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...们在移动公司工作人员明确告知个人手机卡不能出售出租出借的情况下，仍然轻信同学小苏的承诺，将利用个人身份信息办理的手机卡交给了小苏，几经转手后，被犯罪分子用于实施了电信诈骗，三人的手机卡分别涉案15到40万...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
...民币反假、反洗钱、个人征信、保护个人信息、严禁出租出借账户等相关知识，强化客户风险意识。其次以《反诈法》实施为契机，加大宣传力度，一方面做好针对“低收入、低学历、低年龄”人群的精准宣传，另一方面把握好...……更多
2023-10-15 15:40:00菏泽,中国银行,分行,中国,宣传,银行
...实用途，要求客户签署《风险告知书》，告知客户出租、出借买卖账户法律责任等。充分利用“齐鲁反诈卫士”小程序，精准开展开户核验、存量排查、联动处置、风险提示、资金预警受害人等针对性预防措施，目前，平台开户...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、出借或买卖行为；不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息。加强银行防诈宣传。宣传普及“断卡”行动和防诈拒赌知...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...客户了解保护好自己的身份证件和账户的重要性，做到不出借、不出租，要知道出租、出借账户是违法行为，引起客户对账户管理的重视，确保个人信息和账户安全。线上贷款业务培训，提升科技金融服务的能力。举办信贷业务...……更多
2023-11-26 08:14:00巨野,农商,接地,基本功,银行,服务
...的是相关机构以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，并组织投资者在特定证券账户使用借用资金和保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。主要模式包括系统分仓、出借账户等。（北京证监局...……更多
2023-01-08 13:50:00李卫,股价,李卫,汇金,证监,账户
...家机关颁发的《林木采伐许可证》，现场一位施工负责人高某给我们出示了一个照片版的《林木采伐许可证》。可当民警看到高某提供的照片时，发现这许可证好像不太对劲。哈尔滨市公安局双城分局周家派出所民警李平宇现场...……更多
2023-05-05 13:15:00哈尔,采伐证,哈尔滨,林木,男子,周家
...罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的工作不能做“GOIP”和“VOIP”分别是...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...好个人的银行卡等含有个人实名信息的证件，切勿出租、出借及租借，不贪图蝇头小利，不让犯罪分子有机可乘。要提高自我保护意识，宁可少挣钱也不干违法犯罪的事。 ……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...向不少用户提示，有部分群众将自己的苹果手机账号出租出借给诈骗分子，利用FaceTime向苹果手机用户发起视频通话，冒充“微信、电商”等客服，编造各种借口诱导转账，实施了诈骗。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法...……更多
2024-06-06 16:48:00截图,社交,诈骗,陷阱,火爆,背后
...涉嫌非法洗钱为由要求共享屏幕并登录个人手机银行验证账户，随后其银行账户被他人登录并多次转账共计30万余元；同年4月4日，警方又接到肃宁县韩某报警，称其在宿舍内进行刷单任务时，按照QQ群管理员要求下载了一款APP，...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...餐，切莫贪图小利，沦为骗子的“帮凶”。出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。不劳而获的经济收益，只会是让你违法犯罪的“定时炸弹”。不要因一时贪图小利...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...人银行卡、手机卡。2、绝不出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”。否则，5年内将会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，还会在个人征...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...告构成欺诈性抚养，赔偿原告15万元。法院查明，王某与高某于2001年结婚。四年后，儿子王小某出生。但随着王小某逐渐长大，王某逐渐怀疑王小某并非自己亲生，遂于2020年委托鉴定机构进行亲子鉴定，鉴定结果排除了王某是...……更多
2024-04-14 01:16:00养儿,生父,多年,王某,杨某,王小
...授信并形成风险；员工行为管理不到位，员工违规向客户出借资金；向不符合条件的借款人发放贷款；贷款支付和管控不到位，贷款资金流入房地产企业和股东账户；贷款管理严重不尽职，贷款被挪用且形成不良，对元江哈尼族...……更多
