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武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘27人
...事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少?您公司被骗35万!”8月6日上午9时许,一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
...落地调查。调查中发现,被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪,发现李某当时还在武汉活动,准备乘坐火车离汉,民警迅速出击,将其抓捕。根据李某提供的线索,分局合...……更多
涉案千万!武汉警方破获特大网上“赌石”诈骗案
10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。据了解,今年7月,武汉市民刘先生来到武汉市武昌区公安分局报警,称其在某平台直播间内购买翡...……更多
武汉警方通报:抓获124人
...网上直播间,骗局也层出不穷。10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。轻信网上赌石被骗354万元7月11日,市民刘先生匆匆来到武昌区公安...……更多
...人开车前往该商场地下车库,与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面,后从他们两人手中领取了银行卡,李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机,再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
蛟河警方破获系列电信网络诈骗案
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后,通过微信和银行卡转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
宁波警方抓获72人“洗钱”团伙最后一名嫌疑人落网
...了解,陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因银行卡被限额,于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。刚走出银行大门,就被两名“警察”围住,李某和30万元现金被一同带上了车。警方随后调查监控发...……更多
勐海警方铲除两个“跑分”洗钱团伙涉案资金130余万元
...中获取线索,一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查,王某名下银行卡交易频繁,资金异常,关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线,一个以王某为首,层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。 2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
通辽警方捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙
...区公安分局经过缜密侦查,于近日成功捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙,涉案金额高达3000余万元,共抓获嫌疑人13人,查扣银行卡30余张,手机20余部,查扣现金2万余元,斩断了一条帮助境外电诈集团洗钱的黑灰产业链。据...……更多
腾冲警方打掉两个帮信团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案流水200余万元
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名,收缴各类银行卡7张,现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初,腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后,立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
武汉警方打掉一“跑分车队”诈骗团伙
...伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动,打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,刑拘16人,涉案金额达600余万元。紧盯资金流向,挖出“...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...那里将她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”...……更多
女子名下多张银行卡每天流水十几万元警方介入
...制措施。诸暨警方此前获取线索,一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现,67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水,3月起突然每天流水十几万元,往来账户涉及省内外诈骗受害人,初步断定该...……更多
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时,一张流水异常的银行卡进入了视线,该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转,成为洗钱的工具。很快,银行卡的持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
...,大坪派出所接到线索,发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金,前后分两次共计刷卡消费320余万元,购买黄金约4980克,疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁?他买这些黄金的用途又是什么...……更多
犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
武汉男子网络“赌石”被骗354万元!武汉警方破获特大诈骗案抓获124人,诈骗套路揭秘
...354万余元。10月24日,极目新闻记者获悉,武汉市公安局武昌区分局接到报案后成立专班开展侦查,组织数十名民警赶赴云南,抓获并押回涉案嫌疑人124名,破获一起特大网上“赌石”诈骗案。目前,初步查明涉案金额超过1000万...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
出租、出售银行卡能坐收盈利,有时候你以为只是赚“外快”,但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后,却是万劫不复的深渊。近日,济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱?一个也跑不...……更多
一支付平台被端!涉案95亿元,41人被抓
...朱某航等9人抓获归案, 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组...……更多
抓获3人!屯昌警方成功打掉一个“跑分”团伙
...端、南海网3月28日消息(记者任桐通讯员张伟)把自己的银行卡,借给别人使用,就能从中轻松赚到“好处费”?倘若你真的这样做,可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日,屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙
罔顾法律,贪图小利,个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑...……更多
钱没赚到倒赔8000元
...过朋友介绍,搭上了诈骗团伙的“上家”,将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式,李某获得了1800元的非法报酬。但是,因为转账操作频繁,李某的账户被短期冻结,而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...一“跑分”洗钱案,两名犯罪嫌疑人落入法网,查获涉案银行卡12张,止付涉案资金40余万元。4月10日,公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索,称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后,反诈中心民警立即着手...……更多
三亚警方打掉一个非法架设goip设备的团伙
...查打击。警方提示:切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人,非法安装、使用GOIP设备,情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范? ……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...20余万元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈...……更多
嫌疑人被“黑吃黑”后等来手铐 淮南打掉一电诈洗钱“取现车队”
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后,在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望,结果等来冰凉的手铐。11月15日,淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方:侦查发现“取现车队”11月1日晚,...……更多
...出所联系这名女子。据李某描述,她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天,给她二三百块钱的佣金。可是之后,这位朋友又多次借卡,李某虽有所怀疑,但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
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网民称“山东新泰出现地震前兆”?假的!官方回应!
