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...息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户时，对相关身份信息严格审核...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...刑事强制措施，案件在进一步侦办中。警方提示，出租、出借、出售银行卡、手机卡或帮别人收钱，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，广大市民切勿因贪图蝇头小利而成为犯罪帮凶。 ……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...管立案调查。记者注意到，相关修订强调，已通过转融通出借尚未归还的该公司股份数量，与其他持股合计超过公司总股本5%的，减持该公司股份也应当适用关于大股东减持的规定；同时明确要求上市公司在定期报告中披露持股5...……更多
2023-11-11 20:06:00进一,透明度,交易所,股东,交易,信息
本文转自：人民日报客户端强郁文男子出借三张银行卡给他人，非法获利2000余元被刑拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...十日以下拘留。同时，广大群众不要因为贪小便宜而随意出借身份证给他人使用，避免成为违法犯罪行为的帮凶。一旦发现自己身份证丢失、被盗，一定要尽快就地申报挂失并补领新证，保护好个人信息及财产安全。不要携带违...……更多
2023-01-19 22:46:00警方,出行,事情,旅客,高铁,郑州
...想到的是，刘某以“去西安看孩子”为由，长期与一名叫高某的女子同居且未到单位上班，“（高某）就是刘某的前妻。”
据韩某提供的微信聊天记录显示，刘某多次与一微信名为“极地水生灵”的用户联系，韩某称该微信账...……更多
2024-05-08 11:22:00前妻,妻子,干部,正在,处理,刘某
...身试法，绝对不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出借、出售手机卡、银行卡，否则公安机关将坚决依法严厉打击，轻则纳入个人实名惩戒（包括治安处罚、金融通信惩戒），重则刑事处罚。沈阳晚报、沈报全媒体主任记...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...通过电子渠道支用的贷款已成功发放至尾号为5033的储蓄账户，两笔贷款分别是20万元和2万元。“下午3点半左右，我妈妈打电话给我，说她邮储银行卡里的钱全部被转走了，连同贷款22万，总金额共计39万余元。”根据李先生回家...……更多
2024-09-22 13:31:00万余,老人,情况,银行,银行,女士
...力也真强，说得我们心服口服，办事效率太高了。”市民高某面对仲裁员给出的调解结果时，感激不已。近日，镇江仲裁委成功调解了一起由于合伙经营引发的矛盾，双方当事人经过一天的调解，就达成共识，并签订了调解协议...……更多
2023-01-12 09:29:00纠纷,镇江,人心,仲裁,小伙,经营
...下温馨提示：要保管好个人银行账户，不要将账户出租、出借或售让给他人；不要将个人身份信息、信用信息、账户交易信息、家庭住址及成员信息随意告知他人，谨防被不法分子利用和侵害；要通过正规、合法的金融机构进行...……更多
2024-05-28 17:22:00丽景,民生银行,泰安,支行,民生,风险
...婚彩礼及恋爱期间花销钱款引发的婚约财产纠纷案。原告高某与被告赵某经媒人介绍，于2023年1月订婚。赵某收取了彩礼钱98001元及订婚戒指等首饰。后双方共同前往外地工作，并自2023年6月起同居生活。交往期间，双方在订婚、...……更多
2024-01-29 01:39:00彩礼,花销,订婚,赵某,高某,彩礼
...紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了该团伙...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...去年12月3日19时许，余某驾驶电动两轮车送外卖，不慎与高某驾驶的电动两轮车发生事故，致高某受伤，后高某住进医院，经鉴定为十级伤残。今年1月10日，郑州市公安局交警队出具道路交通事故证明，载明：“当事人陈述事实...……更多
2023-12-26 06:31:00民情,雇员,交通事故,事故,交通,郑某
...身试法，妥善保管个人手机卡、银行卡，做到不出租、不出借、不出售，坚决抵制不法行为，不成为电信网络诈骗的帮凶，若发现买卖“两卡”行为，请及时向公安机关举报。 ……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...方揭露这位所谓的24岁\"靓妹\"实际上是一名54岁的男性，高某。高某在虎林市富华小区的一个出租屋内被找到。据高某供述，他于2021年10月刚从监狱释放，因缺乏稳定收入来源，便萌生了诈骗念头。他利用社交平台假扮女性身份...……更多
2024-06-27 20:01:00男子,网恋,诈骗,女性,王某,高某
