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武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘27人
...事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少?您公司被骗35万!”8月6日上午9时许,一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
...落地调查。调查中发现,被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪,发现李某当时还在武汉活动,准备乘坐火车离汉,民警迅速出击,将其抓捕。根据李某提供的线索,分局合...……更多
涉案千万!武汉警方破获特大网上“赌石”诈骗案
10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。据了解,今年7月,武汉市民刘先生来到武汉市武昌区公安分局报警,称其在某平台直播间内购买翡...……更多
武汉警方通报:抓获124人
...网上直播间,骗局也层出不穷。10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。轻信网上赌石被骗354万元7月11日,市民刘先生匆匆来到武昌区公安...……更多
...人开车前往该商场地下车库,与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面,后从他们两人手中领取了银行卡,李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机,再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
蛟河警方破获系列电信网络诈骗案
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后,通过微信和银行卡转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
宁波警方抓获72人“洗钱”团伙最后一名嫌疑人落网
...了解,陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因银行卡被限额,于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。刚走出银行大门,就被两名“警察”围住,李某和30万元现金被一同带上了车。警方随后调查监控发...……更多
勐海警方铲除两个“跑分”洗钱团伙涉案资金130余万元
...中获取线索,一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查,王某名下银行卡交易频繁,资金异常,关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线,一个以王某为首,层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。 2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
通辽警方捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙
...区公安分局经过缜密侦查,于近日成功捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙,涉案金额高达3000余万元,共抓获嫌疑人13人,查扣银行卡30余张,手机20余部,查扣现金2万余元,斩断了一条帮助境外电诈集团洗钱的黑灰产业链。据...……更多
腾冲警方打掉两个帮信团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案流水200余万元
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名,收缴各类银行卡7张,现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初,腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后,立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
武汉警方打掉一“跑分车队”诈骗团伙
...伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动,打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,刑拘16人,涉案金额达600余万元。紧盯资金流向,挖出“...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...那里将她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”...……更多
女子名下多张银行卡每天流水十几万元警方介入
...制措施。诸暨警方此前获取线索,一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现,67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水,3月起突然每天流水十几万元,往来账户涉及省内外诈骗受害人,初步断定该...……更多
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时,一张流水异常的银行卡进入了视线,该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转,成为洗钱的工具。很快,银行卡的持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
...,大坪派出所接到线索,发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金,前后分两次共计刷卡消费320余万元,购买黄金约4980克,疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁?他买这些黄金的用途又是什么...……更多
犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
武汉男子网络“赌石”被骗354万元!武汉警方破获特大诈骗案抓获124人,诈骗套路揭秘
...354万余元。10月24日,极目新闻记者获悉,武汉市公安局武昌区分局接到报案后成立专班开展侦查,组织数十名民警赶赴云南,抓获并押回涉案嫌疑人124名,破获一起特大网上“赌石”诈骗案。目前,初步查明涉案金额超过1000万...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
出租、出售银行卡能坐收盈利,有时候你以为只是赚“外快”,但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后,却是万劫不复的深渊。近日,济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱?一个也跑不...……更多
一支付平台被端!涉案95亿元,41人被抓
...朱某航等9人抓获归案, 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组...……更多
抓获3人!屯昌警方成功打掉一个“跑分”团伙
...端、南海网3月28日消息(记者任桐通讯员张伟)把自己的银行卡,借给别人使用,就能从中轻松赚到“好处费”?倘若你真的这样做,可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日,屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙
罔顾法律,贪图小利,个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑...……更多
钱没赚到倒赔8000元
...过朋友介绍,搭上了诈骗团伙的“上家”,将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式,李某获得了1800元的非法报酬。但是,因为转账操作频繁,李某的账户被短期冻结,而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...一“跑分”洗钱案,两名犯罪嫌疑人落入法网,查获涉案银行卡12张,止付涉案资金40余万元。4月10日,公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索,称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后,反诈中心民警立即着手...……更多
三亚警方打掉一个非法架设goip设备的团伙
...查打击。警方提示:切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人,非法安装、使用GOIP设备,情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范? ……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...20余万元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈...……更多
嫌疑人被“黑吃黑”后等来手铐 淮南打掉一电诈洗钱“取现车队”
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后,在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望,结果等来冰凉的手铐。11月15日,淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方:侦查发现“取现车队”11月1日晚,...……更多
...出所联系这名女子。据李某描述,她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天,给她二三百块钱的佣金。可是之后,这位朋友又多次借卡,李某虽有所怀疑,但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
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钟薛高直播间女主播晕倒引质疑 创始人林盛:现在不是澄清这些的时候,人才是最重要的
6月27日下午,账号为“钟薛高老林”的直播间,一名女主播在直播时突然倒地。这一事件引发热议,有网友质疑公司“压榨员工”
2024-06-28 09:46:00
探秘古蜀文明——三星堆与金沙展在北京开启
6月27日,“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”在北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)开展,并将持续到10月10日。作为首都博物馆“中华文明起源系列”展览的开篇展
2024-06-28 09:47:00
全能运动高手!16岁孤独症少女,10年获得近20项大赛奖项
6月17日,全国特奥花样滑冰、速度滑冰比赛在中国残疾人体育运动管理中心开展,女子单人I级12-18岁小组比赛中,赵乙璐获第四名
2024-06-28 09:50:00
博士遭劝退,1800多名博士集体求助!
