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...为牵引，或以有偿代为法人为诱饵，引导心存侥幸的卡主出借个人银行卡或分派人员带其赴异地办理对公账户用于接收涉诈赃款，后续上下线层层对接，将赃款转移至境外。循着已掌握线索，专案组持续研判深挖，又落地出该案...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网络诈骗犯罪团伙逐...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...。案件回放：相约饮酒后一饮酒者意外坠崖身亡2022年，高某、谢某乘坐韩某的车到雨城区玩耍。中午，三人在雨城区吃完饭后返回宝兴县，途中商议晚上到高某家中聚餐。随后，江某、徐某、杨某也受邀到高某家中聚餐。晚饭...……更多
2023-02-22 08:23:00宝兴,饮酒,男子,谢某,饮酒,刘某
...大对宣传反洗钱和金融知识的宣传力度，让客户充分了解出借、出租账户如果被不法分子用于非法交易，对社会、对自己的风险和危害，进一步提高客户的反洗钱意识、资金风险防范意识和金融合法意识。同时在客户办理完业务...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...现行为。不清楚对方的资金来源，商家给他套现，相当于出借了自己的支付账户。建议广大商户，不要参与变现、套现的行为，属于违法行为。来源：杭州交通918 ……更多
2023-10-25 16:02:00杭州,小方,顾客,现金,二维码,支付
本文转自：法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯（记者王巍）记者从屯昌县公安局获悉，该局扎实推动“扫诈1号”专项行动，近期共依法刑事拘留28名非法出租、...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
...骗法则明确规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户等。三坪垦区公安局刑侦大队民警邵元锴介绍，根据反电信网络诈骗法规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户等，...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...机口”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案一审宣判，被告人高某、费某犯帮助信息网络犯罪活动罪，均被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。2023年3月，费某因缺钱与高某联系，讨要赚钱的路子。高某想到以前在网...……更多
2024-06-02 01:38:00诈骗,帮助,手机,诈骗,高某,手机
...“自洗钱”和“他洗钱”，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...分行工作人员对此情况进行提醒，告知银行卡不可出租、出借、出售给他人使用，最终劝阻该笔业务办理。法律分析：兴业银行海口分行温馨提示，银行卡仅限持卡人本人使用，不得出租转借。中国人民银行《银行卡业务管理办...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...对吴某采取刑事强制措施。建行宁德分行提醒，不出租、出借、出售身份证、银行卡等，如发现买卖银行卡等金融违法行为，请及时向公安机关举报，共同维护良好的金融秩序。非法买卖银行账户的危害不容小视，为了蝇头小利...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...柔体贴的女性，年龄在55岁以下，希望双方能互相包容。高某的失落与期待54岁的高某，已经丧偶，有一套小户型住房，经济收入相对较低，每月仅有1800元。她身材苗条，皮肤白皙，眼睛大而圆润，散发出成熟女性的魅力。高某...……更多
2024-02-23 14:08:00男方,男子,女子,高某,郭某,生活
...罪行为供认不讳，并表示自己之前从未涉嫌犯罪，也没有出借过银行卡，之所以“一时糊涂”将银行卡借给他人从事电信诈骗，只是想要拿回被骗的积蓄。杨某表示愿意退赔被害人的损失。根据现有证据，包括被害人陈述、嫌疑...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...怡”，25岁，在上海某金融公司工作。2021年9月，被害人高某在网上认识了“张欣怡”。“张欣怡”称自己家养豆丹并让高某购买。为了让高某相信自己是女性，季某某让自己的女朋友黄某发送“出车祸”语音，骗取高某为其购...……更多
2024-04-27 14:27:00男子,真爱,高某,黄某,欣怡,被告人
...们在移动公司工作人员明确告知个人手机卡不能出售出租出借的情况下，仍然轻信同学小苏的承诺，将利用个人身份信息办理的手机卡交给了小苏，几经转手后，被犯罪分子用于实施了电信诈骗，三人的手机卡分别涉案15到40万...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
...这家公司之前从事贷款、POS机销售的工作时，认识了同行高某。后来发现高某转行从事企业年报代办工作，而且没过多久就开了很多分家公司。眼看高某公司来钱快，自己也想向其取经，但遭到了高某的拒绝。虽然知道高某公司...……更多
2023-04-16 08:40:00洪山,团伙,警方,虚假,业绩,陈某
...民币反假、反洗钱、个人征信、保护个人信息、严禁出租出借账户等相关知识，强化客户风险意识。其次以《反诈法》实施为契机，加大宣传力度，一方面做好针对“低收入、低学历、低年龄”人群的精准宣传，另一方面把握好...……更多
2023-10-15 15:40:00菏泽,中国银行,分行,中国,宣传,银行