...，重庆渝中警方火速出击，仅用6小时，成功抓获嫌疑人高某，追回被盗高端CPU一部，显卡两张，帮助群众挽回经济损失7000余元。上门维修 免费做“清灰”保养？“系统报警，显示电脑配件被人恶意更换，我们前一天刚请人上门...……更多
2024-03-20 16:59:00维修工,电脑硬件,维修,硬件,酒店,电脑
...“跑分”的犯罪嫌疑人董某抓获；10月2日，在四川旺苍将出借名下银行公户信息参与“跑分”的犯罪嫌疑人袁某抓获；10月15日，在湖北咸宁将利用名下多张银行卡洗钱犯罪嫌疑人许某抓获；10月31日，在贵州贵阳警方的支持下成...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...一时陷入僵局。刘泗跃带队辗转北京、杭州等地对嫌疑人账户信息进行调查取证的同时，尝试通过电子邮件的方式与以色列的平台交易机构建立联系。功夫不负有心人！以色列的平台交易机构反馈了一条重要信息，即嫌疑人账户...……更多
2023-10-29 17:58:00邹平,尖兵,金山,攻坚,公安,百姓
...，发生在其与程女士离婚之后。程女士银行账户收到陈某出借的款项系陈某受张先生指示交付借款行为的结果。程女士与陈某从未就案涉借款事宜达成合意，即使程女士知晓并且其银行账户收到借款，也不能以此认定双方达成相...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...令的就是境外电诈团伙，他们通过各种渠道发布信息，以出借身份信息、银行账户这些简单方法就能获得高额回报为诱饵，物色境内人员取现，转移电诈资金。其实，这些人根本无法从中获得多少实际利益，就是境外电诈团伙的...……更多
2024-07-29 19:41:00信用卡,信用,名下,怎么办,信用卡,丰台
...只是实业公司的一名司机，家庭经济状况一般，他一次性出借500万元给公司，这么大一笔钱从何而来？”承办检察官告诉记者，随着调查的深入，更多疑点逐渐显露——从借款到吴某起诉实业公司的7年中，实业公司从未向吴某...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...月至二年二个月不等；并各处罚金，追缴全部违法所得。出借银行卡获小利被用作洗钱亦涉罪在实施“跑分洗钱”过程中，需要大量的银行卡。那么，银行卡从何而来？据揭阳市中级人民法院法官介绍，此类银行卡的主要来源是...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
为进一步增强广大群众合法用卡意识，知晓“出租、出借、买卖银行账户属于违法犯罪行为”的法律知识，保护个人身份信息，2024年1月10日，威宁农信联社积极配合威宁县公安局组织开展“砥砺奋进110，一心为民保安宁”宣传...……更多
2024-01-17 12:56:00钱袋子,钱袋,宣传,人民,威宁,农信
...页，现场答疑等方式向广大同学介绍电信网络诈骗、出租出借出售账户的危害，引导在校学生正确使用银行账户，让大家知道银行卡及其账户只限持卡人本人使用，否则要承担严重的法律后果。同时，普及电信网络诈骗犯罪案件...……更多
2024-11-01 16:31:00庐阳,支行,宣传,校园,庐阳,行动
...案聚焦的问题可以概括为：民间借贷合同利息约定不明，出借人能否主张利息。据您所述，您的同事是外国国籍，故您应当先确定涉外民事关系所适用的法律规定。如适用中国法律，根据相关规定，您与同事签订的借款协议未约...……更多
2024-07-31 03:46:00利息,出借人,出借,借贷,不明,约定
...出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...述了一位在校学生因贪图小利，被“高富帅”学长利用，出借个人银行账户参与洗钱犯罪，最终沦为犯罪分子工具的悲惨经历。该影片向观众们警示了出租、出借、出售银行卡账户的严重后果，并普及了掌握金融安全知识和保护...……更多
2024-11-20 12:15:00上海,招商银行,人民银行,银行,宣传教育,上海总部
...用。随后，该网点利用类似的案例警示客户，宣讲出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，提醒客户出租、出借、出售账户属于违法行为，切勿将自己银行账户交由他人使用，客户表示将会尽快到公安局处理相关事宜。后续...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...栽得更快。近日，海口一小伙明知对方资金涉嫌诈骗，还出借自己的银行卡和身份证照片，换取报酬，被法院依法判决入刑。2023年5月14日，无业在家的林某某，前同事小胖（身份不详，在逃）问其要不要做兼职，“就是只要把...……更多
2024-10-23 20:37:00出借,帮凶,说法,违法,犯罪,南海
...外配资”是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券、期货账户上使用借用资金及保证金进行股票、期货交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式主要包括：1.系统分仓模式。...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
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