2024-05-28 11:44:00农信社,元江,农信,哈尼,傣族,彝族
...识，不轻信陌生人的承诺或威胁，保持警惕。此外，出租出借苹果（Apple）ID供不法分子利用FaceTime实施诈骗等违法犯罪活动，会承担相应的法律责任，甚至承担刑事责任。“国家反诈中心”APP是由公安部刑事侦查局组织开发的国...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...折页，讲解反诈知识，提醒群众警惕陌生来电，不出租、出借、出售电话卡和金融账户，注重保护好个人账户信息，扩大反诈宣传范围和影响力。严控源头风险，践行主体责任。该行按照上级行工作要求，积极推动“断卡”行动...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...，经朋友介绍认识了自称能消除不良记录的周某，并付给对方4万元，却迟迟不见记录被消除。其间，李先生多次催促，周某归还了2万多元后便以各种理由推脱，最终消失不见。了解情况后，民警很快核实周某身份，并将其抓获...……更多
2023-12-04 07:06:00钱财,诈骗,周某,征信,小井,先生
...查，民警很快锁定了嫌疑人的身份，今年58岁的涡阳县人高某。8月13号凌晨，高某在家中被抓获，在高某家中民警找到了他用来装神弄鬼的纸片，这些纸片分成两种，一种是遇水后显示出菩萨的图案，还有一种就是在周大妈家展...……更多
2024-09-19 18:47:00大妈,高人,魔鬼,大妈,高某,纸片
南海网9月24日消息（记者 李绍远）出租、出借电话卡可能涉及犯罪？ 9月22日，东方公安查处一起非法出借银行卡案，一女子非法出借银行卡被罚4000元 。9月22日，东方市公安局东海派出所根据线索，依法将涉嫌非法出借银行卡...……更多
2024-09-24 22:01:00出借,银行卡,女子,银行,叶某,出借
...所陈恩挚律师表示，2020年实施的新《证券法》，明确将出借证券账户的禁止范围从“法人”扩大到了“任何单位和个人”。 这个条款的立法目的，一方面，确保证券市场信息披露的真实性，另一方面，主要是要防止出现规避法...……更多
2024-02-20 20:03:00宁波,大妈,账户,还是,证券,交易
...000元，目前涉及两起电信网络诈骗案件。8月20日，林某因出借银行卡，被屯昌县公安局依法处以没收违法所得480元、罚款1900元并处行政拘留10日的处罚。警方提醒：根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...到期更换的，应及时通知金融机构进行信息更新。3.切勿出借、买卖个人账户。保护个人信息安全最为重要，不要出借自己的身份证件，也不要出借、出租、买卖自己的银行卡和U盾，避免他人借用本人名义从事非法活动。4.不用...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...请大家务必增强安全防范意识，妥善保管实名认证的个人账户、支付账号、虚拟电话卡等，切莫被蝇头小利蒙蔽双眼，得不偿失。 ……更多
2024-05-11 23:19:00账号,兼职,招聘,账号,公民,丁某
...迷一款手游，因为担心在游戏平台充值被父母发现，小王本想退回充值款，结果却接连被骗：“本来只想退回700多元，没想到前后损失了2万余元！”民警调查发现，原来，小王结识了一名网友黄某，对方自称是“游戏退款工作...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户时，对相关身份信息严格审核...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...拉萨旅游。案发当晚女孩王某在当地酒吧结识了陌生男子高某，并很快被后者的幽默和风趣打动，高某也被青春靓丽的王某所深深吸引，两人一时之间相谈甚欢喝了不少酒。
之后两人出了酒吧高某又一路尾随前者来到酒店，在...……更多
2024-04-23 11:59:00酒店,住客,始末,尸体,王某,张先
...刑事强制措施，案件在进一步侦办中。警方提示，出租、出借、出售银行卡、手机卡或帮别人收钱，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，广大市民切勿因贪图蝇头小利而成为犯罪帮凶。 ……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...管立案调查。记者注意到，相关修订强调，已通过转融通出借尚未归还的该公司股份数量，与其他持股合计超过公司总股本5%的，减持该公司股份也应当适用关于大股东减持的规定；同时明确要求上市公司在定期报告中披露持股5...……更多
2023-11-11 20:06:00进一,透明度,交易所,股东,交易,信息
...利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己的多张银行卡出借对方使用，用于转账支付结算，并且在银行卡冻结后继续转移违法犯罪资金，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院开庭审理后，采纳了检察机关的...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
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