要随意点击不明链接，下载不明来源的APP，何况网络招嫖本身就是违法行为。广大市民朋友一定要洁身自好，坚决向网络色情服务说“不”。日常网络交友中要小心谨慎，面对陌生网友的邀请、搭讪，尤其涉及金钱交易时，请一定要保持警惕。如被骗，请保存好聊天记录和转账记录，及时拨打110或96110报警。电信网络诈骗犯罪严重危害社会秩序，侵害人民群众的切身利益。南京警方将持续加大打击严惩力度，深入推进“蓝剑”“宁剑”“断卡”等系列专项行动，全面梳理涉案资金流、信息流、人员流，对诈骗及其上下游犯罪开展全链条打击，不断提升打击电信网络诈骗犯罪战果，切实维护人民群众财产安全和合法权益。