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涉案资金200余万元！歙县警方打掉一40余人诈骗团伙 扣押话术本1000余份
大皖新闻讯 近日，歙县警方成功打掉一个以“代办企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙，查获了诈骗话术本千余份。目前，该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕，其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。歙县受损商户的损失也被尽数追回。
去年11月，歙县警方接烟草局移送线索，称近期有人自称营业执照年报办理人员，以高额罚款为威胁，催促并指导本地商户通过某小程序缴费298元用于代办年审申报。通过深度梳理摸排，合成作战，民警发现歙县50多名商户缴费资金均流入武汉某财税服务公司。通过对商户进行电话回访，民警发现绝大部分受害人都蒙在鼓里，以为自己的年报已经办理妥当。
同时，该公司小程序在不断更换版本中删除了起初醒目的退费功能，且预留的工商部门电话实为公司内部号码，商户缴纳费用后陷入投诉无门境地。为了案件能顺利侦破，歙县警方多次召开专案组会议，并且邀请检察院、法院共同会商，探讨案件侦破思路。
在摸清该诈骗团伙组织架构等基本情况后，去年12月14日，歙县警方远赴武汉一举捣毁该隐藏于公司内的涉诈窝点，现场抓获主犯林某某、张某在内的42名嫌疑人，扣押作案电脑120台、手机40余部、话术本1000余份。
经犯罪嫌疑人叶某某等人供述，自2023年上半年开始，公司骨干人员通过企查查等平台筛选1至2年内注册的个体经营户，抓住对方大多不了解年报的特点，招募话务员刻意夸大线下办理麻烦，编造大额罚款谎言，隐瞒法人可以线上办理等实际情况，诱使全国5000余名受害人通过微信小程序缴纳服务费进行“年报代办”，从中牟利200余万元。
为提高诈骗成功率，叶某某等人召集手下骨干精心打造话术内容，并定期通报诈骗业绩，要求成功率高的业务员分享经验、撰写心得，并传阅供大家学习。
同时，为了让员工“死心塌地”，叶某某等人常以“激励机制”对业务员进行洗脑，并在公司内张贴大量激进标语，鼓吹“搞钱”风气。在林某某等人一套“组合拳”下，很多业务员选择了加班加点开展“业务”。
目前，该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕，其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。至此，一个内部分工明确、组织架构清晰的诈骗团伙被歙县警方“团灭”。在歙县警方的重拳打击下，歙县受损商户的损失也被尽数追回。
大皖新闻记者 吴永泉 通讯员 歙公
编辑 陶娜
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快照生成时间：2024-02-05 21:45:10
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