最近,一则关于某医科大学的新闻在网络上引起了热议。据报道,这所医科大学要求1800名博士生必须拿到省级以上科学奖才能毕业
2024-06-28 09:51:00
探访“天空之眼”无人机试验基地:成德眉资的“飞手”们8月将在此同台竞技
由四川省推进成德眉资同城化发展领导小组办公室指导成立的“同城融媒研习社”第二场活动,聚焦“低空经济”领域。6月27日,来自成德眉资各地融媒体中心的成员前往成都彭州“天空之眼”基地
2024-06-28 09:51:00
丢失36年的儿子被找回:当年的3岁小男孩,如今已是两个孩子的父亲
36年后,四川广安的李先生终于见到朝思暮想的儿子小占(化名)。当年,作为两个孩子父亲的李先生,在四川西昌一处工地上打工维持生计
2024-06-28 09:52:00
年薪超60万元!多名河南年轻高管大学专业曝光!年薪412万元那位最让人意外……
随着各地高考分数出炉,如何填报志愿,成为了高三学子家长们最关心的事。如今,填报志愿越来越成了一门“学问”,让自己的孩子“毕业即工作
2024-06-28 09:52:00
90后男子为求刺激,6年来坚持给女友下药,只为满足变态心理
近日,一起因为“迷药”而备受关注的案件引起了热议。一名年轻男子为了满足自己的变态欲望,竟然多次购买违禁药品,并对自己的女友以及其他女性进行了下药行为
2024-06-28 09:52:00
嫦娥六号取回了多少克月壤?或比嫦娥五号“多了一铲子”
嫦娥六号月壤取样任务已经顺利完成,返回器送回的月壤样本已于6月25日取出来了,这是来自月球背面南极附近艾肯特盆地的月球土壤和岩石
2024-06-28 09:53:00
湖南84岁老人参加高考,考完给自己估分630,结果一查分数傻眼了
最近,一位84岁的考生在湖南长沙参加高考,他的出现引起了广泛的关注和热议。这位考生名叫王宝贵,出生于1936年,已经是耄耋之年
2024-06-28 09:53:00
华熙生物回应与前员工纷争:炒作个人IP,当事人称已以名誉侵权起诉
红星资本局6月27日消息,近日,华熙生物(688363.SH)与旗下品牌“夸迪”前产品运营总监枝繁繁(本名程菲)的纷争持续发酵
2024-06-28 09:53:00
情侣同居两年后分手签下10万元经济补偿协议,男方仅支付2万被起诉,法院判了
四川江油一对情侣恋爱同居,在共同生活中产生矛盾分手,然后签订“经济补偿协议”,载明男方向女方进行经济补偿10万元。但男方支付2万元后未再履行
2024-06-28 09:53:00
珍贵!全国仅19尾长江鲟原种,18尾在四川宜宾,均捕捞于上世纪90年代
“目前,全国仅有19尾长江鲟原种,其中18尾在四川宜宾,另一尾在湖北武汉。”6月27日下午,红星新闻记者随同“访长江首城 看宜路精彩”采访团
2024-06-28 09:54:00
宇航服“天衣无缝”?美国宇航服漏水致三项太空行走任务无法执行
我们常用“天衣无缝”这个词来形容在太空中使用的舱外宇航服的严密性,说明这种预防服的设计构造是十分精细的,然而近日有消息称国际空间站中的宇航服却漏水了
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近日,“闲鱼账号被列为婚后财产夫妻举证争夺”的话题冲上社媒热搜,引发关注。据都市快报报道,一对“95后”小夫妻争夺闲鱼账号电子财产归属权
2024-06-28 09:55:00