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日前，浙江省余姚市检察院检察官在办理一起帮助信息网络犯罪活动案时深挖细查，还原案件真相，对犯罪嫌疑人樊某认定不构成帮助信息网络犯罪活动罪，并监督公安机关撤案。犯罪嫌疑人陈述细节与在案证据相悖2022年7月，...……更多
2023-05-19 01:04:00检察官,银行卡,检察,银行,王某,银行
...，王敬、王汉向磁县检察院申请监督。受理该案后，办案检察官及时调阅法院卷宗，全面梳理案情，并约见了贷款人、担保人及银行工作人员，对相关证据材料进行核实。检察官将卷宗中的借款合同出示给王敬等人，王敬看后表...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...本以为此事办得天衣无缝足可以瞒天过海。承德县检察院检察官在办理王某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪过程中发现其取现过程存在异常，将相关线索移送侦查机关。王某不但要为自己帮信的行为承担刑事责任，也要为自己盗窃...……更多
2023-02-16 08:54:00王某,银行卡,上家,银行,承德,检察
...机关根据钱款流向很快抓获了王某和吴某。经审查，承办检察官认为，王某、吴某的行为同时涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，由于他们在卖卡前就产生了占有卡内资金的想法，卖卡是为了后续挂失补办银行卡从而达到取...……更多
2023-02-14 06:26:00盗窃罪,王某,老李,银行卡,银行,吴某
...查后以王某涉嫌职务侵占罪将其移送检察机关审查起诉。检察官经审查发现，2019年5月至2022年11月，王某除了取用公司银行卡内资金230万余元，还出售了公司5张承兑汇票共计125万元，填写空白现金支票套取现金16万余元。案发时...……更多
2024-06-04 07:56:00提款机,银行卡,银行,公司,王某,公司
...”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信支付，从未向佳甲公司租赁过车辆的张先生意外发...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...王某等5人移送至海曙区检察院审查起诉。经审查，承办检察官认为王某、方某、毛某、马某明知资金来路不正，仍组织团队利用他人银行卡通过转账、取现等方式转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；而李某作为银行...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...。在查阅案件卷宗时，犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...拍到完整盗窃画面，定罪证据不足、案件陷入困局，直到检察官发现与涉案人民币编码一致的纸币出现。近日，宁波余姚市检察院通报了该起盗窃案的详情。澎湃新闻（www.thepaper.cn）3月2日从该院获悉，该案从审查起诉到最后定...……更多
2023-03-02 14:55:00突破口,嫌疑人,嫌疑,现金,字号,人民币
...之下，何某向盐田区检察院申请监督。受理此案后，承办检察官张泉泉马上对何某提交的证据材料、行政执法卷宗、法院审理材料、执行材料等进行了初步审查，发现何某的驾驶证曾经补办过，新旧证照片明显不是同一个人，且...……更多
2024-04-03 07:23:00李鬼,栽赃,处罚,何某,盐田区,检察
...取时及时醒悟，或许所受伤害可以减轻甚至避免。”办案检察官认为，中年女性要擦亮眼睛，警惕“甜蜜恋爱”背后的“金钱陷阱”，切莫被他人一时的花言巧语迷惑，从而失去理性判断，给不法分子留下可乘之机，最终落得人...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...沾自喜的王某以为此事办得天衣无缝，但是承德县检察院检察官在办理其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的过程中，发现其取现过程存在异常，遂将相关线索移送侦查机关，并最终以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪对其提起公诉...……更多
2023-03-14 08:45:00小聪,出借,赃款,小聪明,银行卡,男子
本文转自：正义网卖完房玩失联只为逃避执行办案检察官从店铺交易记录中找到突破口,证明了犯罪嫌疑人有意隐匿财产的行为庭审现场。在判决生效前,被执行人将唯一的房产卖给了远房亲戚,坚称卖房款已全部花光。而申请执...……更多
2023-10-24 09:16:00检察官,检察,关键,王某,太仓,太仓市
...院刑事检察部门将该案件材料移送行政检察办案组。行政检察官全面审查后，向公安机关制发了检察意见书。2月28日，公安机关采纳了检察意见，对冯某某作出行政拘留5日的处罚决定。行政检察办案组，做好对案件的跟踪监督...……更多
