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...经过突击审讯，心理攻坚，成功打开尚某心理防线，结合嫌疑人尚某手机中的某款聊天软件群聊信息，一个流窜武汉各地，分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至车内“跑分”，通过车辆持续行驶逃避警方打击的“跑分车队...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...破获一起为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的案件，犯罪嫌疑人利用事主急于还贷的心理，使用其个人信息和银行卡进行“跑分”洗钱。为还贷款事主银行卡被不法分子利用去年，来自重庆的秦先生“零首付”贷款买了一辆车，...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级，24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过扩线深挖，已关联25个省市2065起案件，查证涉案资金3亿元，现正进一步深挖，抓捕相关涉案人员。8月25日19时许，江岸区公安分局接到市...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...新乡市以及四川省宜宾市等地调查取证、追赃挽损及抓捕嫌疑人。刑侦大队民警袁达奇、茅店派出所民警杨凌捷辗转取现地山东聊城、开户地烟台等地调取嫌疑人李某取款记录、录像等证据材料，最终在山东莱阳抓获取款人李某...……更多
2023-06-26 21:36:00东湖,诈骗案,高新,武汉,高新区,分局
...同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队、丹...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...金赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特币。落网的嫌疑人中，“组织者”苏某曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作2年，今年4月，回国后“自立门户”重操旧业。“安全账户”吞掉受害人47.6万元2023年5月14日下午，家住武...……更多
2023-08-25 10:45:00下线,男友,女子,发展,门户,张某
...解到，肥西县公安局打掉一“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。今年1月2日晚，肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，一个帮助电诈团伙“跑分...……更多
2023-06-26 00:47:00警方,黄金,成功,肥西,团伙,肥西县
...胜分局经缜密侦查成功摧毁一新型“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人17名缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元案情回顾
紧抓不放快速取证，研判落地洗钱卡主2024年1月12日，东胜分局刑侦大队接到公安部资金快打线索：...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
本文转自：长江日报民警抓获嫌疑人。 通讯员高雷 张紫薇 摄长江日报大武汉客户端4月28日讯 无显示或者加“0”的境外电话，当市民接到这样的电话，会保持高度警惕，甚至会果断挂掉，但有些诈骗分子利用手机端口，专为境...……更多
2023-04-28 22:37:00骗子,三名,武汉,本地人,帮手,端口
...成功捣毁一个制作、销售涉诈软件的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额近300万元。软件公司为境外诈骗分子提供技术服务去年6月，武汉东湖高新区警方接到线索，一外地市民通过某平台投资虚拟币被骗28万元，而平台软...……更多
2023-04-15 23:23:00武汉,团伙,警方,金额,软件,东湖新技术开发区
...南，在当地警方的支持下，在云南省保山市某居民小区将嫌疑人黄某抓获。
随后，专案组以此为突破口，围绕网络平台账号、社交软件信息、涉案银行账户展开深入研判，发现了一个藏匿于云南省瑞丽市的“翡翠原石”诈骗团...……更多
2023-10-24 17:45:00诈骗案,武汉,特大,诈骗,警方,瑞丽市
...单，有人负责将“卡主”接至银行取现。目前，五名犯罪嫌疑人已被谯城分局依法采取刑事强制措施。合肥通客户端-合报全媒体记者 朱汗翔 ……更多
2024-03-25 00:08:00亳州,团伙,车队,警方,犯罪,亳州
大皖新闻讯 负责电信诈骗洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案，犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白，该案共抓获犯罪嫌疑人7人，经初步查明，犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段，涉嫌为境外电信网络诈骗团...……更多
2023-09-05 09:49:00嫌犯,山东,警方,黄金,巨野,巨野县
