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兴业银行济南分行成功阻断一起电信诈骗案件
鲁网1月30日讯近日，兴业银行济南分行一线员工凭借高度的职业警觉性和有效的警银联动机制，成功拦截了一起涉嫌电信诈骗的资金取现行为。案件中，该分行及时采取措施，协助警方将2万元电诈资金原路退回至受害者账户，并现场控制了涉案的越南顾客。
事件起因于临沂某灯具市场商户张女士（化名）到兴业银行济南分行某网点办理取现业务。该分行柜员在了解情况时发现，张女士近期与一位“越南顾客”进行交易，由于语言不通，通过一位微信名为“玉竹”的中介沟通。张女士收到了一笔以王某名义汇入的2万元款项，而“玉竹”声称货款转账过多，要求张女士取现后交予“越南顾客”。该网点会计主管敏锐觉察到这笔资金可能涉及电信诈骗，立即向反诈中心报案，并在民警的协助下，成功控制了涉案“越南顾客”。反诈中心确认该笔资金为电诈资金，并在民警的见证下，指导张女士将资金退回。
本案中，电诈团伙在诈骗得手后，试图通过商业交易将资金变现。兴业银行济南分行严格落实相关机制，对异常取现行为保持警惕，有效核实资金性质，防止了电诈资金流转。一直以来，兴业银行济南分行严格落实“柜面取现可疑人员报备机制”，强化警银联动协调处置机制，一线人员做到对于“资金入账后短时间取现”等行为保持高度关注，以“防范电诈提醒为切入点”核实资金往来性质，做到维护消费者合法权益的同时，及时发现并阻断电诈行为。此外，为切实提高反电诈宣传覆盖面，该分行定期开展精准反诈宣传，对商户经营业者、老年人、在校学生等易受骗人群开展重点宣传，不断提升人民群众反诈意识和能力，守护群众的财产安全。（通讯员 杨振华）
责任编辑：王军
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快照生成时间：2025-01-30 23:45:04
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