...客户了解保护好自己的身份证件和账户的重要性，做到不出借、不出租，要知道出租、出借账户是违法行为，引起客户对账户管理的重视，确保个人信息和账户安全。线上贷款业务培训，提升科技金融服务的能力。举办信贷业务...……更多
2023-11-26 08:14:00巨野,农商,接地,基本功,银行,服务
...的是相关机构以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，并组织投资者在特定证券账户使用借用资金和保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。主要模式包括系统分仓、出借账户等。（北京证监局...……更多
2023-01-08 13:50:00李卫,股价,李卫,汇金,证监,账户
...罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的工作不能做“GOIP”和“VOIP”分别是...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...好个人的银行卡等含有个人实名信息的证件，切勿出租、出借及租借，不贪图蝇头小利，不让犯罪分子有机可乘。要提高自我保护意识，宁可少挣钱也不干违法犯罪的事。 ……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...餐，切莫贪图小利，沦为骗子的“帮凶”。出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。不劳而获的经济收益，只会是让你违法犯罪的“定时炸弹”。不要因一时贪图小利...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...向不少用户提示，有部分群众将自己的苹果手机账号出租出借给诈骗分子，利用FaceTime向苹果手机用户发起视频通话，冒充“微信、电商”等客服，编造各种借口诱导转账，实施了诈骗。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法...……更多
2024-06-06 16:48:00截图,社交,诈骗,陷阱,火爆,背后
...家机关颁发的《林木采伐许可证》，现场一位施工负责人高某给我们出示了一个照片版的《林木采伐许可证》。可当民警看到高某提供的照片时，发现这许可证好像不太对劲。哈尔滨市公安局双城分局周家派出所民警李平宇现场...……更多
2023-05-05 13:15:00哈尔,采伐证,哈尔滨,林木,男子,周家
...人银行卡、手机卡。2、绝不出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”。否则，5年内将会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，还会在个人征...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...涉嫌非法洗钱为由要求共享屏幕并登录个人手机银行验证账户，随后其银行账户被他人登录并多次转账共计30万余元；同年4月4日，警方又接到肃宁县韩某报警，称其在宿舍内进行刷单任务时，按照QQ群管理员要求下载了一款APP，...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...授信并形成风险；员工行为管理不到位，员工违规向客户出借资金；向不符合条件的借款人发放贷款；贷款支付和管控不到位，贷款资金流入房地产企业和股东账户；贷款管理严重不尽职，贷款被挪用且形成不良，对元江哈尼族...……更多
2024-05-28 11:44:00农信社,元江,农信,哈尼,傣族,彝族
...识，不轻信陌生人的承诺或威胁，保持警惕。此外，出租出借苹果（Apple）ID供不法分子利用FaceTime实施诈骗等违法犯罪活动，会承担相应的法律责任，甚至承担刑事责任。“国家反诈中心”APP是由公安部刑事侦查局组织开发的国...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...折页，讲解反诈知识，提醒群众警惕陌生来电，不出租、出借、出售电话卡和金融账户，注重保护好个人账户信息，扩大反诈宣传范围和影响力。严控源头风险，践行主体责任。该行按照上级行工作要求，积极推动“断卡”行动...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...告构成欺诈性抚养，赔偿原告15万元。法院查明，王某与高某于2001年结婚。四年后，儿子王小某出生。但随着王小某逐渐长大，王某逐渐怀疑王小某并非自己亲生，遂于2020年委托鉴定机构进行亲子鉴定，鉴定结果排除了王某是...……更多
2024-04-14 01:16:00养儿,生父,多年,王某,杨某,王小
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6月29日下午，贵州省镇远县应急救援指挥部发出紧急通知：㵲阳河大菜园（二）水文站预计出现洪峰水位，达到465.5米（相应洪峰流量3235m3/s）
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据铜仁消防消息，近日，贵州铜仁市德江县一名男子在河里游泳时，身体不慎被堤坝的排水口牢牢吸住，无法动弹。消防接警后，立即赶赴救援
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厦门6月29日电以“诗书作伴·同心同行”为主题的2024两岸文学论坛暨青年文学交流活动29日在厦门翔安启幕。舒婷、陈若曦
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长沙6月29日电记者从湖南省水文水资源勘测中心了解到，截至29日8时，湖南共有6个水文站超警戒水位，均位于洞庭湖。而洞庭湖的标志性水文站——城陵矶站近期水位上涨了6米多
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