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...区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做好厅堂阵地宣传。以自己的营业网点为...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...传、走进校园开展多种形式的公益宣传活动。（一）扎根网点厅堂，普及反诈知识。充分发挥网点主阵地作用，对到网点办理业务的客户开展100%全覆盖反电诈提醒，面向客户宣传全国反诈专线96110、农业银行反诈服务咨询电话，...……更多
2024-03-11 16:45:00银河,济南,支行,诈骗,宣传,电信
...使用频率高、识假辨假能力薄弱的老年群体，依托各邮政网点开展主题为“识假防假、敬老助老”的“3·15”反假币主题宣传活动。一方面依托各网点对前来办理业务的用户宣传、普及防诈骗、反假币知识；另一方面深入老年人...……更多
2024-03-20 16:04:00助老,新乡,邮政,宣传,活动,新乡
...断卡”线索，辖区居民费某的银行卡有涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪活动资金转移的嫌疑。民警依法将费某传唤至派出所作进一步调查。经讯问，费某对其涉嫌为他人进行电信网络诈骗活动提供帮助的犯罪事实供认不讳。据其供述...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...局骑马山派出所为防范电信网络诈骗，联合辖区美团外卖网点推出的反诈宣传新模式。当日，市公安局沙依巴克区分局骑马山派出所联合疆禄远航美团配送站，举办“警企联合防骗进万家”活动启动仪式。活动中，骑马山派出所...……更多
2023-11-24 03:28:00骑手,套餐,骑手,诈骗,沙依巴克区,尤木
...井村吴月洪家里，民警康海滨正耐心地讲解常见主流电信诈骗骗术。这是他第800多次入户宣传反诈，也是他所在小组开展“蓝盾行动”以来的第85天。为进一步提升群众识骗防骗能力和意识，切实筑牢防范电信诈骗的“第一堡垒...……更多
2023-12-07 17:34:00石家,石家庄市,藁城,钱袋子,钱袋,零距离
...客户遭受经济损失。十里河支行是中信银行北京分行众多网点中的一个典型代表。中信银行北京分行不仅在日常业务中定期组织员工进行反诈能力培训，提升一线员工的识诈、反诈能力，强化员工风险和责任意识，还以银行厅堂...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...督管理、对重点部位的安全监测。异常人员只要走进银行网点，AI鹰眼安全风险识别预警系统可立即识别并启动事前预警；暴恐和盗抢风险等级较高的122家支行和75家离行式自助银行，均安装了智能行为分析设备，并试点引入AI算...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...冒老师或子女的诈骗案件；“双十一”期间联合辖区快递网点张贴反诈宣传海报，提醒消费者谨防购物消费类的诈骗；七夕前夕，以“遏制高价彩礼 推动婚假移风易俗”相关活动为契机，向参与活动的人员讲解了各种诈骗的常...……更多
2024-01-11 23:01:00宝峰,宜春,万家,靖安,诈骗,宝峰
...待一笔款项到账，必须马上解锁。”警方将在逃人员带离网点银行工作人员按规定引导该男子扫描公安机关风险提示二维码并填写有关信息核实表，请该男子取号并在等候区等待办理业务。不久，网点接到贵阳市反诈中心电话，...……更多
2024-03-29 10:42:00营业室,贵阳,白云,贵州,支行,营业
...客户财产损失。10月19日下午，客户李某携带10万元现金来网点存款，柜台为客户存入后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...人员凭借丰富经验及敏锐判断，识别此为典型电诈事件。网点工作人员立即指导客户报警，同时将反应情况至市反诈中心民警，经确认相关APP为电诈犯罪团伙所掌控。风险提示暖关怀网点工作人员及时对客户账户进行止付处理，...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...力，为解答客户疑难和讲解相关法律法规奠定基础。通过网点和线上相结合，在网点大厅内摆放宣传展板、播放警示教育视频、发放宣传材料等多种形式向到店客户讲解非法集资、电信诈骗的常见特征及防范方法，有针对性地向...……更多
2024-03-08 15:43:00东营,建行,支行,宣传,金融,知识
...心理不强的人极具欺骗性。所以客户就信以为真，赶紧来网点进行转账汇款。此时，该行的另一位工作人员也注意到了，查看所有信息后，也一同劝说这名老人，并向老人强调说如果是国家收款，收款方不应该是个人……十几分...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...刻锁定了该嫌疑人正在二号窗口办理账户解控业务。随即网点立刻启动应急预案，办理业务的同时，等待警方的到来。数分钟后公安机关便到网点嫌将其成功抓获。在协助公安抓捕过程中，该行工作人员沉着冷静，在未引起该嫌...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...行动守护客户资金安全。当日16时10分，客户刘先生来到网点窗口要求办理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十八岁且汇款金额较大，进一步询问其汇款用途时，客户称是归还其表哥周某某的欠款。凭借职业素养和反...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...“资金链”治理措施，充分发挥联防联控效能。工行营业网点员工在日常业务处理中融入反诈意识，凭借专业能力及时识破不法分子骗局，堵截多起企业账户涉诈案件，帮助客户挽回资金损失，共同维护金融安全。在反诈宣传方...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...的电子回单出示给大堂经理确认时，大堂经理当即呼叫了网点负责人前来一同协助处理。经过仔细比对，发现“某中学采购老师”微信发来的电子回单有几处明显的错误。网点负责人据以往经验判断该客户正在遭遇电信诈骗，马...……更多