2024-03-25 00:06:00瓦房店市,瓦房,首例,检察院,检察,案件
...，这时候王某悔不当初，赌博心态终究把自己给套牢了。检察官提醒市民，随着“断卡行动”的日益深入，犯罪分子从直接购买银行卡转变为编造各种谎言诱骗他人提供银行卡，如代还信用卡，刷流水帮助提升额度、协助办理银...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...关审查起诉。然而，就在办理顶包案的过程中，该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时，从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代，卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。
【检察官提醒】通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
“检察官，这也太不合理了吧！老板和老板娘两个人去法院做了个调解，结果就让我们几个赢了劳动官司的离职员工倒欠理发店十几万，我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日，三名年轻人来到湖南省长沙...……更多
2024-06-07 22:44:00老板,合伙人,闹剧,老板娘,债务,看吧
本文转自：人民网多笔大额转入资金引起检察官注意北京大兴：从“仙人跳”式敲诈勒索案挖出恶势力团伙，追捕追诉6人追加犯罪事实46起简洁王国麒赵静一起常见的“仙人跳”式敲诈勒索案，背后竟挖出一个作案次数多、时...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...案之余也应该关注到群众切身利益。”在办案期间，承办检察官了解到，李阿婆现已78岁高龄，此次被骗钱款系其全部积蓄，如今经济状况困难，其正常生活难以为继，遂将救助线索移送金山区检察院第六检察部。接到线索后，...……更多
2024-04-22 15:54:00一通,阿婆,上海,养老,阿婆,王某
...明的链接，切勿贪小便宜吃大亏。”日前，蓟州区检察院检察官前往河北省玉田县检察院，帮助两名涉罪未成年人在家门口接受考察帮教。蓟州区检察院未检（未成年人刑事检察）工作室一直坚持“最有利于未成年人”原则，帮...……更多
2023-02-25 13:32:00未成年人,未成年,法律,检察,检察院,未成年
...生产、销售伪劣产品罪提请宛城区检察院批准逮捕。承办检察官申磊在调阅、梳理公安机关提取的相关微信聊天记录、网络交易记录、账户资金流水等电子数据时,无意中发现王某英与一名微信昵称为“敏”的男子联系最为密切,...……更多
2022-12-21 19:48贩毒,团伙,万余,招募,金额,生产
...门将王某案的相关线索移送该院行政检察部门审查。行政检察官全面审查该案后认为，根据相关规定，有必要将王某移交公安机关给予行政处罚，但王某实施犯罪行为的地点在河南省郑州市，其户籍地在山西省晋城市城区，沁水...……更多
2024-05-22 07:42:00不起诉,王某,沁水,检察,沁水县,晋城市
本文转自：连云港日报策划：范伟义 杨占厂本期出镜检察官：陶建民（灌云县人民检察院第二检察部员额检察官）近日，利用“跑分平台”为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产非法转移、结算资金，涉案金额达2亿余元的刘某...……更多
2023-02-20 09:24:00王某,灌云县,灌云,刘某,检察,检察官
...关人员的犯罪事实，是我们要解决的第一道难题。”承办检察官江黎黎表示。全面审查证据材料后，承办检察官认为，该案仍存在商行工作人员何时主观明知是赌博网站、与赌博网站能否建立联系、帮助接收赌资数额等事实尚未...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...，需要签订“保密协议”。“李警官”告知孙某可以向“检察官”申请“优先调查”，同时必须缴纳保释金，否则可能会被引渡回国。孙某担心影响学业，于是根据“检察官”的指引，将50万元转到对方指定的资金账户。转账后...……更多
2025-01-08 09:57:00套路,典型案例,使馆,中国,诈骗,典型
...得团团转。”10月11日，山东省青岛市即墨区检察院办案检察官在回访被害人崔某时，崔某悔不当初。孙某曾于2022年7月因犯招摇撞骗罪被法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。缓刑期间，她不仅不思悔改，还在短视频平台把自己包...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑事责任的同时，根据2022年12月1...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
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