央视网讯 新泰市应急管理局发布辟谣通告:6月21日,有网民在网上发布“山东新泰谷里大桥鱼群跃出水面”的相关视频,一些网友怀疑这是地震前兆
2024-06-23 08:00:00
视频摄制:河北日报记者张晶、李佳泽、王木者
2024-06-23 08:03:00
锐评丨大学生求职要警惕“付费内推”套路
毕业临近,大学生应聘求职进入关键期。众所周知,实习履历对求职很重要。网络平台上,一些求职中介推出“名企实习”“内部推荐”等项目
2024-06-23 08:09:00
大运河申遗的3111天——“3111”怎么算的?
6月22日,大运河迎来申遗成功10周年的高光时刻。#大运河申遗用了3111天#(https://weibo.com/2286908003/Ok91j99IG?refer_flag=1001030103)再次引起社会关注和热议
2024-06-23 08:12:00
厦门网讯(厦门日报记者 曾嫣艳 通讯员 刘春榕 陈庆达)为有效应对地质灾害发生,保障人民群众生命财产安全,昨日上午,厦门市2024年度地质灾害转移避险联合演练在翔安大帽山农场举行
2024-06-23 08:18:00
土方车侧翻司机左腿被卡 消防救援人员及时破拆驾驶室施救
消防救援人员破拆车辆,营救被困司机。厦门网讯 (文/图 厦门日报记者 罗子泓 通讯员 陈雅真 陈寒)接过消防员递来的水
2024-06-23 08:18:00
厦门网讯 (厦门日报记者 王玉婷 许晓婷 通讯员 薛婷婷 陈天从)大客车抛锚,37名贵州乘客被困高速。日前,厦门高速多单位紧急转运滞留乘客
2024-06-23 08:18:00
厦门网讯(厦门日报记者 谭心怡 通讯员 海法宣)培训机构承诺家长花21万元就能让孩子上示范高中,未被录取,钱能退吗?近日
2024-06-23 08:18:00
6月22日,省招考中心公布了今年我省军队院校招收普通高中毕业生军检工作的安排。军检共7天,6月30日开始。军检地点在山西省军区综合训练队(太原市万柏林区西矿街红沟靶场路69号)
2024-06-23 08:25:00
黄山市防汛抗旱指挥部发布指令
大皖新闻讯 6月22日晚,黄山市防汛抗旱指挥部发布指令,具体如下:6月22日晚,黄山市应急管理局和黄山市气象局发布预警信息
2024-06-23 08:26:00
央视新闻讯 当地时间6月22日晚,以军轰炸了加沙地带加沙城以东达拉吉街区的一所房屋,造成3人死亡。至此,自当地时间22日早晨以来,以军轰炸加沙城多地造成的死亡人数已升至43人。
2024-06-23 08:31:00
南京市中招咨询会举行,专家建议“适合才是最好” 学校的气质是否跟孩子匹配很重要南报网讯(记者钱红艳)6月22日,2024年中招咨询会在南京国际展览中心举行
2024-06-23 08:40:00
本文转自:法治网□ 本报记者 刘中全 张美欣近日,吉林省长春市的张某与朋友在某砂锅粉店就餐时,因餐椅损坏,张某挪动餐椅时手指被夹导致指骨骨折
2024-06-23 08:55:00
本文转自:法治网□ 本报记者 范瑞恒高价购买的心仪手表,随附表带与官网标注不一致,消费者可以主张赔偿吗?近日,天津市和平区人民法院审理了这样一起买卖合同案件
2024-06-23 08:56:00
本文转自:法治网□ 本报记者 赵红旗女工本应该享受法定的生育保险待遇,但有的用人单位未足额缴纳社会保险,导致女工无法享受相应的待遇
2024-06-23 08:56:00