2024-02-06 17:17:00丰都,锦旗,重庆,建行,支行,诈骗
...1567名，惩戒涉“两卡”人员494名，整治问题突出的行业网点10个。坚持数据赋能，着力构建全时空阻诈格局。保山公安机关严格落实“96110”24小时专人值守，对疑似被骗人员开展电话、短信先期劝阻，并同步指令户籍地派出所...……更多
2023-01-06 14:51:00保山,工作,保山,保山市,公安,案件
...，对账户采取相应措施。高新区公安机关当日到交通银行网点通过司法查询调取账户信息，并对账户进行了止付，目前该案件正在进一步审理中。厅堂主管再次向客户进行风险提示，客户对银行的帮助表示感谢。近年来，电信网...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...已被系统提示“可疑”。小黄立即将情况报告主管。面对网点营运主管的询问，男子声称取款是为了治病，但整体表述明显牵强。小黄和主管默契配合，一边稳住客户，一边迅速联系警方。不久，光荣派出所2名民警赶到现场，...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
...女士行色匆匆、神色慌张地来到邮储银行汉台区支行营业网点，声称自己被骗了。网点工作人员耐心安抚客户情绪，询问事情原委。得知不久前刘女士接到一个自称“线上百万保障客服”的陌生电话，电话里客服要求刘女士关闭...……更多
2023-11-28 06:26:00财产,全力,百姓,安全,汉中市,诈骗
...子女的身份证件以及证明两人监护关系的相关证明到银行网点办理。未成年子女的身份证件包括身份证、户口簿等，监护关系证明可以是户口簿、出生证、公安机关出具的相关证明等。对于16-18岁的未成年人，是可以自行携带证...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...下一步邮储银行济源市直属支行将发挥好我行点多面广、网点下沉的优势，用好信用村建设、邮爱驿站等资源，持续推进金融消费者权益保护教育宣传，服务好经济社会发展大局。（原林林） ……更多
2024-03-11 19:47:00济源市,济源,消费者权益,支行,乡村,宣传
...龙航近日，客户张某来农行乍浦支行柜台办理转账业务，网点工作人员在业务受理过程中，发现客户神色紧张，便仔细询问原因。张某称有“微信工作人员”联系她并告知其微信支付百万保障已到期，如不取消每月将扣除近千元...……更多
2023-11-30 06:49:00乍浦,支行,诈骗,保障,电信,成功
...电信网络诈骗法宣传活动。工行合肥分行供图立足网点开展宣传。该行充分发挥金融机构宣传主阵地作用，通过在营业网点、柜台、客户等候区摆放宣传折页、LED屏幕循环播放宣传口号营造良好的宣传氛围。同时，网点厅...……更多
2022-12-13 15:54钱袋子,合肥,钱袋,分行,全民,宣传
...利益，建行济宁金乡支行将继续落实相关规定，强化基层网点员工的风险识别意识，有效防范电信诈骗案件的发生。同时，也将进一步向公众普及金融知识，提高公众防范风险能力，始终将保护客户的资金安全作为自己的责任和...……更多
2024-01-10 16:49:00金乡,济宁,建行,支行,块砖,建行
...。面对老年人的数字鸿沟，该行优化基础金融服务，推动网点“适老化”，为老年“新市民”提供多样化的服务选择；在全辖营业网点均开设老年客户服务“绿色通道”窗口，简化资料流程；设置适老化服务设施，建立老年客群...……更多
2024-03-15 18:24:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
...步提高人民群众的反诈防骗意识，依法严厉打击电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，12月5日上午，保亭黎族苗族自治县人民法院对2起涉电信网络诈骗关联案件进行集中宣判，根据犯罪事实、量刑情节以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对8...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...8日上午，89岁的王大爷心急火燎地来到丰韩路分理处营业网点，要求工作人员把这个月的退休金和一张2万元的存单一并取出来进行汇款。工作人员查看汇款申请单，发现收款银行是外省市一家银行，考虑到王大爷年近90岁，为避...……更多
2023-12-19 20:27:00农商,唐山,诈骗,老人,员工,电信
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制图 田兰芳工业作为经济压舱石，是稳增长的关键。根据市统计局数据，上半年，杭州规模以上工业增加值2124亿元，同比增长4
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