揪出幕后老板，挖出“案中案”

本文转自：检察日报

揪出幕后老板，挖出“案中案”

连云港海州：纠正一起“顶包”案

赌场老板隐居幕后，为逃避刑事责任找尿毒症患者“顶包”。检察机关深挖细查，依法对开设赌场的真老板提请抗诉的同时，发现该老板还涉嫌另一起组织卖淫案……近日，经江苏省连云港市海州区检察院提起公诉，法院以组织卖淫罪、开设赌场罪、妨害作证罪对周某数罪并罚，判处周某有期徒刑十三年，并处罚金402万余元；同时，法院撤销对“顶包人”王某的一审判决，将原来的以开设赌场罪判处其拘役五个月，缓刑一年，并处罚金1万元，改判为有期徒刑六个月，并处罚金1万元。

赌场被查，挂名老板“顶包”

2015年1月，海州区的周某嗅到“捕鱼机”的商机后，在自己名下的一间门面房内开设了游戏厅，并购买了10余台具有赌博功能的游戏机，招聘张某、高某等人为工作人员。该赌场秘密供他人赌博，每月能赚1万余元。

为逃避开设赌场带来的刑事责任，周某找到了患有尿毒症的王某，提出让王某做该赌场的表面老板，并承诺给他一笔报酬，如果赌场被查，王某要为其“顶包”。王某心想有钱可赚，且以自己的身体状况难以被收监，便答应下来，并根据周某的要求经常到赌场转一转，营造出自己是赌场老板的假象。同时，周某告诉员工若有人问起，就说赌场老板是王某。

2015年7月，公安机关查获了周某的赌场。两天之后，周某让王某主动投案自首，承认自己为赌场老板。同时，周某让张某、高某作伪证，指证赌场老板系王某，误导警方侦查。公安机关认为王某涉嫌开设赌场罪，张某、高某系赌场员工，二人行为尚不构罪。

2016年10月，经海州区检察院提起公诉，法院以开设赌场罪判处王某拘役五个月，缓刑一年，并处罚金1万元。法院判决后，周某给予了王某5万元替罪报酬。

时隔多年，新案牵出旧案

就这样，多年过去了。2021年，周某作为一起司法人员职务犯罪的相关人被调查时交代，自己是王某开设赌场案中的实际经营者。因王某开设赌场案由海州区检察院办理，在该起司法人员职务犯罪案件办结后，2023年4月，该线索被移交海州区检察院。该院成立专案组开展自行补充侦查，系统梳理多名证人证言，进一步查实周某涉嫌开设赌场并指使他人作伪证的犯罪事实。

2023年4月，海州区检察院对周某以涉嫌开设赌场罪立案监督，并以王某开设赌场案认定事实及适用法律错误为由提请抗诉。进一步侦查后，检察机关获取了周某涉嫌妨害作证罪的证据。同年5月，该院对周某以涉嫌妨害作证罪立案监督。随后，公安机关以周某涉嫌开设赌场罪、妨害作证罪移送检察机关审查起诉。

然而，就在办理顶包案的过程中，该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时，从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代，卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购买’的。”承办检察官介绍，为深挖有无遗漏事实，该院成立了线索核查专案组。

经查，2019年8月至2021年11月，周某曾开设一家足疗店，而赵某的卖淫“团队”就是周某足疗店的“原班人马”。检察官立即对周某开展讯问，但周某始终不承认组织卖淫这一犯罪事实。足疗店关闭已久且已转让，店内的监控视频、电脑资料、记账凭证、人员名册等客观证据调取可能性极低，周某又拒不交代犯罪事实，案件一时陷入了僵局。

补充侦查，挖出“隐秘的真相”

如何打破犯罪嫌疑人“零口供”僵局找到突破口？专案组研究后决定从卖淫人员及资金流水入手，在自行补充侦查的同时引导公安机关深挖彻查。

2023年9月至10月，承办检察官对赵某从周某处“打包购买”的12人逐一开展谈话，重点核实他们既往的工作经历以及周某与会所的关系，最终查明，周某曾安排上述成员分别作为经理、迎宾等身份，共同组织“技师”提供卖淫服务。为了夯实证据链条，该院充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，多次与公安机关开展案件会商。

面对案件会商中发现的取证难等诸多问题，专案组以团伙成员谈话中透露的“会所有多名卖淫女私下接客被公安机关处罚”这一线索为突破口，梳理出疑似卖淫人员和嫖娼人员的身份信息10余条，引导公安机关在此基础上继续侦查，最终确认10余名卖淫人员先后在周某和赵某控制的会所从事卖淫活动。至此，周某组织他人卖淫的犯罪证据链得以闭环。

经查，2019年8月，周某开了一家提供卖淫服务的足疗店，聘用张某（另案处理）做“表面老板”，自己躲在幕后操纵。2021年1月，该足疗店被公安机关查处，因证据不足未被认定为犯罪，公安机关要求其停业整顿，但周某仍通过私下接单、转移场所等方式继续营业。后因内部管理出现矛盾，周某将其“团队”出售。

同时，专案组通过调取涉案卖淫场所“挂名”法人的信息及其名下银行卡流水后，比对发现，多张银行卡注销时间与周某足疗店关闭时间吻合，银行卡内单笔进账数额也与嫖资收费标准高度吻合，初步确定了周某卖淫场所的资金链。经统计，该店营业期间通过组织卖淫获利266万余元。资金流水和涉案金额的明确进一步锁定了周某组织卖淫罪的犯罪事实。2023年10月，公安机关将周某组织卖淫的犯罪行为补充移送检察机关审查起诉。

2023年11月，海州区检察院以周某涉嫌组织卖淫罪、开设赌场罪、妨害作证罪提起公诉。近日，法院依法对周某作出上述判决，同时对“顶包人”王某依法撤销一审判决并改判。