...力开展案件研判工作，经过资金流分析快速锁定一批犯罪嫌疑人，连夜出发至海口开展抓捕工作，5月20日，在海口当地抓获一级卡犯罪嫌疑人韩某文，5月21日抓获另一名一级卡嫌疑人仇某。经专案组初步侦查，发现该案件涉及海...……更多
2023-09-08 20:06:00历下,转账,济南,产业链,诈骗,警方
...背后可能有一个诈骗团伙活动，而张平则是该团伙的关键嫌疑人。张平如此疯狂作案，急于敛财，极有可能同时对其他汽车租赁公司下手。胡金华调查发现，近期上海一嗨汽车租赁公司也有7辆车失联，背后的实际租车人也是张...……更多
2023-02-21 20:02:00汉阳,团伙,抵押,诈骗,警方,车辆
...电话伪装成本地号码实施诈骗的犯罪团伙，先后抓获8名嫌疑人。8月7日，青山区公安分局刑侦大队接到线索，一个为境外诈骗分子提供非法网络通讯服务的犯罪团伙流窜至武汉活动。立即行动！民警根据线索迅速开展调查，在分...……更多
2023-08-12 16:14:00帮凶,武汉,诈骗,集团,团伙,诈骗
...，武汉市公安局硚口分局根据线索，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人洪某，经查，洪某违法出售银行卡供犯罪团伙跑分洗钱。揪住了洪某这跟“丝”，硚口警方以一体化机制为牵引，组织专班围绕案件深入研判，全力寻找隐藏在后面...……更多
2022-12-22 01:12武汉,助推,效能,一体化,作战,一体
...司内的涉诈窝点，现场抓获主犯林某某、张某在内的42名嫌疑人，扣押作案电脑120台、手机40余部、话术本1000余份。经犯罪嫌疑人叶某某等人供述，自2023年上半年开始，公司骨干人员通过企查查等平台筛选1至2年内注册的个体经...……更多
2024-02-05 16:42:00歙县,扣押,团伙,余人,诈骗,警方
...南，在当地警方的支持下，在云南省保山市某居民小区将嫌疑人黄某抓获。随后，专案组以此为突破口，围绕网络平台账号、社交软件信息、涉案银行账户展开深入研判，发现了一个藏匿于云南省瑞丽市的“翡翠原石”诈骗团伙...……更多
2023-10-25 11:33:00武汉,警方,受害人,直播,翡翠,刘先生
...分局经济开发区派出所打掉一个相亲诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额达50余万元。让人诧异的是，犯罪嫌疑人被抓后，还有不知情的受害人打来电话询问“女友”去哪里了。“女友”被抓后还有受害人在转账“尽管我大...……更多
2023-05-05 23:29:00团伙,余人,看吧,诈骗,警方,万某
...组织精干警力，组成专班展开联合侦查。专班民警对涉诈嫌疑人冯某成进行研判分析，成功锁定了一个潜伏在新洲区邾城街的涉诈“引流”窝点。7月25日至26日，专班民警联合刘集派出所民警，经过周密布控，成功抓获冯某成及...……更多
2023-08-17 17:48:00案值,层级,武汉,团伙,现实,团伙
...主同时抓获，缴获作案手机8部，刀具3把。经讯问，犯罪嫌疑人龚某、李某、李某某、陈某如实供述组建成临时“车队”，并在境外诈骗人员指挥下进行“跑分”操作的违法犯罪事实。目前，该案正在进一步侦办中。来源：池州...……更多
2023-04-20 19:12:00池州,团伙,警方,犯罪,陈某,李某
...班开展侦查，组织数十名民警赶赴云南，抓获并押回涉案嫌疑人124名，破获一起特大网上“赌石”诈骗案。目前，初步查明涉案金额超过1000万元。抓获部分涉案嫌疑人将涉案嫌疑人押上火车涉案嫌疑人在武昌火车站下车
10月24...……更多
2023-10-24 16:32:00武汉,诈骗,诈骗案,套路,特大,警方
...获利200余万元的虚假服务涉诈团伙捣毁涉诈窝点8个抓获嫌疑人155人295元服务费打了水漂“企业未按规定时间提交年度报告，会被列入异常经营名录，可以处以1万元以下罚款，您的企业快到期了，不办理的话后期你坐高铁、贷款...……更多
2023-04-16 08:40:00洪山,团伙,警方,虚假,业绩,陈某
...外诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙，先后抓获6名犯罪嫌疑人，收缴作案用POS机300余部，初步调查涉案金额40余万元。9月4日下午，武汉青山警方根据武汉市公安局下发的线索，成功抓获“卡农”黄某。经突审，黄某如实交代了...……更多
2023-09-10 21:34:00六人,小时,张某,黄某,团伙,犯罪
...盘手’呢？为避免打草惊蛇，民警决定先按兵不动，等待嫌疑人的出现。
随着幕后的嫌疑人王某进入警方视线，民警已逐渐摸清了该犯罪团伙的作案流程。但根据办案经验，民警判定仅凭嫌疑人王某一人很难完成整个团队的运...……更多
2023-09-21 15:33:00男子,电话,王某,民警,团伙,嫌疑人
本文转自：中国新闻网抓获犯罪嫌疑人。广州铁路公安处 供图中新网广州1月5日电 (记者 郭军)广州铁路警方5日向社会通报一起电信诈骗典型案例。经缜密侦查，广州铁路公安处于去年9月成功侦破了一起特大系列电信诈骗案，...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...3月25日，上游新闻记者了解到，警方在8省13地共抓获25名嫌疑人，涉案金额1000多万元。嫌疑人称，贷款购车实际为诈骗。图片来源/江苏丹阳警方2023年1月，江苏省丹阳市某汽车销售公司报案称：近期，公司有14辆汽车的购车贷款...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
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